La UE implementará una regulación cripto más estricta para combatir el crimen

Resumen TL;DR

• La UE crea regulaciones cripto más estrictas para combatir el lavado de dinero.
• La UE también planea prohibir las billeteras cripto anónimas.
• La reciente oleada de incautaciones de criptomonedas sospechosas de ser utilizadas para lavado de dinero podría ser la razón de los estrictos planes regulatorios de la UE.

La Comisión Europea, un brazo ejecutivo de la Unión Europea, ha anunciado planes para implementar una regulación cripto más estricta.

En un Comunicado de Prensa de la UE, la Comisión obligará a las empresas de criptomonedas a recopilar los datos personales de múltiples remitentes y destinatarios en cada transacción cripto.

Se entiende que el objetivo principal de la regulación cripto más estricta y la recopilación de datos es combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

La Comisión tiene como objetivo lograr la trazabilidad total de los activos cripto como Bitcoin y poder detectar y prevenir el uso de estos activos para el lavado de dinero.

En su comunicado de prensa, la CE también declaró que las billeteras cripto anónimas serían prohibidas, ya que se aplicarán las normas completas de la UE contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) al sector cripto.

También será obligatorio para las empresas que procesen transacciones cripto registrar los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de cuenta de los clientes y los nombres de los destinatarios.

Un misterio alrededor de la estricta regulación cripto propuesta por la Comisión es exactamente cómo estas reglas serán realmente aplicables.

Muchas billeteras de criptomonedas no custodias son de código abierto, y prohibir a los usuarios acceder a ellas sería un desafío, por decir lo menos.

¿Por qué una regulación cripto más estricta?

Hace semanas, la policía británica confiscó lo que se dijo que era la mayor cantidad de criptomonedas jamás incautada por la autoridad. El valor de las criptomonedas incautadas era de aproximadamente 250 millones de dólares.

La incautación siguió a una incautación de criptomonedas por valor de 160 millones de dólares que la fuerza realizó hace aproximadamente un mes en una investigación en curso sobre lavado de dinero internacional por parte del Comando de Delitos Económicos de la fuerza.

Además, el mes pasado, otra mujer de 39 años fue arrestada por "sospecha de delitos de lavado de dinero".

Las autoridades policiales describieron la oleada de incautaciones como un hito significativo en una serie de investigaciones, que continuarán durante los próximos meses a medida que continúen cerrando el cerco sobre los responsables de las operaciones sospechosas de lavado de dinero.