Desglose TL;DR
- La UE crea regulaciones criptográficas más estrictas para combatir el lavado de dinero.
- La UE también planea prohibir las billeteras de criptomonedas anónimas.
- La reciente oleada de incautaciones de criptomonedas que se sospecha que se utilizan para el lavado de dinero puede ser el motivo de los estrictos planes de regulación de la UE.
La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea , ha anunciado planes para implementar una regulación más estricta de las criptomonedas.
En un comunicado de prensa de la UE, la Comisión ordenará a las empresas de criptomonedas que recopilen los datos personales de múltiples remitentes y receptores en cada transacción de criptomonedas.
Se entiende que el objetivo principal de una regulación más estricta de las criptomonedas y la recopilación de datos es combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.
La Comisión pretende lograr la tractotal de los criptoactivos como Bitcoin y poder detectar y prevenir el uso de estos activos para el lavado de dinero.
En su comunicado de prensa, la CE también afirmó que las billeteras criptográficas anónimas serían prohibidas ya que se aplicarán todas las reglas AML/CFT de la UE al sector criptográfico.
También será obligatorio que las empresas que procesan transacciones de criptomonedas registren los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de cuentas y nombres de los destinatarios de sus clientes.
Un misterio en torno a la estricta regulación de las criptomonedas propuesta por la Comisión es cómo exactamente se podrán hacer cumplir estas reglas.
Muchas billeteras de criptomonedas sin custodia son de código abierto, y prohibir a los usuarios acceder a ellas sería un desafío, por decir lo menos.
¿Por qué una regulación más estricta de las criptomonedas?
Hace semanas, la policía británica confiscó lo que se considera la mayor cantidad de criptomonedas jamás incautada por la autoridad. El valor de las criptomonedas incautadas ronda los 250 millones de dólares.
La incautación siguió a un botín de criptomonedas de 160 millones de dólares que la fuerza realizó hace aproximadamente un mes en una investigación en curso sobre lavado de dinero internacional por parte del Comando de Delitos Económicos de la fuerza.
Además, el mes pasado, otra mujer de 39 años fue arrestada bajo “sospecha de delito de lavado de dinero”
Las autoridades policiales describieron la serie de incautaciones como un hito significativo en una serie de investigaciones que continuarán durante los próximos meses mientras continúan acercándose a aquellos detrás de presuntas operaciones de lavado de dinero.
