A UE implementará regulamentação cripto mais rigorosa para combater o crime

Resumo TL;DR

• A UE cria regulamentações cripto mais rigorosas para combater a lavagem de dinheiro.
• A UE também planeja proibir carteiras cripto anônimas.
• A recente onda de apreensões de cripto suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro pode ser a razão para os planos de regulamentação rigorosa da UE.

A Comissão Europeia, um braço executivo da União Europeia, anunciou planos para implementar uma regulamentação cripto mais rigorosa.

Em um Comunicado à Imprensa da UE, a Comissão obrigará as empresas de cripto a coletar os dados pessoais de múltiplos remetentes e destinatários em cada transação cripto.

Entende-se que o objetivo principal da regulamentação cripto mais rigorosa e da coleta de dados é combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

A Comissão visa alcançar a rastreabilidade total de ativos cripto como o Bitcoin e ser capaz de detectar e prevenir o uso desses ativos para lavagem de dinheiro.

Em seu comunicado à imprensa, a CE também afirmou que as carteiras cripto anônimas serão proibidas, pois as regras completas de AML/CFT da UE serão aplicadas ao setor cripto.

Também será obrigatório para as empresas que processam transações cripto registrar os nomes, endereços, datas de nascimento, números de contas e nomes dos destinatários de seus clientes.

Um mistério em torno da regulamentação cripto rigorosa proposta pela Comissão é exatamente como essas regras serão realmente aplicáveis.

Muitas carteiras de criptomoedas não custodiais são de código aberto, e impedir que os usuários acessem essas carteiras seria desafiador, para dizer o mínimo.

Por que uma regulamentação cripto mais rigorosa?

Semanas atrás, a polícia britânica confiscou o que foi dito ser a maior quantidade de cripto já apreendida pela autoridade. O valor do cripto apreendido era de cerca de US$ 250 milhões.

A apreensão seguiu uma apreensão de cripto de US$ 160 milhões feita pela força cerca de um mês antes, em uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro internacional pelo Comando de Crime Econômico da força.

Além disso, no mês passado, outra mulher de 39 anos foi presa por 'suspeita de crimes de lavagem de dinheiro'.

As autoridades policiais descreveram a onda de apreensões como um marco significativo em uma série de investigações, que continuarão por meses à medida que continuam a fechar o cerco sobre aqueles por trás das operações suspeitas de lavagem de dinheiro.