Resumo resumido
- A UE cria regulamentações mais rigorosas para criptomoedas a fim de combater a lavagem de dinheiro.
- A UE também planeja proibir carteiras de criptomoedas anônimas.
- A recente onda de apreensões de criptomoedas, suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro, pode ser um dos motivos para os planos de regulamentação rigorosa da UE.
A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia , anunciou planos para implementar regulamentações mais rigorosas sobre criptomoedas.
Em um comunicado de imprensa da UE, a Comissão Europeia anunciou que irá obrigar as empresas de criptomoedas a coletarem os dados pessoais de múltiplos remetentes e destinatários em cada transação com criptomoedas.
Entende-se que o principal objetivo de uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas e da coleta de dados é combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
A Comissão pretende alcançar a traccompleta de criptoativos como Bitcoin e ser capaz de detectar e prevenir o uso desses ativos para lavagem de dinheiro.
Em seu comunicado à imprensa, a Comissão Europeia também afirmou que as carteiras de criptomoedas anônimas serão proibidas, uma vez que as normas completas da UE de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo serão aplicadas ao setor de criptomoedas.
Também será obrigatório para as empresas que processam transações com criptomoedas registrar os nomes, endereços, datas de nascimento, números de contas e nomes dos destinatários de seus clientes.
Um dos mistérios em torno da rigorosa regulamentação das criptomoedas proposta pela Comissão é exatamente como essas regras serão aplicadas na prática.
Muitas carteiras de criptomoedas não custodiadas são de código aberto, e impedir que os usuários acessem essas carteiras seria, no mínimo, um desafio.
Por que uma regulamentação mais rigorosa das criptomoedas?
Semanas atrás, a polícia britânica confiscou o que foi considerado a maior quantidade de criptomoedas já apreendida pelas autoridades. O valor das criptomoedas apreendidas girava em torno de 250 milhões de dólares.
A apreensão ocorreu após a confiscação de US$ 160 milhões em criptomoedas, realizada pela polícia cerca de um mês antes, em uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro internacional conduzida pelo Comando de Crimes Econômicos da corporação.
Além disso, no mês passado, outra mulher de 39 anos foi presa sob "suspeita de crimes de lavagem de dinheiro"
As autoridades policiais descreveram a série de apreensões como um marco significativo em uma série de investigações, que continuarão nos próximos meses, à medida que se aproximam dos responsáveis pelas suspeitas de lavagem de dinheiro.
