الاتحاد الأوروبي سيضع تنظيمًا أكثر صرامة للعملات المشفرة لمكافحة الجريمة
ملخص سريع
- الاتحاد الأوروبي يخلق لوائح عملات مشفرة أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال.
- الاتحاد الأوروبي يخطط أيضاً لحظر محافظ العملات المشفرة المجهولة.
- مجموعة المصادفات الأخيرة لمصادرة العملات المشفرة المشتبه في استخدامها لغسل الأموال قد تكون أسباباً لخطط التنظيم الصارمة للاتحاد الأوروبي.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي لـ الاتحاد الأوروبي، عن خطط لفرض تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة.
في بيان صحفي من الاتحاد الأوروبي، ستلزم المفوضية شركات العملات المشفرة بجمع بيانات شخصية متعددة للمرسلين والمستلمين في كل معاملة عملات مشفرة.
من المفهوم أن الهدف الرئيسي للتنظيم الأكثر صرامة للعملات المشفرة وجمع البيانات هو مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
تهدف المفوضية إلى تحقيق إمكانية تتبع كاملة للأصول المشفرة مثل البيتكوين والقدرة على اكتشاف ومنع استخدام هذه الأصول لغسل الأموال.
في بيانها الصحفي، ذكرت المفوضية الأوروبية أيضاً أن محافظ العملات المشفرة المجهولة سيتم حظرها حيث سيتم تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (AML/CFT) الكاملة للاتحاد الأوروبي على قطاع العملات المشفرة.
سيكون من إلزامي للشركات التي تعالج معاملات العملات المشفرة تسجيل أسماء العملاء وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وأرقام الحسابات وأسماء المستلمين.
لغز واحد حول التنظيم الصارم للعملات المشفرة المقترح من قبل المفوضية هو بالضبط كيف سيتم إنفاذ هذه القواعد فعلياً.
العديد من محافظ العملات المشفرة غير الاحتياطية مفتوحة المصدر، ومن الصعب للغاية منع المستخدمين من الوصول إليها.
لماذا تشديد تنظيم العملات المشفرة؟
قبل أسابيع، صادرت الشرطة البريطانية ما يُقال إنه أعلى مبلغ من العملات المشفرة يتم مصادرته على الإطلاق من قبل السلطات. كانت قيمة العملات المشفرة المصادرة تساوي حوالي 250 مليون دولار.
جاءت المصادرة بعد عملية صادرت فيها القوة 160 مليون دولار من العملات المشفرة قبل شهر تقريباً في إطار تحقيق مستمر في غسل الأموال الدولي من قبل القيادة الاقتصادية للشرطة.
أيضاً، في الشهر الماضي، تم اعتقال امرأة أخرى تبلغ من العمر 39 عاماً بـ"الشك في ارتكاب جرائم غسل أموال".
وصفت سلطات الشرطة موجة المصادرات بأنها علامة فارقة مهمة في سلسلة من التحقيقات، التي ستستمر لأشهر قادمة بينما تواصل مطاردة المسؤولين عن عمليات غسل الأموال المشتبه بها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
