الاتحاد الأوروبي سيفرض تنظيمات أكثر صرامة على العملات المشفرة لمكافحة الجريمة

ملخص سريع

• الاتحاد الأوروبي يضع لوائح أكثر صرامة بشأن العملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال.
• يخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً لحظر محافظ العملات المشفرة المجهولة.
• قد تكون موجة عمليات ضبط العملات المشفرة الأخيرة التي يشتبه في استخدامها لغسل الأموال من أسباب خطط الاتحاد الأوروبي التنظيمية الصارمة.

المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، عن خطط لوضع تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة.

في بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، ستلزم المفوضية شركات العملات المشفرة بجمع البيانات الشخصية المتعددة للمرسل والمستلم في كل معاملة عملات مشفرة.

من المفهوم أن الهدف الرئيسي من تنظيم العملات المشفرة وجمع البيانات بشكل أكثر صرامة هو مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى.

تهدف اللجنة إلى تحقيق إمكانية tracالكامل للأصول المشفرة مثل Bitcoin والقدرة على اكتشاف ومنع استخدام هذه الأصول في غسيل الأموال.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيانها الصحفي أيضاً أنه سيتم حظر محافظ العملات المشفرة المجهولة حيث سيتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قطاع العملات المشفرة.

كما سيصبح من الإلزامي على الشركات التي تعالج معاملات العملات المشفرة تسجيل أسماء عملائها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وأرقام حساباتهم وأسماء المستلمين.

أحد الألغاز المحيطة باللوائح الصارمة للعملات المشفرة التي اقترحتها اللجنة هو كيفية تطبيق هذه القواعد فعلياً.

العديد من محافظ العملات المشفرة غير الخاضعة للوصاية مفتوحة المصدر، ومنع المستخدمين من الوصول إليها سيكون أمراً صعباً، على أقل تقدير.

لماذا تشديد الرقابة على العملات المشفرة؟

قبل أسابيع، صادرت الشرطة البريطانية ما قيل إنه أكبر كمية من العملات المشفرة تم ضبطها على الإطلاق. وبلغت قيمة العملات المشفرة المصادرة حوالي 250 مليون دولار.

وجاءت عملية الضبط هذه عقب ضبط مبلغ 160 مليون دولار من العملات المشفرة قامت به القوة قبل حوالي شهر في إطار تحقيق مستمر في غسيل الأموال الدولي من قبل قيادة الجرائم الاقتصادية التابعة للقوة.

كما تم إلقاء القبض الشهر الماضي على امرأة أخرى تبلغ من العمر 39 عاماً بتهمة "الاشتباه في ارتكابها جرائم غسل الأموال"

وصفت سلطات الشرطة سلسلة عمليات الضبط بأنها علامة فارقة في سلسلة من التحقيقات، والتي ستستمر لأشهر قادمة مع استمرارها في تضييق الخناق على المتورطين في عمليات غسيل الأموال المشتبه بها.