Краткое содержание
- ЕС вводит более строгие правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег.
- ЕС также планирует запретить анонимные криптокошельки.
- Недавняя волна конфискаций криптовалюты, предположительно используемой для отмывания денег, может стать причиной планов ЕС по ужесточению регулирования в этой области.
Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза , объявила о планах ввести более строгие правила регулирования криптовалют.
В пресс-релизе ЕС Комиссия обяжет криптокомпании собирать персональные данные отправителей и получателей по каждой криптовалютной транзакции.
Понятно, что главная цель ужесточения регулирования криптовалют и сбора данных — борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Цель Комиссии — обеспечить полную tracкриптоактивов, таких как Bitcoin , и иметь возможность выявлять и предотвращать использование этих активов для отмывания денег.
В своем пресс-релизе Европейская комиссия также заявила, что анонимные криптокошельки будут запрещены, поскольку к криптосектору будут применяться все правила ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, компании, обрабатывающие криптовалютные транзакции, будут обязаны регистрировать имена, адреса, даты рождения, номера счетов и имена получателей своих клиентов.
Одна из загадок, связанных с жестким регулированием криптовалют, предложенным Комиссией, заключается в том, как именно эти правила будут фактически применяться на практике.
Многие некастодиальные криптовалютные кошельки имеют открытый исходный код, и запретить пользователям доступ к ним было бы, мягко говоря, непростой задачей.
Почему необходимо ужесточение регулирования криптовалют?
Несколько недель назад британская полиция конфисковала, как утверждается, самое большое количество криптовалюты, когда-либо изъятое властями. Стоимость изъятой криптовалюты составила около 250 миллионов долларов.
Изъятие криптовалюты произошло после того, как около месяца назад полиция изъяла 160 миллионов долларов в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег в международном масштабе, проводимого Управлением по борьбе с экономическими преступлениями.
Кроме того, в прошлом месяце еще одна 39-летняя женщина была арестована по подозрению в отмывании денег
Власти полиции назвали серию изъятий важным этапом в серии расследований, которые будут продолжаться в течение нескольких месяцев, поскольку они продолжают приближаться к лицам, подозреваемым в отмывании денег.
