ЕС введет более строгие правила регулирования криптовалют для борьбы с преступностью

Краткое содержание

• ЕС создает более строгие правила регулирования криптовалют для борьбы с отмыванием денег.
• ЕС также планирует запретить анонимные криптовалютные кошельки.
• Недавняя серия изъятий криптовалют, предположительно используемых для отмывания денег, может быть причиной строгих планов регулирования ЕС.

Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, объявила о планах ввести более строгие правила регулирования криптовалют.

В пресс-релизе ЕС говорится, что Комиссия обязает криптовалютные компании собирать персональные данные всех отправителей и получателей в каждой криптовалютной транзакции.

Понятно, что главной целью более строгого регулирования криптовалют и сбора данных является борьба с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Комиссия стремится обеспечить полную отслеживаемость криптовалютных активов, таких как Биткоин, и иметь возможность обнаруживать и предотвращать использование этих активов для отмывания денег.

В своем пресс-релизе ЕС также заявил, что анонимные криптовалютные кошельки будут запрещены, поскольку к сектору криптовалют будут применяться полные правила ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Также будет обязательно для компаний, обрабатывающих криптовалютные транзакции, фиксировать имена клиентов, адреса, даты рождения, номера счетов и имена получателей.

Одна из загадок строгого регулирования криптовалют, предложенного Комиссией, заключается в том, как именно эти правила будут фактически обеспечиваться.

Многие неконтролируемые криптовалютные кошельки имеют открытый исходный код, и запретить пользователям доступ к ним будет сложно, мягко говоря.

Почему более строгое регулирование криптовалют?

Несколько недель назад британская полиция конфисковала то, что, как утверждается, является самой крупной суммой криптовалюты, когда-либо изъятой властями. Стоимость изъятой криптовалюты составляла около 250 миллионов долларов.

Это изъятие последовало за конфискацией криптовалюты на сумму 160 миллионов долларов, которую полиция произвела около месяца назад в рамках продолжающегося расследования международного отмывания денег, проводимого Командованием по экономическим преступлениям.

Кроме того, в прошлом месяце еще одна 39-летняя женщина была арестована по «подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег».

Полицейские власти охарактеризовали серию изъятий как значительную веху в серии расследований, которые будут продолжаться в течение следующих месяцев, поскольку они продолжают выявлять лиц, стоящих за предполагаемыми операциями по отмыванию денег.