Doctor Bitcoin potrebbe ricevere una condanna al carcere per riciclaggio di denaro

Riepilogo TL;DR

• Hopkins che gestisce uno schema crypto illegale per finire in prigione
• Crypto King anche arrestato in India

Mark Alexander Hopkins, comunemente chiamato Doctor Bitcoin, è stato dichiarato colpevole e condannato al carcere per aver gestito uno schema illegale da cash-to-crypto. Doctor Bitcoin ha confessato di aver permesso ai criminali di scambiare fiat in Bitcoin illegalmente.

Prerak Shah, procuratore degli Stati Uniti ad interim per il distretto settentrionale del Texas, ha dichiarato che Doctor Bitcoin ha ammesso di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Ha sostenuto che Hopkins non ha rispettato le leggi del Texas e ha permesso ai criminali di trarre profitti dal commercio di BTC.

“Questo imputato ha ignorato la legge federale e ha permesso ai truffatori di usare Bitcoin per operare sotto il radar delle forze dell'ordine. “Siamo determinati a liberare il mercato Bitcoin da chiunque aiuti consapevolmente gli attori criminali a nascondere profitti illegali nei portafogli crypto”, ha detto Shah.

Hopkins è stato accusato di convertire dollari statunitensi in asset digitali, principalmente BTC, per una commissione. Tuttavia, ha ammesso di aver ignorato il processo di verifica dell'origine del contante in numerose occasioni.

Una delle transazioni più famose da lui eseguite risale al 2019, quando un uomo anonimo con le iniziali "M.H." si avvicinò a Hopkins per scambiare dollari con BTC. Nonostante i soldi provenissero da una truffa sulla lotteria in Nigeria, Hopkins permise comunque che la transazione avvenisse.

Offrì persino consigli finanziari alla persona anonima, suggerendogli di operare con depositi inferiori a 9.500 dollari. Dopo essersi dichiarato colpevole, ora rischia una pena ridotta fino a cinque anni di reclusione in un carcere federale.

Come Doctor Bitcoin, il re delle criptovalute è stato arrestato in India

Settimane fa, Cryptopolitan ha riportato come Crypto King, un noto criminale della droga, fosse stato arrestato in India per aver pagato droghe pesanti con Bitcoin sia localmente che internazionalmente sul Darknet.

Crypto King, il cui vero nome è Makarand Pardeep Adivirkar, è stato arrestato dal Narcotics Control Bureau (NCB) dell'India. È noto per aver importato droghe pesanti dall'Europa e per averle vendute in diversi stati dell'India.

Secondo l'NCB, Crypto King operava sulla nota Darknet, dove numerosi fuorilegge scambiano sostanze illegali come droghe e armi.

Riceveva anche pagamenti in contanti per merci illegali e forniva Bitcoin con un margine di profitto minimo, utilizzando il suo portafoglio per acquistare queste droghe.