Analisi TL;DR
- Hopkins, che gestisce uno schema crittografico illegale, verrà condannato al carcere
- Il re delle criptovalute arrestato anche in India
Mark Alexander Hopkins, popolarmente noto come "Dottor Bitcoin, è stato dichiarato colpevole e condannato al carcere per aver gestito un sistema illegale di casha criptovalute. "Dottor Bitcoin ha confessato di aver permesso ai criminali di scambiare illegalmente denaro fiat con Bitcoin .
Prerak Shah, Procuratore degli Stati Uniti facente funzioni per il Distretto Settentrionale del Texas, ha affermato che il Dottor Bitcoin ha ammesso di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Ha sostenuto che Hopkins non ha rispettato le leggi del Texas e ha permesso ai criminali di trarre profitti dal traffico di BTC.
"Questo imputato ha ignorato la legge federale e ha permesso ai truffatori di usare Bitcoin per operare al di sotto del radar delle forze dell'ordine. Siamo determinati a liberare il mercato Bitcoin da chiunque aiuti consapevolmente i criminali a nascondere profitti illeciti nei portafogli crittografici", ha affermato Shah.
Hopkins è stato accusato di aver convertito dollari statunitensi in asset digitali, principalmente BTC, dietro pagamento di una commissione. Tuttavia, ha ammesso di aver ignorato in numerose occasioni il processo di verifica della provenienza del cash .
Una delle transazioni più note da lui effettuate risale al 2019, quando un uomo anonimo con le iniziali "MH" si rivolse a Hopkins per scambiare dollari con BTC. Nonostante il denaro provenisse da una truffa alla lotteria in Nigeria, Hopkins permise comunque che la transazione venisse completata.
Ha persino offerto consulenza finanziaria alla persona anonima che gli ha consigliato di operare con depositi inferiori a 9.500 dollari. Dopo essersi dichiarato colpevole, ora rischia una riduzione della pena fino a cinque anni di carcere in un carcere federale.
Come il dottor Bitcoin, il re delle criptovalute è stato catturato in India
Settimane fa, Cryptopolitan ha riferito di come Crypto King, un noto criminale dedito al traffico di droga, fosse stato arrestato in India per aver pagato droghe pesanti con Bitcoin sia a livello locale che internazionale, sul Darknet.
Crypto King, il cui vero nome è Makarand Pardeep Adivirkar, è stato arrestato dall'Ufficio indiano per il controllo degli stupefacenti (NCB). Era noto per importare droghe pesanti dall'Europa e spacciarle in diversi stati dell'India.
Secondo l'NCB, il re delle criptovalute operava sul famigerato Darknet, dove numerosi fuorilegge commerciano sostanze illegali come droga e armi.
Ha anche ricevuto pagamenti cash per beni illegali e ha fornito Bitcoin con un profitto marginale utilizzando il suo portafoglio per acquistare queste droghe.
