Riepilogo TL;DR
- Noto spacciatore arrestato in India per transazioni BTC
- Gli USA condannano l'operatore di bancomat Bitcoin illegali
Crypto King, un noto criminale drogato, è stato arrestato in India per aver pagato droghe pesanti con Bitcoin sia localmente che a livello internazionale sul Darknet.
Crypto King è un nome d'arte per Makarand Pardeep Adivirkar, arrestato dal Narcotics Control Bureau (NCB) dell'India durante la settimana. È noto per aver importato droghe pesanti dall'Europa e per averle vendute in tutto lo stato dell'India.
Secondo l'NCB, il re delle criptovalute operava sul noto Darknet, dove numerosi fuorilegge commerciano sostanze illegali come droghe e armi.
Riceveva anche pagamenti in contanti per merci illegali e forniva Bitcoin con un margine di profitto minimo, utilizzando il suo portafoglio per acquistare queste droghe.
Secondo l'indagine delle autorità, sono stati trovati 20 foglietti di LSD nel villaggio di Kharodi, Malad. Il direttore dell'unità di Mumbai dell'NCB, Sameer Wankhede, ha informato che il "Crypto King" ha collegamenti con spacciatori europei poiché ha acquistato le droghe dall'Europa.
Le autorità hanno dichiarato che eseguiranno ulteriori indagini sul sospetto, poiché non è ancora certo la pena che il sospetto dovrà affrontare.
Oltre al re delle criptovalute, un altro criminale delle criptovalute arrestato
Oltre al noto spacciatore, le autorità hanno recentemente arrestato un altro sospetto, Kais Mohammed, che stava elaborando illegalmente circa 25 milioni di dollari in BTC.
Mohammed viveva nella costosa parte della contea di Orange di Los Angeles e sconterebbe la sua pena in prigione per i prossimi due anni. Il suo crimine era l'esercizio di bancomat Bitcoin illegali.
Il soprannome di Mohammed era Superman 29; ha ammesso di essere colpevole di riciclaggio di denaro, esercizio di bancomat Bitcoin illegali e altre accuse in tribunale.
Mohammad era il leader dell'attività illegale di servizi monetari in valuta digitale – Herocoin – da dicembre 2014 a novembre 2019. Offriva servizi di scambio Bitcoin-contanti, addebitando commissioni fino al 25 percento, significativamente superiori al tasso di mercato abituale.
La maggior parte delle persone che frequentavano Mohammed erano criminali, di cui era a conoscenza, ma non ha mai chiesto la fonte dei loro fondi.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
