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Il re delle criptovalute e il famigerato signore della droga arrestati in India
Analisi TL;DR
- Un famigerato signore della droga arrestato in India per transazioni in BTC
- Gli Stati Uniti incarcerano un operatore illegale di bancomat Bitcoin
Crypto King, un noto criminale della droga, è stato arrestato in India per aver pagato droghe pesanti con Bitcoin sia a livello locale che internazionale sul Darknet.
Crypto King è uno pseudonimo di Makarand Pardeep Adivirkar, arrestato dall'Ufficio indiano per il controllo degli stupefacenti (NCB) durante la settimana. Era noto per aver importato droghe pesanti dall'Europa e averle spacciate in diversi stati dell'India.
Secondo l'NCB, il re delle criptovalute operava sul famigerato Darknet, dove numerosi fuorilegge commerciano sostanze illegali come droga e armi.
Ha anche ricevuto pagamenti cash per beni illegali e ha fornito Bitcoin con un profitto marginale utilizzando il suo portafoglio per acquistare queste droghe.
Secondo le indagini delle autorità, sono state trovate 20 macchie di LSD nel villaggio di Kharodi, a Malad. Il direttore dell'unità di Mumbai dell'NCB, Sameer Wankhede, ha informato che il "Re delle Criptovalute" ha legami con spacciatori europei, poiché ha acquistato la droga dall'Europa.
L'autorità ha dichiarato che svolgerà ulteriori indagini sul sospettato, poiché non è ancora certa la punizione che gli verrà inflitta.
Oltre al re delle criptovalute, arrestato un altro criminale delle criptovalute
Oltre al famigerato signore della droga, di recente le autorità hanno arrestato un altro sospettato, Kais Mohammed, che stava processando illegalmente circa 25 milioni di dollari in BTC.
Mohammed viveva nella zona costosa di Los Angeles, nella contea di Orange, e avrebbe trascorso i successivi due anni in prigione. Il suo crimine era stato gestire illegali Bitcoin bancomat.
Il soprannome di Mohammed era Superman. 29 anni, ha dichiarato in tribunale di essere colpevole di riciclaggio di denaro, gestione illegale di sportelli bancomat Bitcoin e altre accuse.
Mohammad è stato a capo dell'attività illegale di servizi di cambio valuta digitale, Herocoin, da dicembre 2014 a novembre 2019. Offriva servizi di cambio Bitcoinincash , applicando commissioni fino al 25%, significativamente superiori al normale tasso di mercato.
La maggior parte delle persone chetronMohammed erano criminali, cosa che lui sapeva, ma non chiese mai la fonte dei loro fondi.
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Muhaimin Olowoporoku
Oltre ad essere un appassionato di criptovalute, Muhaimin ama scrivere di notizie sul settore. Ha un talento innato per l'analisi delle problematiche e per aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che la blockchain e le criptovalute siano i sistemi di fiducia reciproca più utili mai concepiti.
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