Desglose TL;DR
- Un conocido capo de la droga fue arrestado en India por transacciones con BTC
- EE.UU. encarcela a operador ilegal de cajeros automáticos Bitcoin
Crypto King, un conocido delincuente de drogas, ha sido arrestado en India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto a nivel local como internacional en la Darknet.
El rey de las criptomonedas es el seudónimo de Makarand Pardeep Adivirkar, arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India durante la semana. Era conocido por importar drogas duras de Europa y traficarlas en varios estados de la India.
Según la NCB , el rey de las criptomonedas operaba en la famosa Darknet, donde numerosos delincuentes comercian con sustancias ilegales como drogas y armas.
También recibió pagos cash por bienes ilegales y proporcionó Bitcoin con una ganancia marginal usando su billetera para comprar estas drogas.
Según la investigación de las autoridades, se encontraron 20 muestras de LSD en la aldea de Kharodi, Malad. El director de la Unidad de Bombay de la NCB, Sameer Wankhede, informó que el "Rey de las Criptomonedas" tiene vínculos con narcotraficantes europeos, ya que compró los narcóticos en Europa.
La autoridad ha dicho que llevará a cabo más investigaciones sobre el sospechoso ya que aún no está seguro del castigo que enfrentaría.
Más allá del rey de las criptomonedas, otro criptocriminal detenido
Además del notorio capo de la droga, recientemente las autoridades atraparon a otro sospechoso, Kais Mohammed, que estaba procesando ilegalmente alrededor de 25 millones de dólares en BTC.
Mohammed vivía en una zona residencial del condado de Orange, Los Ángeles. Pasaría dos años en prisión. Su delito era operar cajeros automáticos ilegales Bitcoin .
El apodo de Mohammed era Superman 29 y dijo que era culpable de lavado de dinero, operar cajeros automáticos ilegales Bitcoin y otros cargos en el tribunal.
Mohammad fue el líder del negocio ilegal de servicios monetarios en moneda digital, Herocoin, desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. Ofrecía servicios de intercambio Bitcoinporcash , cobrando comisiones de hasta el 25 por ciento, significativamente por encima del tipo de mercado habitual.
La mayoría de las personas quetrona Mohammed eran criminales, de lo cual él estaba al tanto, pero nunca preguntó el origen de sus fondos.
