Rey de las criptomonedas, notorio narcotraficante, capturado en India
Resumen TL;DR
- Notorio narcotraficante capturado en India por transacciones de BTC
- EE. UU. encarcela a operador de cajeros automáticos de Bitcoin ilegales
Crypto King, un notorio criminal de drogas, ha sido arrestado en India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto local como internacionalmente en la Darknet.
Crypto King es un seudónimo de Makarand Pardeep Adivirkar, arrestado por la Oficina de Control de Estupefacientes de India (NCB) durante la semana. Notoriamente importaba drogas duras de Europa y las vendía en todo el estado de India.
Según la NCB, el rey de las criptomonedas operaba en la notoria Darknet, donde numerosos delincuentes comercian con sustancias ilegales como drogas y armas.
También recibía pagos en efectivo por bienes ilegales y proporcionaba Bitcoin con un margen de ganancia mínimo usando su billetera para comprar estas drogas.
Según la investigación de la autoridad, encontraron 20 sellos de LSD en la aldea de Kharodi, Malad. El Director de la Unidad de Mumbai de la NCB, Sameer Wankhede, informó que el "Rey del Cripto" tiene conexiones con traficantes de drogas europeos, ya que compró los narcóticos en Europa.
La autoridad ha dicho que llevará a cabo una investigación adicional sobre el sospechoso, ya que aún no está claro el castigo que podría enfrentar.
Más allá del rey del cripto, otro criminal cripto aprehendido
Fuera del notorio jefe de la droga, las autoridades recientemente capturaron a otro sospechoso, Kais Mohammed, quien estaba procesando ilegalmente alrededor de $25 millones en BTC.
Mohammed vivía en la costosa parte del condado de Orange de Los Angeles y estaría enfriándose en prisión durante los próximos dos años. Su crimen fue operar cajeros automáticos de Bitcoin ilegales.
El apodo de Mohammed era Superman 29; admitió ser culpable de lavado de dinero, operar cajeros automáticos de Bitcoin ilegales y otros cargos en el tribunal.
Mohammad fue el líder del negocio ilegal de servicios de dinero de moneda digital – Herocoin – desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019. Ofrecía servicios de intercambio de Bitcoin a efectivo, cobrando tarifas de hasta el 25 por ciento, significativamente por encima de la tasa de mercado habitual.
La mayoría de las personas que frecuentaban a Mohammed eran criminales, de lo cual él era consciente, pero nunca cuestionó el origen de sus fondos.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin disfruta escribiendo sobre noticias de criptomonedas, además de ser un entusiasta de las criptos. Tiene un don para analizar problemas y mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en todo el mundo. Cree que la blockchain y las criptomonedas son los sistemas de confianza mutua más útiles jamás creados.
