Rei das criptomoedas, notório traficante de drogas, capturado na Índia
Resumo TL;DR
- Notório traficante de drogas capturado na Índia por transações BTC
- EUA prendem operador de ATM de Bitcoin ilegal
Crypto King, um notório criminoso de drogas, foi preso na Índia por pagar por drogas pesadas com Bitcoin, tanto local quanto internacionalmente na Darknet.
Crypto King é um pseudônimo para Makarand Pardeep Adivirkar, preso pelo Bureau de Controle de Entorpecentes da Índia (NCB) durante a semana. Ele notoriamente importava drogas pesadas da Europa e as vendia em vários estados da Índia.
De acordo com a NCB, o rei das criptomoedas operava na notória Darknet, onde numerosos fora da lei negociam substâncias ilegais como drogas e armas.
Ele também recebia pagamento em dinheiro por bens ilegais e fornecia Bitcoin com margem de lucro usando sua carteira para comprar essas drogas.
De acordo com a investigação das autoridades, eles encontraram 20 manchas de LSD na Vila Kharodi, Malad. O Diretor da Unidade de Mumbai da NCB – Sameer Wankhede – informou que o “Crypto King” tem conexões com traficantes de drogas europeus, pois ele comprou os narcóticos na Europa.
A autoridade afirmou que realizará novas investigações sobre o suspeito, pois ainda não está certo qual punição ele enfrentará.
Além do rei das criptomoedas, outro criminoso de cripto é apreendido
Além do notório traficante de drogas, as autoridades apreenderam recentemente outro suspeito, Kais Mohammed, que estava processando ilegalmente cerca de US$ 25 milhões em BTC.
Mohammed vivia na parte cara de Los Angeles Orange County estaria se refrescando na prisão pelos próximos dois anos. Seu crime era operar ATMs de Bitcoin ilegais.
O apelido de Mohammed era Superman 29; ele admitiu ser culpado de lavagem de dinheiro, operação de caixas eletrônicos Bitcoin ilegais e outras acusações em tribunal.
Mohammad foi o líder do negócio ilegal de serviços de dinheiro em moeda digital – Herocoin – de dezembro de 2014 a novembro de 2019. Ele oferecia serviços de troca de Bitcoin por dinheiro, cobrando taxas de até 25 por cento – significativamente acima da taxa de mercado habitual.
A maioria das pessoas que frequentavam Mohammed eram criminosos, o que ele sabia, mas nunca questionava a origem dos fundos deles.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin adora escrever sobre notícias de criptomoedas, além de ser um entusiasta do setor. Tem um dom para analisar questões e atualizar as pessoas sobre o que está a acontecer no mundo. Acredita que a blockchain e as criptomoedas são os sistemas de confiança mútua mais úteis já concebidos.
