Resumo resumido
- Notório traficante de drogas é preso na Índia por transações com Bitcoin
- EUA prendem operador de caixa eletrônico ilegal Bitcoin
Crypto King, um notório traficante de drogas, foi preso na Índia por pagar por drogas pesadas com Bitcoin tanto localmente quanto internacionalmente, na Darknet.
Crypto King é um pseudônimo de Makarand Pardeep Adivirkar, preso pelo Departamento de Controle de Narcóticos da Índia (NCB) durante a semana. Ele era conhecido por importar drogas pesadas da Europa e distribuí-las por diversos estados da Índia.
Segundo o NCB , o rei das criptomoedas operava na notória Darknet, onde inúmeros criminosos negociam substâncias ilegais como drogas e armas.
Ele também recebia pagamentos cash por mercadorias ilegais e fornecia Bitcoin com lucro marginal, usando sua carteira para comprar essas drogas.
Segundo a investigação das autoridades, foram encontradas 20 amostras de LSD na vila de Kharodi, em Malad. O diretor da unidade de Mumbai do NCB, Sameer Wankhede, informou que o "Rei das Criptomoedas" tem ligações com traficantes europeus, pois comprava os narcóticos na Europa.
A autoridade afirmou que realizará uma investigação mais aprofundada sobre o suspeito, pois ainda não há certeza sobre a punição que ele enfrentará.
Além do rei das criptomoedas, outro criminoso do setor cripto foi detido
Além do notório traficante de drogas, as autoridades prenderam recentemente outro suspeito, Kais Mohammed, que processava ilegalmente cerca de 25 milhões de dólares em Bitcoin.
Mohammed morava na área nobre de Los Angeles, no Condado de Orange, e passaria os próximos dois anos na prisão. Seu crime foi operar caixas eletrônicos ilegais Bitcoin .
O apelido de Mohammed era Superman. Aos 29 anos, ele declarou-se culpado de lavagem de dinheiro, operação de caixas eletrônicos ilegais Bitcoin e outras acusações no tribunal.
Mohammad liderou a empresa ilegal de serviços monetários em moeda digital Herocoin de dezembro de 2014 a novembro de 2019. Ele oferecia serviços de câmbio Bitcoinparacash , cobrando taxas de até 25% – um valor significativamente acima da taxa de mercado usual.
A maioria das pessoas quetronMaomé eram criminosos, fato que ele sabia, mas nunca questionou a origem de seus fundos.
