Краткое содержание
- Известный наркобарон задержан в Индии за транзакции с BTC
- США заключают в тюрьму оператора незаконных Bitcoin-банкоматов
Крипто-король, известный наркопреступник, был арестован в Индии за оплату наркотиков с помощью Bitcoin как локально, так и международно через Darknet.
Крипто-король — это псевдоним Макаранда Пардепа Адивиркара, арестованного Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB) на прошлой неделе. Он прославился тем, что импортировал наркотики из Европы и распространял их по штатам Индии.
По данным NCB, крипто-король действовал на известном Darknet, где многочисленные преступники торгуют незаконными веществами, такими как наркотики и оружие.
Он также получал наличные платежи за незаконные товары и предоставлял биткоины с минимальной прибылью, используя свой кошелек для покупки этих наркотиков.
Согласно расследованию властей, они обнаружили 20 листов ЛСД в деревне Кхароди, Малад. Директор подразделения NCB в Мумбаи — Саме Ванкшеде — сообщил, что «Крипто-король» имеет связи с европейскими наркоторговцами, так как покупал наркотики в Европе.
Власть заявила, что проведет дальнейшее расследование подозреваемого, так как пока неясно, какое наказание он понесет.
Помимо крипто-короля, задержан еще один крипто-преступник
Помимо известного наркобарона, недавно власти задержали еще одного подозреваемого, Кайса Мохаммеда, который незаконно обрабатывал BTC на сумму около $25 миллионов.
Мохаммед жил в дорогом районе Лос-Анджелеса, в Оранж-Каунти, и теперь будет отбывать двухлетний срок в тюрьме. Его преступлением была эксплуатация незаконных Bitcoin-банкоматов.
Прозвище Мохаммеда было Супермен 29, он признал себя виновным в отмывании денег, эксплуатации незаконных Bitcoin-банкоматов и других обвинениях в суде.
Мохаммед был лидером незаконного бизнеса по обслуживанию цифровых валют — Herocoin — с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. Он предлагал услуги обмена Bitcoin на наличные, взимая комиссию до 25 процентов, что значительно выше обычной рыночной ставки.
Большинство клиентов Мохаммеда были преступниками, о чем он знал, но никогда не спрашивал о происхождении их средств.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
