Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Краткое содержание
- В Индии арестован известный наркобарон за операции с биткоинами
- В США заключены в тюрьму незаконные операторы Bitcoin банкоматов
В Индии был арестован известный наркопреступник по прозвищу «Криптокороль», который расплачивался за наркотики Bitcoin как внутри страны, так и за рубежом в даркнете.
«Криптокороль» — это псевдоним Макаранда Пардипа Адивиркара, арестованного индийским Бюро по контролю за наркотиками (NCB) на этой неделе. Он печально известен тем, что ввозил наркотики из Европы и распространял их по штатам Индии.
По данным Национального бюро по борьбе с наркотиками (NCB), криптокроняк действовал в печально известной даркнете, где многочисленные преступники торгуют незаконными веществами, такими как наркотики и оружие.
Он также получал cash за незаконные товары и предоставлял Bitcoin с минимальной прибылью, используя свой кошелек для покупки этих наркотиков.
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили 20 тюбиков ЛСД в деревне Хароди, Малад. Директор Мумбайского отделения NCB Самир Ванкхеде сообщил, что «криптокорджендер» имеет связи с европейскими наркоторговцами, поскольку закупал наркотики в Европе.
Власти заявили, что проведут дальнейшее расследование в отношении подозреваемого, поскольку пока неясно, какое наказание ему грозит.
Помимо «криптокороля», задержан ещё один криптопреступник
Помимо задержания печально известного наркобарона, власти недавно арестовали еще одного подозреваемого, Кайса Мохаммеда, который незаконно перерабатывал биткоины на сумму около 25 миллионов долларов.
Мохаммед, проживавший в дорогом районе Лос-Анджелеса, округе Ориндж, провел бы следующие два года в тюрьме. Его преступление заключалось в эксплуатации незаконных Bitcoin банкоматов.
Прозвище Мохаммеда было Супермен 29. В суде он заявил о своей виновности в отмывании денег, эксплуатации незаконных Bitcoin банкоматов и других преступлениях.
Мохаммед был лидером незаконного бизнеса по предоставлению услуг обмена цифровых валют на наличные — Herocoin — с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. Он предлагал услуги обмена Bitcoinнаcash , взимая комиссию до 25 процентов — значительно выше обычной рыночной ставки.
БольшинствоtronМухаммеда были преступниками, о чем он знал, но никогда не ставил под сомнение источник их финансирования.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Мухаймин Оловопороку
Помимо того, что Мухаймин является криптоэнтузиастом, он любит писать новости о криптовалютах. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о событиях, происходящих по всему миру. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — это самые полезные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)