Le roi de la crypto, un notoire trafiquant de drogue, arrêté en Inde

Résumé TL;DR

• Un notoire trafiquant de drogue arrêté en Inde pour des transactions BTC
• Les États-Unis emprisonnent un opérateur de distributeur automatique de Bitcoin illégal

Crypto King, un criminel de la drogue notoire, a été arrêté en Inde pour avoir payé des drogues dures avec du Bitcoin, localement et internationalement, sur le Darknet.

Crypto King est un pseudonyme pour Makarand Pardeep Adivirkar, arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) de l'Inde au cours de la semaine. Il importait notoirement des drogues dures d'Europe et les vendait à travers les États de l'Inde.

Selon le NCB, le roi de la crypto opérait sur le Darknet notoire, où de nombreux hors-la-loi échangent des substances illégales comme des drogues et des armes.

Il a également reçu des paiements en espèces pour des biens illégaux et a fourni du Bitcoin avec une marge bénéficiaire minime en utilisant son portefeuille pour acheter ces drogues.

Selon l'enquête des autorités, ils ont trouvé 20 taches de LSD dans le village de Kharodi, à Malad. Le directeur de l'unité de Mumbai du NCB, Sameer Wankhede, a informé que le « Crypto King » avait des liens avec des trafiquants de drogue européens car il achetait les stupéfiants en Europe.

L'autorité a déclaré qu'elle mènerait une enquête supplémentaire sur le suspect car il n'est pas encore certain de la peine que le suspect encourrait.

Au-delà du roi de la crypto, un autre criminel de la crypto appréhendé

En dehors du notoire trafiquant de drogue, les autorités ont récemment arrêté un autre suspect, Kais Mohammed, qui traitait illégalement environ 25 millions de dollars de BTC.

Mohammed vivait dans la partie coûteuse du comté d'Orange à Los Angeles et purgera une peine de deux ans de prison. Son crime était d'exploiter des distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux.

Le surnom de Mohammed était Superman 29 ; il a reconnu être coupable de blanchiment d'argent, d'exploitation de distributeurs automatiques de Bitcoin illégaux et d'autres chefs d'accusation devant le tribunal.

Mohammad était le dirigeant de l'entreprise illégale de services monétaires en devises numériques – Herocoin – de décembre 2014 à novembre 2019. Il offrait des services d'échange Bitcoin-contre-espèces, facturant des frais allant jusqu'à 25 %, bien au-dessus du taux de marché habituel.

La plupart des personnes qui fréquentaient Mohammed étaient des criminels, ce dont il avait conscience, mais il ne s'est jamais interrogé sur la source de leurs fonds.