Résumé en bref
- Un célèbre baron de la drogue arrêté en Inde pour des transactions en bitcoins
- Aux États-Unis, un opérateur de distributeur automatique Bitcoin illégal est emprisonné
Crypto King, un trafiquant de drogue notoire, a été arrêté en Inde pour avoir payé des drogues dures en Bitcoin aussi bien localement qu'à l'international sur le Darknet.
« Crypto king » est le pseudonyme de Makarand Pardeep Adivirkar, arrêté cette semaine par le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB). Il était connu pour importer des drogues dures d'Europe et les revendre dans plusieurs États indiens.
Selon le NCB , le roi des cryptomonnaies opérait sur le tristement célèbre Darknet, où de nombreux hors-la-loi échangent des substances illégales comme des drogues et des armes.
Il a également reçu des paiements cash pour des marchandises illégales et a fourni Bitcoin en contrepartie d'un profit marginal en utilisant son portefeuille pour acheter ces drogues.
L'enquête des autorités a permis de découvrir 20 doses de LSD dans le village de Kharodi, à Malad. Sameer Wankhede, directeur de l'unité de Mumbai du NCB, a indiqué que le « roi des cryptomonnaies » était lié à des trafiquants de drogue européens, car il s'approvisionnait en stupéfiants en Europe.
Les autorités ont déclaré qu'elles allaient mener une enquête plus approfondie sur le suspect, car la peine qu'il encourra n'est pas encore connue.
Au-delà du roi des cryptomonnaies, un autre criminel du secteur a été appréhendé
Outre le célèbre baron de la drogue, les autorités ont récemment arrêté un autre suspect, Kais Mohammed, qui traitait illégalement environ 25 millions de dollars de bitcoins.
Mohammed, qui vivait dans un quartier huppé de Los Angeles, dans le comté d'Orange, purgera une peine de deux ans de prison. Son crime : l'exploitation de distributeurs automatiques Bitcoin illégaux .
Le surnom de Mohammed était Superman. 29 ans, il a déclaré devant le tribunal qu'il était coupable de blanchiment d'argent, d'exploitation de distributeurs automatiques Bitcoin illégaux et d'autres chefs d'accusation.
Mohammad était le dirigeant de Herocoin, une entreprise illégale de services de paiement en cryptomonnaie, de décembre 2014 à novembre 2019. Il proposait des services d'échange Bitcoincontrecash , facturant des frais allant jusqu'à 25 %, soit nettement plus que le taux habituel du marché.
La plupart des personnes quitronMohammed étaient des criminels, ce dont il était conscient, mais il ne s'est jamais interrogé sur la provenance de leurs fonds.
