TL;DR-Zusammenfassung
- Berüchtigter Drogenbaron in Indien wegen BTC-Transaktionen festgenommen
- USA verurteilen Betreiber illegaler Bitcoin-Geldautomaten
Der Krypto-König, ein berüchtigter Drogenkrimineller, wurde in Indien festgenommen, weil er vor Ort und international im Darknet harte Drogen mit Bitcoin bezahlt hatte.
Der Krypto-König ist ein Pseudonym für Makarand Pardeep Adivirkar, der in dieser Woche von der indischen Narcotics Control Bureau (NCB) festgenommen wurde. Er importierte bekanntermaßen harte Drogen aus Europa und verkaufte sie in verschiedenen Bundesstaaten Indiens.
Laut der NCB operierte der Krypto-König im berüchtigten Darknet, wo zahlreiche Kriminelle illegale Substanzen wie Drogen und Waffen handeln.
Er erhielt auch Bargeldzahlungen für illegale Waren und stellte Bitcoin mit marginalem Gewinn zur Verfügung, um diese Drogen mit seiner Wallet zu kaufen.
Laut den Ermittlungen der Behörden wurden 20 LSD-Flecke im Dorf Kharodi, Malad, gefunden. Der Direktor der Mumbai-Abteilung der NCB, Sameer Wankhede, informierte darüber, dass der „Krypto-König“ Verbindungen zu europäischen Drogenhändlern hat, da er die Betäubungsmittel aus Europa kaufte.
Die Behörden gaben an, weitere Ermittlungen gegen den Verdächtigen durchzuführen, da noch nicht sicher ist, welche Strafe der Verdächtige erwarten wird.
Neben dem Krypto-König: weiterer Krypto-Krimineller gefasst
Neben dem berüchtigten Drogenbaron haben Behörden kürzlich einen weiteren Verdächtigen gefasst, Kais Mohammed, der illegal BTC im Wert von rund 25 Millionen Dollar verarbeitete.
Mohammed lebte im teuren Teil von Los Angeles, Orange County, und würde für die nächsten zwei Jahre im Gefängnis absitzen. Seine Straftat bestand im Betrieb von illegalen Bitcoin-Geldautomaten.
Mohammeds Spitzname war Superman 29; er gab vor Gericht zu, des Geldwäschebetriebs, des Betriebs illegaler Bitcoin-Geldautomaten und weiterer Anklagepunkte schuldig zu sein.
Mohammad war von Dezember 2014 bis November 2019 der Leiter des illegalen digitalen Währungsdienstleistungsunternehmens Herocoin. Er bot Bitcoin-zu-Bargeld-Umtauschdienstleistungen an und berechnete Gebühren von bis zu 25 Prozent – deutlich über dem üblichen Marktniveau.
Die meisten Kunden von Mohammed waren Kriminelle, wovon er wusste, aber er hinterfragte nie die Herkunft ihrer Gelder.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
