요약
- 인도에서 악명 높은 마약왕이 비트코인 거래 혐의로 체포됐다
- 미국, 불법 Bitcoin ATM 운영자 구속
악명 높은 마약 범죄자 '크립토 킹'이 인도에서 체포됐다. 그는 다크넷을 통해 국내외에서 Bitcoin 으로 마약을 구매한 혐의를 받고 있다.
크립토 킹(Crypto King)은 인도 마약단속국(NCB)에 이번 주 체포된 마카란드 파르딥 아디비르카르의 가명입니다. 그는 유럽에서 마약을 수입하여 인도 전역에 판매한 것으로 악명이 높습니다.
NCB에 따르면 , 암호화폐 왕은 수많은 범죄자들이 마약과 무기 같은 불법 물질을 거래하는 악명 높은 다크넷에서 활동했습니다.
그는 불법 상품에 대한 cash 대금을 받았을 뿐만 아니라, 자신의 지갑을 사용하여 약간의 이익을 남기고 Bitcoin 으로 이러한 약물을 구매하기도 했습니다.
당국 조사 결과, 말라드 카로디 마을에서 LSD 20개가 발견되었습니다. 마약단속국(NCB) 뭄바이 지부장 사미르 완케데는 "암호화폐왕"이 유럽에서 마약을 구입한 것으로 보아 유럽 마약상들과 연줄이 있다고 밝혔습니다.
당국은 용의자에 대한 추가 조사를 진행할 것이며, 용의자가 어떤 처벌을 받게 될지는 아직 확실하지 않다고 밝혔습니다.
암호화폐 왕에 이어 또 다른 암호화폐 범죄자가 체포되었습니다
악명 높은 마약왕 외에도, 최근 당국은 약 2,500만 달러 상당의 비트코인을 불법적으로 거래하던 또 다른 용의자 카이스 모하메드를 체포했습니다.
모하메드는 로스앤젤레스의 비싼 지역에 살았지만, 오렌지 카운티 교도소에서 2년간 복역하게 되었습니다. 그의 죄목은 불법 Bitcoin ATM을 .
모하메드의 별명은 슈퍼맨 29였으며, 그는 법정에서 돈세탁, 불법 Bitcoin ATM 운영 등의 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
모하마드는 2014년 12월부터 2019년 11월까지 불법 디지털 화폐 서비스 사업인 히어로코인(Herocoin)을 운영했습니다. 그는 Bitcoincash 교환해주는 서비스를 제공하면서 시장 환율보다 훨씬 높은 최대 25%의 수수료를 부과했습니다.
모하메드를tron했던 사람들 대부분은 범죄자였고, 모하메드는 그 사실을 알고 있었지만 자금 출처에 대해서는 전혀 묻지 않았다.
