ملخص سريع
- زعماء المخدرات المشهور يُقبض عليه في الهند لعمليات بتكوين
- الولايات المتحدة تسجن مشغل ماكينات صراف آلي لبيتكوين غير قانوني
تم القبض على ملك الكريبتو، وهو مجرم مخدرات مشهور، في الهند لدفعه مقابل المخدرات القوية باستخدام البيتكوين محلياً ودولياً على الشبكة المظلمة.
ملك الكريبتو هو اسم مستعار لمكاراند بارديب أديفيركار، الذي ألقت به هيئة مكافحة المخدرات الهندية (NCB) القبض عليه خلال الأسبوع. كان مشهوراً باستيراد المخدرات القوية من أوروبا وبيعها عبر ولايات الهند.
وفقاً لمكتب مكافحة المخدرات الهندي (NCB)، كان ملك الكريبتو يعمل على الشبكة المظلمة الشهيرة، حيث يتاجر العديد من المجرمين بمواد غير قانونية مثل المخدرات والأسلحة.
كما تلقى مدفوعات نقدية مقابل البضائع غير القانونية وقدم البيتكوين بهامش ربح ضئيل باستخدام محفظته لشراء هذه المخدرات.
وفقاً لتحقيقات السلطات، عثروا على 20 بقعة من مادة الـ LSD في قرية خارودي، مالاد. أفاد مدير وحدة مومباي في هيئة مكافحة المخدرات - سامير وانكشيد - بأن "ملك الكريبتو" لديه اتصالات مع تجار المخدرات الأوروبيين لأنه اشترى المواد المخدرة من أوروبا.
قالت السلطات إنها ستجري تحقيقات إضافية في المشتبه به، حيث لا يزال من غير المؤكد العقوبة التي سيواجهها المشتبه به.
إلى جانب ملك الكريبتو، تم القبض على مجرم كريبتو آخر
إلى جانب زعيم المخدرات المشهور، ألقت السلطات مؤخراً القبض على مشتبه به آخر، كايس محمد، الذي كان يعالج حوالي 25 مليون دولار من الـ BTC بشكل غير قانوني.
كان محمد يعيش في الجزء الباهظ الثمن من مقاطعة أورانج في لوس أنجلوس، وسيقضي العامين المقبلين في السجن. كانت جريمته تشغيل ماكينات صراف آلي لبيتكوين غير قانونية.
كان لقب محمد هو سوبرمان 29، وقال إنه مذنب بغسيل الأموال، وتشغيل ماكينات صراف آلي لبيتكوين غير قانونية، وتهم أخرى أمام المحكمة.
كان محمد قائداً لعملية خدمات العملات الرقمية غير القانونية - هيروكوين - من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2019. قدم خدمات تبادل البيتكوين إلى نقد، محملاً رسوماً تصل إلى 25 في المائة - أعلى بكثير من معدل السوق المعتاد.
كان معظم الأشخاص الذين زاروا محمد مجرمين، وهو ما كان يدركه، لكنه لم يستفسر أبداً عن مصدر أموالهم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
