أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ملك العملات المشفرة وتاجر المخدرات سيئ السمعة يُقبض عليهما في الهند
ملخص سريع
- إلقاء القبض على تاجر مخدرات سيئ السمعة في الهند بتهمة إجراء معاملات بيتكوين
- سجنت الولايات المتحدة مشغل جهاز صراف آلي غير قانوني Bitcoin
تم القبض على "ملك العملات المشفرة"، وهو مجرم مخدرات سيئ السمعة، في الهند بتهمة دفع ثمن المخدرات القوية باستخدام Bitcoin محلياً ودولياً على الإنترنت المظلم.
"ملك العملات المشفرة" هو اسم مستعار لماكاراند بارديب أديفيركار، الذي ألقي القبض عليه مكتب مكافحة المخدرات الهندي خلال الأسبوع. اشتهر باستيراد المخدرات القوية من أوروبا وترويجها في مختلف الولايات الهندية.
وبحسب المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، فإن ملك العملات المشفرة كان يعمل على شبكة الإنترنت المظلمة سيئة السمعة، حيث يتاجر العديد من الخارجين عن القانون بالمواد غير المشروعة مثل المخدرات والأسلحة.
كما تلقى مدفوعات cash مقابل سلع غير مشروعة وقدم Bitcoin بربح هامشي باستخدام محفظته لشراء هذه المخدرات.
بحسب تحقيقات السلطات، عُثر على 20 قطعة من مادة LSD في قرية خارودي، مالاد. وأفاد مدير وحدة مومباي التابعة لمكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيدي، بأن "ملك العملات المشفرة" على صلة بتجار مخدرات أوروبيين، إذ كان يشتري المخدرات من أوروبا.
أعلنت السلطات أنها ستجري مزيداً من التحقيقات بشأن المشتبه به، حيث لم يتضح بعد العقوبة التي سيواجهها.
إلى جانب ملك العملات المشفرة، تم القبض على مجرم آخر في مجال العملات المشفرة
وبعيداً عن تاجر المخدرات سيئ السمعة، ألقت السلطات مؤخراً القبض على مشتبه به آخر، وهو قيس محمد، الذي كان يقوم بمعالجة ما قيمته حوالي 25 مليون دولار من عملة البيتكوين بشكل غير قانوني.
كان محمد يعيش في منطقة راقية في لوس أنجلوس، وسيقضي عقوبة السجن لمدة عامين. وكانت جريمته تشغيل غير قانونية Bitcoin أجهزة صراف.
كان لقب محمد هو سوبرمان، وقال في المحكمة إنه مذنب بتهم غسل الأموال وتشغيل أجهزة الصراف الآلي غير القانونية Bitcoin وغيرها من التهم.
كان محمد زعيماً لشركة خدمات الأموال الرقمية غير القانونية - هيرو كوين - من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2019. وقد قدم خدمات تحويل Bitcoinإلىcash ، وفرض رسوماً تصل إلى 25 بالمائة - وهو ما يزيد بشكل كبير عن سعر السوق المعتاد.
كان معظم الأشخاص الذينtronمحمد مجرمين، وهو أمر كان على علم به، لكنه لم يستفسر قط عن مصدر أموالهم.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
محيمن أولوبوروكو
يُحب محيمن الكتابة عن أخبار العملات الرقمية، فضلاً عن كونه من المتحمسين لها. لديه موهبة في تحليل القضايا وإطلاع الناس على آخر المستجدات العالمية. وهو يؤمن بأن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية هما أنجع أنظمة الثقة المتبادلة على الإطلاق.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)