O médico Bitcoin pode ser condenado à prisão por lavagem de dinheiro

Resumo resumido

• Hopkins, que opera um esquema ilegal de criptomoedas, poderá ser preso
• Rei das criptomoedas também é preso na Índia

Mark Alexander Hopkins, popularmente conhecido como Doutor Bitcoin, foi considerado culpado e condenado à prisão por operar um esquema ilegal de conversão cashem criptomoedas. Doutor Bitcoin confessou ter permitido que criminosos trocassem moeda fiduciária por Bitcoin ilegalmente.

Prerak Shah, procurador interino dos EUA para o Distrito Norte do Texas, afirmou que o Dr. Bitcoin admitiu ter operado um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Ele argumentou que Hopkins não cumpriu as leis do Texas e permitiu que criminosos lucrassem com negociações de BTC.

“Este réu ignorou a lei federal e permitiu que fraudadores usassem Bitcoin para operar sem serem detectados pelas autoridades. “Estamos determinados a livrar o mercado Bitcoin de qualquer pessoa que, conscientemente, ajude criminosos a esconder lucros ilegais em carteiras de criptomoedas”, disse Shah.

Hopkins foi acusado de converter dólares americanos em ativos digitais, principalmente BTC, mediante pagamento de uma taxa. No entanto, ele admitiu ter ignorado o processo de verificação da origem do cash em diversas ocasiões.

Uma das transações mais notórias que ele realizou ocorreu em 2019, quando um homem anônimo com as iniciais "MH" abordou Hopkins para trocar dólares por BTC. Apesar do dinheiro ser proveniente de um golpe de loteria na Nigéria, Hopkins ainda assim permitiu que a transação fosse concluída.

Ele chegou a oferecer conselhos financeiros à pessoa anônima, dizendo-lhe para operar com depósitos inferiores a US$ 9.500. Após se declarar culpado, agora enfrenta uma pena reduzida de até cinco anos de prisão federal.

Assim como o Dr. Bitcoin, o rei das criptomoedas foi preso na Índia

Semanas atrás, Cryptopolitan noticiou a prisão de Crypto King, um notório traficante de drogas, na Índia, por pagar por drogas pesadas com Bitcoin tanto localmente quanto internacionalmente, na Darknet.

O "Rei das Criptomoedas", cujo nome verdadeiro é Makarand Pardeep Adivirkar, foi preso pelo Departamento de Controle de Narcóticos da Índia (NCB). Ele era conhecido por importar drogas pesadas da Europa e vendê-las em diversos estados da Índia.

Segundo o NCB, o rei das criptomoedas operava na notória Darknet, onde inúmeros criminosos negociam substâncias ilegais como drogas e armas.

Ele também recebia pagamentos cash por mercadorias ilegais e fornecia Bitcoin com lucro marginal, usando sua carteira para comprar essas drogas.