Doutor Bitcoin pode pegar pena de prisão por lavagem de dinheiro

Resumo TL;DR

• Hopkins, que opera esquema cripto ilegal, pegará tempo de prisão
• Rei das Criptomoedas também foi preso na Índia

Mark Alexander Hopkins, popularmente chamado de Doutor Bitcoin, foi considerado culpado e condenado à prisão por operar um esquema ilegal de dinheiro para cripto. O Doutor Bitcoin confessou que permitiu que criminosos trocassem moeda fiduciária por Bitcoin ilegalmente.

Prerak Shah, procurador-geral interino dos EUA para o Distrito Norte do Texas, disse que o Doutor Bitcoin admitiu que operava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ele argumentou que Hopkins não cumpriu as leis do Texas e permitiu que criminosos lucrassem com o comércio de BTC.

“Este réu ignorou a lei federal e permitiu que golpistas usassem o Bitcoin para operar sob o radar das autoridades. “Estamos determinados a livrar o mercado de Bitcoin de qualquer pessoa que ajude conscientemente atores criminosos a esconder lucros ilegais em carteiras de criptomoedas”, disse Shah.

Hopkins foi acusado de converter dólares americanos em ativos digitais, principalmente BTC, por uma taxa. No entanto, ele admitiu que ignorou o processo de verificação da origem do dinheiro em várias ocasiões.

Uma das transações mais notórias que ele realizou foi em 2019, quando um homem anônimo com as iniciais “M.H.” se aproximou de Hopkins para trocar dólares por BTC. Apesar do dinheiro emanar de uma fraude de loteria na Nigéria, Hopkins ainda permitiu que a transação passasse.

Ele até ofereceu conselhos financeiros à pessoa anônima, dizendo-lhe para operar com depósitos abaixo de US$ 9.500. Após se declarar culpado, ele agora enfrenta uma pena reduzida de até cinco anos de prisão federal.

Assim como o Doutor Bitcoin, o Rei das Criptomoedas foi preso na Índia

Semanas atrás, a Cryptopolitan relatou como o Rei das Criptomoedas, um notório criminoso de drogas, havia sido preso na Índia por pagar por drogas pesadas com Bitcoin, tanto localmente quanto internacionalmente na Darknet.

O Rei das Criptomoedas, cujo nome real é Makarand Pardeep Adivirkar, foi preso pelo Bureau de Controle de Entorpecentes da Índia (NCB). Ele era notório por importar drogas pesadas da Europa e vendê-las em vários estados da Índia.

De acordo com o NCB, o Rei das Criptomoedas operava na notória Darknet, onde numerosos fora da lei negociam substâncias ilegais como drogas e armas.

Ele também recebia pagamento em dinheiro por bens ilegais e fornecia Bitcoin com margem de lucro usando sua carteira para comprar essas drogas.