Doctor Bitcoin könnte wegen Geldwäsche eine Haftstrafe bekommen

TL;DR-Zusammenfassung

• Hopkins, der ein illegales Krypto-Schema betreibt, riskiert eine Haftstrafe
• Crypto King ebenfalls in Indien festgenommen

Mark Alexander Hopkins, allgemein bekannt als Doctor Bitcoin, wurde schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er ein illegales Bargeld-zu-Krypto-Schema betrieben hat. Doctor Bitcoin gab zu, dass er Kriminellen erlaubt hat, Fiat-Währungen illegal in Bitcoin umzutauschen.

Prerak Shah, geschäftsführender US-Staatsanwalt für den Northern District of Texas, sagte, dass Doctor Bitcoin zugegeben hat, dass er ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsunternehmen betrieben hat. Er argumentierte, Hopkins habe die Gesetze von Texas nicht eingehalten und Kriminellen ermöglicht, Gewinne aus dem Handel mit BTC zu erzielen.

„Dieser Angeklagte hat das Bundesgesetz ignoriert und Betrügern ermöglicht, Bitcoin zu nutzen, um unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu operieren. „Wir sind entschlossen, den Bitcoin-Markt von jedem zu befreien, der wissentlich kriminellen Akteuren hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken“, sagte Shah.

Hopkins wurde beschuldigt, US-Dollar gegen digitale Vermögenswerte, hauptsächlich BTC, gegen eine Gebühr umgewandelt zu haben. Er gab jedoch zu, dass er den Prozess zur Überprüfung der Herkunft des Bargeldes in zahlreichen Fällen ignoriert hat.

Eine der berüchtigsten Transaktionen, die er durchführte, war im Jahr 2019, als ein anonymer Mann mit den Initialen „M.H.“ sich an Hopkins wandte, um Dollar in BTC umzutauschen. Trotz des Geldes, das von einem Lotterie-Betrug in Nigeria stammte, ließ Hopkins die Transaktion dennoch durchgehen.

Er bot der anonymen Person sogar finanzielle Ratschläge an und sagte ihm, er solle mit Einzahlungen unter 9.500 Dollar operieren. Nach dem Schuldeingeständnis steht ihm nun eine reduzierte Strafe von bis zu fünf Jahren Bundesgefängnis bevor.

Wie Doctor Bitcoin wurde auch Crypto King in Indien festgenommen

Vor einigen Wochen berichtete Cryptopolitan, wie Crypto King, ein berüchtigter Drogenkriminaler, in Indien festgenommen wurde, weil er harte Drogen sowohl lokal als auch international im Darknet mit Bitcoin bezahlt hatte.

Crypto King, dessen bürgerlicher Name Makarand Pardeep Adivirkar ist, wurde vom indischen Narcotics Control Bureau (NCB) festgenommen. Er importierte berüchtigt harte Drogen aus Europa und verkaufte sie in ganz Indien.

Laut dem NCB operierte Crypto King im berüchtigten Darknet, wo zahlreiche Gesetzlose illegale Substanzen wie Drogen und Waffen handeln.

Er erhielt auch Bargeldzahlungen für illegale Waren und stellte Bitcoin mit marginalem Gewinn zur Verfügung, um diese Drogen mit seiner Wallet zu kaufen.