Doktor Bitcoin droht Gefängnisstrafe wegen Geldwäsche

Zusammenfassung (TL;DR)

• Hopkins, der ein illegales Kryptosystem betreibt, soll ins Gefängnis kommen
• Krypto-König auch in Indien gefasst

Mark Alexander Hopkins, bekannt als Doctor Bitcoin, wurde wegen des Betriebs eines illegalen cash-Umtauschsystems für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe verurteilt. Doctor Bitcoin gestand, Kriminellen den illegalen Umtausch von Fiatgeld in Bitcoin ermöglicht zu haben.

Prerak Shah, der amtierende US-Staatsanwalt für den nördlichen Bezirk von Texas, erklärte, dass Doctor Bitcoin zugegeben habe, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Er argumentierte, Hopkins habe gegen texanische Gesetze verstoßen und Kriminellen ermöglicht, durch den Handel mit Bitcoin Gewinne zu erzielen.

„Dieser Angeklagte hat Bundesgesetze missachtet und Betrügern ermöglicht, Bitcoin zu nutzen, um sich der Strafverfolgung zu entziehen. „Wir sind entschlossen, den Bitcoin Markt von jedem zu befreien, der Kriminellen wissentlich dabei hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken“, sagte Shah.

Hopkins wurde beschuldigt, US-Dollar gegen Gebühr in digitale Währungen, hauptsächlich Bitcoin, umgetauscht zu haben. Er gab jedoch zu, die Überprüfung der Herkunft des cash wiederholt ignoriert zu haben.

Eine seiner berüchtigtsten Transaktionen fand 2019 statt, als ein anonymer Mann mit den Initialen „MH“ Hopkins kontaktierte, um Dollar in Bitcoin zu tauschen. Obwohl das Geld aus einem Lotteriebetrug in Nigeria stammte, ließ Hopkins die Transaktion dennoch zu.

Er gab dem anonymen Spender sogar Finanztipps und riet ihm, mit Einlagen unter 9.500 US-Dollar zu operieren. Nach seinem Geständnis droht ihm nun eine reduzierte Haftstrafe von bis zu fünf Jahren im Bundesgefängnis.

Wie Dr. Bitcoinwurde auch der Krypto-König in Indien geschnappt

Vor einigen Wochen Cryptopolitan berichtete wie Crypto King, ein berüchtigter Drogenkrimineller, in Indien verhaftet wurde, weil er Bitcoin sowohl lokal als auch international im Darknet

Der als „Crypto King“ bekannte Mann, dessen richtiger Name Makarand Pardeep Adivirkar lautet, wurde vom indischen Drogenbekämpfungsbüro (NCB) verhaftet. Er war dafür bekannt, harte Drogen aus Europa zu importieren und sie in verschiedenen indischen Bundesstaaten zu verkaufen.

Laut NCB operierte der Krypto-König im berüchtigten Darknet, wo zahlreiche Kriminelle mit illegalen Substanzen wie Drogen und Waffen handeln.

Er nahm auch cash für illegale Waren entgegen und stellte Bitcoin mit geringem Gewinn zur Verfügung, indem er seine Wallet zum Kauf dieser Drogen nutzte.