닥터 Bitcoin 자금 세탁 혐의로 징역형 선고받을 수도

요약

• 불법 암호화폐 거래 운영 혐의로 홉킨스가 징역형을 선고받을 예정입니다
• 크립토 킹, 인도에서도 체포

'닥터 Bitcoin코인'으로 널리 알려진 마크 알렉산더 홉킨스가 불법 cash-암호화폐 환전 사업을 운영한 혐의로 유죄 판결을 받고 징역형을 선고받았습니다. 닥터 Bitcoin 은 범죄자들이 법정화폐를 Bitcoin 으로 불법적으로 교환할 수 있도록 허용했다고 자백했습니다.

텍사스 북부 지방 검찰청의 프레락 샤 검사 대행은 닥터 Bitcoin 무허가 송금 사업을 운영했음을 시인했다고 밝혔습니다. 그는 홉킨스가 텍사스 주법을 준수하지 않았고, 범죄자들이 비트코인 ​​거래를 통해 이익을 얻도록 방조했다고 주장했습니다 .

"이 피고는 연방법1을 무시하고 사기꾼들이 Bitcoin 이용해 법 집행 기관의 감시망을 피해 활동하도록 방치했습니다. 우리는 범죄자들이 불법 수익을 암호화폐 지갑에 은닉하는 것을 고의로 돕는 자들을 Bitcoin ​​시장에서 완전히 몰아낼 것입니다."라고 샤 검사는 말했습니다.

홉킨스는 수수료를 받고 미국 달러를 주로 비트코인과 같은 디지털 자산으로 바꿔준 혐의로 기소되었습니다. 그러나 그는 여러 차례 cash 출처 확인 절차를 무시했음을 인정했습니다.

그가 저지른 가장 악명 높은 거래 중 하나는 2019년에 "MH"라는 이니셜을 가진 익명의 남성이 홉킨스에게 달러를 비트코인으로 교환해달라고 요청한 사건입니다. 그 돈이 나이지리아 복권 사기에서 나온 것임에도 불구하고, 홉킨스는 거래를 승인했습니다.

그는 심지어 익명의 제보자에게 9,500달러 미만의 예치금으로 사업을 운영하라고 조언하는 금융 자문까지 제공했다. 유죄를 인정한 그는 이제 최대 5년의 징역형이라는 감형된 형량을 선고받고 연방 교도소에 수감될 예정이다.

닥터 Bitcoin처럼, 암호화폐의 왕도 인도에서 체포되었습니다

몇 주 전, Cryptopolitan 보도했습니다 사용한 혐의로 체포되었다고 Bitcoin 다크넷을 통해 국내외

'크립토 킹'으로 알려진 마카란드 파르딥 아디비르카르는 인도 마약단속국(NCB)에 체포되었습니다. 그는 유럽에서 마약을 수입하여 인도 전역에 판매한 것으로 악명이 높습니다.

NCB에 따르면, 암호화폐 왕은 수많은 범죄자들이 마약과 무기 같은 불법 물질을 거래하는 악명 높은 다크넷에서 활동했습니다.

그는 불법 상품에 대한 cash 대금을 받았을 뿐만 아니라, 자신의 지갑을 사용하여 약간의 이익을 남기고 Bitcoin 으로 이러한 약물을 구매하기도 했습니다.