ملخص سريع
- هوبكنز الذي يدير مخطط عملات مشفرة غير قانوني سيواجه عقوبة السجن
- اعتقال «ملك العملات المشفرة» أيضاً في الهند
تم العثور على مارك ألكسندر هوبكنز، المعروف باسم «دكتور البيتكوين»، مذنباً وحُكم عليه بالسجن لتشغيله مخططاً غير قانوني لتحويل النقد إلى عملات مشفرة. اعترف «دكتور البيتكوين» بأنه سمح للمجرمين بتحويل العملات الورقية إلى بيتكوين بشكل غير قانوني.
قال بريراك شاه، النائب العام بالنيابة لمنطقة تكساس الشمالية، إن «دكتور البيتكوين» اعترف بتشغيله لعملية تحويل أموال غير مرخصة. وجادل بأن هوبكنز لم يلتزم بقوانين تكساس ومكن المجرمين من جني أرباح من التعامل مع البيتكوين.
«تجاهل هذا المدعى عليه القانون الفيدرالي وسمح للمحتالين باستخدام البيتكوين للعمل بعيداً عن أنظار إنفاذ القانون. «نحن مصممون على تطهير سوق البيتكوين من أي شخص يساعد عن علم الجهات الفاعلة الإجرامية في إخفاء الأرباح غير القانونية داخل محافظ العملات المشفرة»، قال شاه.
اتُهم هوبكنز بتحويل الدولارات الأمريكية إلى أصول رقمية، أساساً البيتكوين، مقابل رسوم. ومع ذلك، اعترف بتجاهله لعملية التحقق من مصدر النقد في مناسبات عديدة.
أحد أشهر المعاملات التي أجراها كان في عام 2019، عندما اقترب رجل مجهول يحمل الأحرف الأولى «م.ح.» من هوبكنز لتحويل الدولارات إلى بيتكوين. على الرغم من أن المال صادر من عملية نصب قرعة في نيجيريا، إلا أن هوبكنز لا يزال سمح للمعاملة بالمرور.
قدم حتى نصائح مالية للشخص المجهول، قائلاً له بالعمل بإيداعات تقل عن 9,500 دولار. وبعد الإدلاء باعترافه بالذنب، يواجه الآن عقوبة مخفضة تصل إلى خمس سنوات خلف القضبان في السجن الفيدرالي.
مثل «دكتور البيتكوين»، تم اعتقال «ملك العملات المشفرة» في الهند
منذ أسابيع، أبلغت كريبتوبوليتان عن اعتقال «ملك العملات المشفرة»، وهو مجرم مخدرات مشهور، في الهند لدفعه مقابل المخدرات القاسية باستخدام البيتكوين محلياً ودولياً على شبكة الدارك نت.
تم اعتقال «ملك العملات المشفرة»، الذي يُدعى في الواقع ماكاراند بارديب أديفيركار، من قبل مكتب مكافحة المخدرات الهندي (NCB). وهو مشهور باستيراد المخدرات القاسية من أوروبا وبيعها عبر الولايات في الهند.
ووفقاً لمكتب مكافحة المخدرات، عمل «ملك العملات المشفرة» على شبكة الدارك نت المشهورة، حيث يتاجر العديد من الخارجين عن القانون بمواد غير قانونية مثل المخدرات والأسلحة.
كما تلقى مدفوعات نقدية مقابل البضائع غير القانونية وقدم البيتكوين بهامش ربح ضئيل باستخدام محفظته لشراء هذه المخدرات.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
