ملخص سريع
- هوبكنز الذي يدير مخططاً غير قانوني للعملات المشفرة سيُسجن
- كما تم القبض على ملك العملات المشفرة في الهند
أُدين مارك ألكسندر هوبكنز، المعروف باسم "دكتور Bitcoin، وحُكم عليه بالسجن لإدارته عملية احتيال غير قانونية لتحويل cashإلى عملات رقمية. وقد اعترف "دكتور Bitcoin بأنه سمح للمجرمين بتحويل العملات الورقية إلى Bitcoin بطريقة غير قانونية.
قال بريراك شاه، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس، إن دكتور Bitcoin اعترف بإدارته أعمال تحويل أموال غير مرخصة. وأضاف أن هوبكنز لم يلتزم بقوانين تكساس، ومكّن المجرمين من جني الأرباح من التعامل بالبيتكوين.
"تجاهل هذا المتهم القانون الفيدرالي وسمح للمحتالين باستخدام Bitcoin للعمل بعيدًا عن أعين سلطات إنفاذ القانون. وأضاف شاه: "نحن عازمون على تطهير سوق Bitcoin من أي شخص يساعد عن علم المجرمين على إخفاء أرباحهم غير المشروعة في محافظ العملات الرقمية".
اتُهم هوبكنز بتحويل الدولارات الأمريكية إلى أصول رقمية، وخاصة البيتكوين، مقابل رسوم. إلا أنه أقرّ بأنه تجاهل عملية التحقق من مصدر cash في مناسبات عديدة.
من أشهر المعاملات التي أجراها كانت في عام 2019 عندما تواصل معه رجل مجهول يحمل الأحرف الأولى "MH" لتبادل الدولارات بعملة البيتكوين. ورغم أن الأموال كانت ناتجة عن عملية احتيال في اليانصيب في نيجيريا، إلا أن هوبكنز سمح بإتمام المعاملة.
بل إنه قدم نصائح مالية للشخص المجهول الذي نصحه بالتعامل مع ودائع تقل عن 9500 دولار. وبعد إقراره بالذنب، يواجه الآن عقوبة مخففة تصل إلى خمس سنوات خلف القضبان في سجن فيدرالي.
مثل دكتور Bitcoin، تم القبض على ملك العملات المشفرة في الهند
قبل أسابيع، أفادت Cryptopolitan كيف تم القبض على كريبتو كينج، وهو مجرم مخدرات سيئ السمعة، في الهند بتهمة دفع ثمن المخدرات القوية باستخدام Bitcoin محليًا ودوليًا على الإنترنت المظلم.
ألقت هيئة مكافحة المخدرات الهندية القبض على "ملك العملات المشفرة"، واسمه الحقيقي ماكاران بارديب أديفيركار. وكان معروفاً باستيراده المخدرات القوية من أوروبا وترويجها في مختلف الولايات الهندية.
وبحسب المكتب الوطني لمكافحة المخدرات، فإن ملك العملات المشفرة كان يعمل على شبكة الإنترنت المظلمة سيئة السمعة، حيث يتاجر العديد من الخارجين عن القانون بالمواد غير المشروعة مثل المخدرات والأسلحة.
كما تلقى مدفوعات cash مقابل سلع غير مشروعة وقدم Bitcoin بربح هامشي باستخدام محفظته لشراء هذه المخدرات.
