Доктор Bitcoin может получить тюремный срок за отмывание денег

Краткое содержание

• Хопкинс, организующий незаконную криптовалютную схему, получит тюремный срок
• Криптокороль также был задержан в Индии

Марк Александр Хопкинс, известный как Доктор Bitcoin, был признан виновным и приговорен к тюремному заключению за организацию незаконной схемы обмена cashна криптовалюту. Доктор Bitcoin признался, что позволял преступникам незаконно обменивать фиатные деньги на Bitcoin .

Прерак Шах, исполняющий обязанности прокурора США по Северному округу Техаса, заявил, что Доктор Bitcoin признал, что занимался нелицензированными операциями по переводу денежных средств. Он утверждал, что Хопкинс не соблюдал законы Техаса и позволил преступникам получать прибыль от операций с биткойнами.

«Этот обвиняемый проигнорировал федеральный закон и позволил мошенникам использовать Bitcoin для работы в обход правоохранительных органов. Мы полны решимости очистить рынок Bitcoin от любого, кто сознательно помогает преступникам скрывать незаконную прибыль в криптокошельках», — заявил Шах.

Хопкинса обвинили в конвертации долларов США в цифровые активы, в основном биткоины, за определенную плату. Однако он признал, что неоднократно игнорировал процедуру проверки происхождения cash .

Одна из самых скандальных сделок, которые он совершил, произошла в 2019 году, когда анонимный мужчина с инициалами «MH» обратился к Хопкинсу с предложением обменять доллары на биткоины. Несмотря на то, что деньги были получены в результате мошенничества с лотереей в Нигерии, Хопкинс все равно позволил сделке состояться.

Он даже дал финансовый совет анонимному лицу, посоветовав ему использовать депозиты менее 9500 долларов. После признания вины ему грозит смягченный приговор — до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Как и Доктор Bitcoin, криптокороль был арестован в Индии

Несколько недель назад Cryptopolitan сообщило об аресте в Индии известного наркопреступника по прозвищу Crypto King за оплату наркотиков Bitcoin как внутри страны, так и за рубежом в даркнете.

Криптокороль, настоящее имя которого Макаранд Пардип Адивиркар, был арестован Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB). Он печально известен тем, что ввозил наркотики из Европы и распространял их по штатам Индии.

По данным Национального управления по борьбе с наркотиками (NCB), криптокроняк действовал в печально известной даркнете, где многочисленные преступники торгуют незаконными веществами, такими как наркотики и оружие.

Он также получал cash за незаконные товары и предоставлял Bitcoin с минимальной прибылью, используя свой кошелек для покупки этих наркотиков.