Краткое содержание
- Хопкинс, организующий нелегальную крипто-схему, получит тюремный срок
- Крипто-Король также арестован в Индии
Марк Александр Хопкинс, широко известный как Доктор Биткоин, был признан виновным и приговорен к тюремному заключению за организацию нелегальной схемы обмена наличных на криптовалюту. Доктор Биткоин признался, что позволял преступникам незаконно обменивать фиатные деньги на биткоины.
Прерак Шах, исполняющий обязанности генерального прокурора Северного округа Техаса, заявил, что Доктор Биткоин признался, что вел нелегальный бизнес по передаче денег. Он утверждал, что Хопкинс не соблюдал законы Техаса и позволял преступникам получать прибыль от торговли BTC.
«Этот ответчик проигнорировал федеральный закон и позволил мошенникам использовать биткоины для работы под радаром правоохранительных органов. „Мы полны решимости очистить рынок биткоинов от тех, кто сознательно помогает преступникам прятать незаконную прибыль в криптокошельках“, — сказал Шах.
Хопкинса обвинили в конвертации долларов США в цифровые активы, в основном BTC, за комиссию. Однако он признался, что неоднократно игнорировал процесс проверки происхождения наличных денег.
Одной из самых известных транзакций, которые он совершил, была в 2019 году, когда анонимный мужчина с инициалами «М.Х.» обратился к Хопкинсу, чтобы обменять доллары на BTC. Несмотря на то, что деньги поступали от лотерейного мошенничества в Нигерии, Хопкинс все же позволил транзакции пройти.
Он даже давал финансовые советы анонимному лицу, говоря ему оперировать депозитами менее 9500 долларов. После признания вины ему грозит сокращенный срок до пяти лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.
Как и Доктор Биткоин, Крипто-Король был арестован в Индии
Недавно Cryptopolitan сообщал, как Крипто-Король, известный наркопреступник, был арестован в Индии за оплату жестких наркотиков биткоинами как локально, так и международно через Darknet.
Крипто-Король, настоящее имя которого Макаранд Пардеп Адивиркар, был арестован Бюро по контролю за наркотиками Индии (NCB). Он прославился тем, что импортировал жесткие наркотики из Европы и распространял их по штатам Индии.
По данным NCB, Крипто-Король действовал на известном Darknet, где множество преступников торгуют незаконными веществами, такими как наркотики и оружие.
Он также получал наличные платежи за незаконные товары и предоставлял биткоины с минимальной прибылью, используя свой кошелек для покупки этих наркотиков.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
