ドクター・ビットコインはマネーロンダリングで禁固刑を受ける可能性

TL;DR 要約

• 違法な暗号通貨スキームを運営したホプキンス氏に禁固刑
• クリプト・キングもインドで逮捕

ドクター・ビットコインとして知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、違法な現金から暗号通貨への変換スキームを運営した罪で有罪となり、禁固刑を宣告されました。ドクター・ビットコインは、犯罪者が法定通貨をビットコインに違法に交換することを許可したことを告白しました。

テキサス北部地区の米検事代行であるPrerak Shah氏は、ドクター・ビットコインが無許可の送金ビジネスを運営していたことを認めたと言いました。彼は主張しました、ホプキンス氏はテキサスの法律を遵守せず、犯罪者がBTC取引から利益を得ることを可能にしました。

「この被告は連邦法を無視し、詐欺師が法執行機関の監視を逃れてビットコインを使用できるようにしました。『私たちは、犯罪者の不正な利益を暗号通貨ウォレットに隠すことを故意に助ける者を、ビットコイン市場から追い出すことに決意しています』」とシャ氏は述べました。

ホプキンス氏は、手数料を受け取って米ドルをデジタル資産、主にBTCに変換したと非難されました。しかし、彼は多くの場合、現金の源泉を確認するプロセスを無視したことを認めています。

彼が行った最も悪名高い取引の一つは、2019年に「M.H.」というイニシャルを持つ匿名の男性がホプキンス氏を訪れ、ドルをBTCに交換しようとしたときでした。ナイジェリアの宝くじ詐欺から派生した資金であったにもかかわらず、ホプキンス氏は取引を許可しました。

彼は匿名の人物に対し、9,500ドル未満の預金で運営するよう金融アドバイスを提供しました。有罪を認めた後、彼は連邦刑務所で最大5年の減刑 facing（直面）しています。

ドクター・ビットコインと同様、クリプト・キングもインドで逮捕された

数週間前、Cryptopolitanが報じたところによると、悪名高い麻薬犯罪者であるクリプト・キングが、ダークネット上で国内外のハードドラッグの支払いにビットコインを使用していたとしてインドで逮捕されました。

本名をマカランド・パールデップ・アディヴィルカルとするクリプト・キングは、インドの麻薬取締局（NCB）によって逮捕されました。彼はヨーロッパからハードドラッグを密輸入し、インド全土で販売することで悪名高くしていました。

NCBによると、クリプト・キングは、薬物や武器などの違法な物質を多数のアウトローが取引する悪名高いダークネット上で活動していました。

彼は違法な商品に対して現金での支払いを受け取り、これらの薬物を購入するためにウォレットを使用してわずかな利益でビットコインを提供しました。