Bitcoin 博士、マネーロンダリングで実刑判決の可能性

TL;DRの内訳

• 違法な暗号スキームを運営するホプキンスに懲役刑が言い渡される
• 暗号王もインドで逮捕

通称ドクター・ Bitcoinの異名を持つマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、違法な現金から cash通貨への交換スキームを運営した罪で有罪判決を受け、懲役刑を言い渡されました。ドクター・ Bitcoin は、犯罪者が法定通貨を違法に Bitcoin に交換することを許可していたことを認めました。.

テキサス州北部地区の代理連邦検事プレラック・シャー氏は、ドクター Bitcoin が無許可の送金事業を営んでいたことを認めたと述べた。シャー氏は、ホプキンス氏がテキサス州法を遵守せず、BTC取引で犯罪者が利益を得ることを可能にしたと主張した。

「被告は連邦法を無視し、詐欺師が Bitcoin 使って法執行機関の監視を逃れることを許しました。私たちは、犯罪者が暗号資産ウォレットに違法な利益を隠蔽することを故意に幇助する者を Bitcoin 市場から排除することを決意しています」とシャー氏は述べた。.

ホプキンス氏は、手数料を支払って米ドルをデジタル資産、主にビットコインに換金したとして告発された。しかし、彼は何度も cash の出所確認手続きを無視していたことを認めた。.

彼が行った最も悪名高い取引の一つは、2019年に「MH」というイニシャルを持つ匿名の男がホプキンスにドルをBTCに交換しようと持ちかけたことです。ナイジェリアの宝くじ詐欺から生じた資金であったにもかかわらず、ホプキンスは取引を承認しました。.

彼は匿名の人物に対し、預金額を9,500ドル以下に抑えて運用するよう金融アドバイスまで提供した。有罪を認めたことで、連邦刑務所で最長5年の懲役刑に減刑される可能性がある。.

ドクター・ Bitcoinのように、暗号の王はインドで逮捕された

数週間前、 Cryptopolitan 報じた 使ってハードドラッグを購入したとしてインドで逮捕されたと Bitcoin 国内外のダークネットで

クリプト・キング（本名マカランド・パーディープ・アディビルカル）は、インド麻薬取締局（NCB）に逮捕された。彼はヨーロッパからハードドラッグを輸入し、インド各州で密売していたことで悪名高い。.

NCBによれば、暗号王は、多数の無法者が麻薬や武器などの違法物質を取引する悪名高いダークネットで活動していたという。.

彼はまた、違法な品物に対して cash 支払いを受け取り、これらの薬物を購入するために自分のウォレットを使用して限界利益で Bitcoin を提供しました。.