Le Docteur Bitcoin risque une peine de prison pour blanchiment d'argent

Résumé TL;DR

• Hopkins qui exploite un schéma crypto illégal risque la prison
• Crypto King également arrêté en Inde

Mark Alexander Hopkins, communément appelé Docteur Bitcoin, a été reconnu coupable et condamné à la prison pour avoir exploité un schéma illégal de cash-to-crypto. Le Docteur Bitcoin a confessé qu'il permettait aux criminels d'échanger des devises fiduciaires contre du Bitcoin illégalement.

Prerak Shah, procureur par intérim du district nord du Texas, a déclaré que le Docteur Bitcoin a admis qu'il exploitait une entreprise de transmission d'argent sans licence. Il a fait valoir que Hopkins n'a pas respecté les lois du Texas et a permis aux criminels de tirer des profits du commerce de BTC.

« Ce défendeur a ignoré la loi fédérale et permis aux fraudeurs d'utiliser le Bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l'ordre. « Nous sommes déterminés à débarrasser le marché Bitcoin de quiconque aide sciemment les acteurs criminels à cacher des profits illégaux dans des portefeuilles crypto », a déclaré Shah.

Hopkins a été accusé de convertir des dollars américains en actifs numériques, principalement du BTC, contre des frais. Cependant, il a admis qu'il ignorait le processus de vérification de la source des espèces à de nombreuses reprises.

L'une des transactions les plus notables qu'il a effectuées a eu lieu en 2019 lorsqu'un homme anonyme portant les initiales « M.H. » s'est approché de Hopkins pour échanger des dollars contre du BTC. Malgré l'argent provenant d'une arnaque à la loterie au Nigeria, Hopkins a toujours autorisé la transaction à passer.

Il a même offert des conseils financiers à la personne anonyme en lui disant d'opérer avec des dépôts inférieurs à 9 500 $. Après avoir plaidé coupable, il risque désormais une peine réduite allant jusqu'à cinq ans de prison fédérale.

Comme le Docteur Bitcoin, Crypto King a été arrêté en Inde

Il y a quelques semaines, Cryptopolitan a rapporté comment Crypto King, un criminel notoire de la drogue, avait été arrêté en Inde pour avoir payé de la drogue dure avec du Bitcoin localement et internationalement sur le Darknet.

Crypto King, dont le vrai nom est Makarand Pardeep Adivirkar, a été arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) de l'Inde. Il a importé notoirement de la drogue dure d'Europe et l'a vendue dans tout l'Inde.

Selon le NCB, Crypto King opérait sur le notoire Darknet, où de nombreux hors-la-loi échangent des substances illégales comme des drogues et des armes.

Il a également reçu des paiements en espèces pour des biens illégaux et a fourni du Bitcoin avec une marge bénéficiaire minime en utilisant son portefeuille pour acheter ces drogues.