Résumé en bref
- Hopkins, qui gère un système illégal de cryptomonnaies, risque la prison
- Le roi des cryptomonnaies également arrêté en Inde
Mark Alexander Hopkins, plus connu sous le nom de Docteur Bitcoin, a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison pour avoir mis en place un système illégal d'échange d'argent cashcontre des cryptomonnaies. Docteur Bitcoin a avoué avoir permis à des criminels d'échanger illégalement de la monnaie fiduciaire contre Bitcoin .
Prerak Shah, procureur fédéral par intérim du district nord du Texas, a déclaré que Doctor Bitcoin avait reconnu avoir exercé une activité de transfert d'argent illégale. Il a soutenu que Hopkins n'avait pas respecté la législation texane et avait permis à des criminels de tirer profit du commerce du Bitcoin.
« Cet accusé a ignoré la loi fédérale et a permis à des fraudeurs d'utiliser Bitcoin pour opérer en toute impunité. Nous sommes déterminés à débarrasser le marché Bitcoin de quiconque aide sciemment des criminels à dissimuler des profits illégaux dans des portefeuilles de cryptomonnaies », a déclaré Shah.
Hopkins a été accusé d'avoir converti des dollars américains en actifs numériques, principalement du Bitcoin, moyennant des frais. Il a toutefois admis avoir négligé à plusieurs reprises de vérifier la provenance des cash .
L'une des transactions les plus notoires qu'il a effectuées remonte à 2019, lorsqu'un homme anonyme, dont les initiales étaient « MH », a contacté Hopkins pour échanger des dollars contre du Bitcoin. Bien que l'argent provienne d'une escroquerie à la loterie au Nigéria, Hopkins a tout de même autorisé la transaction.
Il a même prodigué des conseils financiers à cette personne anonyme, lui recommandant de ne déposer que des sommes inférieures à 9 500 $. Après avoir plaidé coupable, il encourt désormais une peine réduite à cinq ans de prison fédérale.
À l'instar du Docteur Bitcoin, le roi des cryptomonnaies a été arrêté en Inde
Il y a quelques semaines, Cryptopolitan rapportait comment Crypto King, un trafiquant de drogue notoire, avait été arrêté en Inde pour avoir payé des drogues dures avec Bitcoin aussi bien localement qu'à l'international sur le Darknet.
Le « roi des cryptomonnaies », de son vrai nom Makarand Pardeep Adivirkar, a été arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) indien. Il était connu pour importer des drogues dures d'Europe et les revendre dans plusieurs États indiens.
Selon le NCB, le roi des cryptomonnaies opérait sur le tristement célèbre Darknet, où de nombreux hors-la-loi échangent des substances illégales comme des drogues et des armes.
Il a également reçu des paiements cash pour des marchandises illégales et a fourni Bitcoin en contrepartie d'un profit marginal en utilisant son portefeuille pour acheter ces drogues.
