El Doctor Bitcoin podría ser condenado a prisión por lavado de dinero

Desglose TL;DR

• Hopkins, que opera un esquema ilegal de criptomonedas, irá a la cárcel
• Crypto King también fue arrestado en India

Mark Alexander Hopkins, conocido popularmente como el Doctor Bitcoin, fue declarado culpable y condenado a prisión por operar un esquema ilegal de conversión casha criptomonedas. El Doctor Bitcoin confesó haber permitido a delincuentes intercambiar fiat por Bitcoin ilegalmente.

Prerak Shah, fiscal federal interino del Distrito Norte de Texas, declaró que Doctor Bitcoin admitió haber operado un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Argumentó que Hopkins incumplió las leyes de Texas y permitió que delincuentes se lucraran con el comercio de BTC.

Este acusado ignoró la ley federal y permitió que estafadores usaran Bitcoin para operar sin ser detectados por las fuerzas del orden. Estamos decididos a eliminar del mercado Bitcoin a cualquiera que, a sabiendas, ayude a delincuentes a ocultar ganancias ilegales en billeteras de criptomonedas, declaró Shah.

Hopkins fue acusado de convertir dólares estadounidenses a activos digitales, principalmente BTC, a cambio de una comisión. Sin embargo, admitió haber ignorado el proceso de verificación del origen del cash en numerosas ocasiones.

Una de las transacciones más notorias que realizó fue en 2019, cuando un hombre anónimo con las iniciales "MH" contactó a Hopkins para cambiar dólares a BTC. A pesar de que el dinero provenía de una estafa de lotería en Nigeria, Hopkins permitió que la transacción se realizara.

Incluso ofreció asesoramiento financiero a la persona anónima que le indicó que operara con depósitos inferiores a $9,500. Tras declararse culpable, ahora enfrenta una sentencia reducida de hasta cinco años en una prisión federal.

Al igual que el Doctor Bitcoin, el rey de las criptomonedas fue atrapado en India

Hace semanas, Cryptopolitan informó cómo Crypto King, un conocido narcotraficante, había sido arrestado en India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto a nivel local como internacional en la Darknet.

El Rey de las Criptomonedas, cuyo verdadero nombre es Makarand Pardeep Adivirkar, fue arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos de la India (NCB). Era conocido por importar drogas duras de Europa y traficarlas en varios estados de la India.

Según la NCB, el rey de las criptomonedas operaba en la famosa Darknet, donde numerosos delincuentes comercian con sustancias ilegales como drogas y armas.

También recibió pagos cash por bienes ilegales y proporcionó Bitcoin con una ganancia marginal usando su billetera para comprar estas drogas.