Doctor Bitcoin podría recibir sentencia de cárcel por lavado de dinero

Resumen TL;DR

• Hopkins, quien opera un esquema cripto ilegal, enfrentará tiempo de cárcel
• Crypto King también fue capturado en la India

Mark Alexander Hopkins, conocido popularmente como Doctor Bitcoin, ha sido declarado culpable y sentenciado a prisión por operar un esquema ilegal de efectivo a cripto. Doctor Bitcoin confesó que permitió que los criminales intercambiaran moneda fiduciaria por Bitcoin ilegalmente.

Prerak Shah, el fiscal interino de los EE. UU. para el Distrito Norte de Texas, dijo que Doctor Bitcoin admitió que operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Argumentó que Hopkins no cumplió con las leyes de Texas y permitió que los criminales obtuvieran ganancias al operar con BTC.

"Este demandado ignoró la ley federal y permitió que los estafadores usaran Bitcoin para operar bajo el radar de las fuerzas del orden. "Estamos decididos a eliminar del mercado de Bitcoin a cualquiera que ayude conscientemente a los actores criminales a ocultar ganancias ilegales en billeteras de criptomonedas", dijo Shah.

Hopkins fue acusado de convertir dólares estadounidenses en activos digitales, principalmente BTC, por una tarifa. Sin embargo, admitió que ignoró el proceso de verificación del origen del efectivo en numerosas ocasiones.

Una de las transacciones más notorias que realizó fue en 2019, cuando un hombre anónimo con las iniciales "M.H." se acercó a Hopkins para intercambiar dólares por BTC. A pesar de que el dinero provenía de una estafa de lotería en Nigeria, Hopkins aún permitió que la transacción pasara.

Incluso ofreció asesoramiento financiero a la persona anónima diciéndole que operara con depósitos por debajo de $9,500. Después de declararse culpable, ahora enfrenta una sentencia reducida de hasta cinco años de prisión federal.

Al igual que Doctor Bitcoin, Crypto King fue capturado en la India

Hace semanas, Cryptopolitan informó cómo Crypto King, un notorio criminal de drogas, había sido arrestado en la India por pagar drogas duras con Bitcoin tanto local como internacionalmente en la Darknet.

Crypto King, cuyo nombre real es Makarand Pardeep Adivirkar, fue arrestado por la Oficina de Control de Estupefacientes de la India (NCB). Es notorio por haber importado drogas duras de Europa y venderlas en varios estados de la India.

Según la NCB, Crypto King operaba en la notoria Darknet, donde numerosos forajidos comercian sustancias ilegales como drogas y armas.

También recibía pagos en efectivo por bienes ilegales y proporcionaba Bitcoin con un margen de ganancia mínimo usando su billetera para comprar estas drogas.