Un trader DeFi trasforma 50 milioni di dollari in 36.000 dollari in pochi secondi su AAVE

Un trader di criptovalute ha ignorato tutti gli avvertimenti e i rischi quando ha scambiato 50 milioni di dollari in Tether con AAVE, finendo per ritrovarsi con soli 36.000 dollari. In un post su X, il fondatore Aave Stani Kulechov, ha affermato che il trader ha ignorato tutti gli avvertimenti sull'impatto del prezzo e ha confermato la transazione tramite smartphone nonostante i rischi.

Le piattaforme decentralizzate utilizzano pool di liquidità di token e, quando qualcuno tenta di acquistare una quantità molto elevata di token in una sola volta, il sistema inizia a utilizzare i token disponibili, aumentando gradualmente il prezzo man mano che si esauriscono. Per questo motivo, un trader potrebbe ritrovarsi con un numero di token inferiore a quello previsto al termine della transazione, poiché ogni token successivo utilizzato dal sistema diventa più costoso. 

In questo caso, il trader su Aave ha visto indebolirsi il proprio potere d'acquisto e il costo di ciascun token è aumentato vertiginosamente perché il pool di liquidità non disponeva di token sufficienti a coprire l'ordine di 50 milioni di dollari. Pertanto, a fronte dei milioni investiti, il trader ha ricevuto solo circa 324 token AAVE (circa 36.000 dollari ai prezzi di mercato).

Un grande scambio ha causato un enorme slittamento

Questo evento spiega perché le grandi transazioni avvengono senza intoppi in presenza di ampia liquidità, mentre i prezzi aumentano rapidamente e i trader perdono denaro in caso di liquidità limitata. Allo stesso modo, i sistemi decentralizzati non interromperanno automaticamente una transazionematicperché i prezzi aumentanotron, né invieranno ordini consistenti a trader specializzati con prezzi migliori. 

La piattaforma di trading CoW Swap ha successivamente confermato che non vi erano stati problemi con il sistema e che la transazione si era svolta come previsto, poiché le regole stabiliscono che una transazione non può essere annullata una volta firmata e confermata sulla blockchain.

La notizia della perdita del trader si è diffusa sui social media e gli utenti hanno iniziato a condividere pensieri, preoccupazioni e frustrazioni in merito alla questione, chiedendosi se piattaforme come AAve dovrebbero consentire swap di dimensioni così elevate.

Nei commenti al post di Stani Kulechov su X si affermava che molti utenti non comprendono ancora appieno la gravità dei rischi, considerando termini tecnici come slippage o profondità di liquidità, pertanto i messaggi di avviso prima delle transazioni hanno meno peso. 

Alcuni utenti hanno suggerito che le piattaforme blocchino gli swap con slippage superiore a determinate soglie per impedire agli utenti di approvaredentoperazioni rischiose, mentre altri hanno affermato che i protocolli dovrebbero dare ai trader più tempo per riflettere, implementando più fasi di conferma. 

Inoltre, alcuni trader hanno affermato che le piattaforme dovrebbero suddividere gli swap di grandi dimensioni in parti più piccole o instradarli attraverso fonti con maggiore liquidità per ridurre gli improvvisi aumenti di prezzo. 

Il dibattito DeFi si intensifica, mentre le perdite dei trader evidenziano i rischi

L'opposizione ha un punto di vista diverso, poiché gli utenti che supportano i sistemi aperti sostengono che l'obiettivo principale della DeFi è quello di dare agli utenti il ​​pieno controllo sul proprio denaro e sulle proprie decisioni. Pertanto, se le piattaforme iniziassero a implementare restrizioni, i sistemi finirebbero per assomigliare alla finanza tradizionale, dove gli intermediari prendono tutte le decisioni per conto degli utenti. 

Mentre le due parti discutevano, i critici sollevavano interrogativi sul valore mancante nello scambio, affermando che lo slittamento non significa che il denaro scompaia nel nulla, ma piuttosto che distribuisce valore all'interno del sistema. 

Hanno spiegato che i fornitori di liquidità e i trader di arbitraggio traggono vantaggio dalla perdita, il che smentisce l'ipotesi di un attacco informatico o di un guasto tecnico.

Stani Kulechov, fondatore Aave ha dichiarato che il team sta cercando di contattare il trader coinvolto e di restituirgli circa 600.000 dollari di commissioni riscosse durante lo scambio, ma non possono annullare la transazione principale perché i pagamenti sulla blockchain sono definitivi.

Kulechov ha presentato alcune idee per migliorare le reti di sicurezza, come ad esempio meccanismi di allerta più efficaci che mostrino i risultati effettivi delle esecuzioni, strategie di routing ottimizzate che cerchino una maggiore liquidità prima di eseguire una transazione e strumenti di analisi avanzati per fornire una migliore visibilità sull'impatto delle transazioni sui prezzi.

Questo episodio dimostra i vantaggi della finanza decentralizzata, che consente agli utenti di eliminare gli intermediari e assumere il controllo dei propri beni. Tuttavia, il rovescio della medaglia è che molte delle reti di sicurezza a cui gli utenti sono abituati vengono eliminate. Quando si commettono errori, le conseguenze sono immediate, si manifestano in pochi secondi e sono irreversibili.