CZ di Binancepresenta istanza di archiviazione della causa di recupero FTX da 1,76 miliardi di dollari, affermando che il tribunale statunitense non ha giurisdizione

Changpeng "CZ" Zhao, co-fondatore di Binance, ha appena risposto al fallimento di FTX in un tribunale del Delaware, affermando che gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di perseguitarlo per una richiesta di recupero di 1,76 miliardi di dollari.

Lunedì ha presentato una mozione chiedendo al tribunale di archiviare completamente il caso. Il motivo? "Le rivendicazioni sono così lontane dal Delaware, e persino dagli Stati Uniti, che le leggi in questione, prive di applicazione extraterritoriale, non sono nemmeno applicabili", ha scritto CZ nel documento.

Vive negli Emirati Arabi Uniti, non negli Stati Uniti, e i suoi avvocati sostengono che essere cittadino straniero lo rende intoccabile dai tribunali fallimentari statunitensi. "Il trust e FTX Digital Markets Ltd. non possono sostenere che Zhao fosse 'a casa' sotto la giurisdizione del Delaware", si legge nella mozione.

Questa causa rientra negli sforzi di FTX per ritirare cash che, a suo dire, è stato impropriamente movimentato da Sam Bankman-Fried prima del crollo. CZ sostiene che nessuna di queste azioni abbia senso.

Accordo Binance , legami esteri e muro di giurisdizione

Questo caso traca un accordo di riacquisto di azioni del luglio 2021 tra FTX e Binance. Nel novembre 2024, il trust FTX ha citato in giudizio Binance, CZ e molti altri per quell'accordo, accusandoli di aver tratto vantaggio da trasferimenti che non avrebbero mai dovuto avvenire.

Secondo il trust, Binance e i suoi dirigenti hanno ottenuto fondi dalla vendita di circa il 20% della divisione globale di FTX e del 18,4% della sua divisione statunitense. Il denaro per questa transazione proveniva da Alameda Ltd, con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

CZ non nega che l'accordo sia avvenuto. Ciò che sostiene è che l'intera operazione sia avvenuta offshore, e questo è importante. Le entità legali di Binancesono costituite in Irlanda, Isole Cayman e Isole Vergini Britanniche, quindi il denaro è entrato e uscito da giurisdizioni non coperte dalle leggi statunitensi. La sua mozione afferma che l'intera operazione è "extraterritoriale", il che significa che non si applica la legge del Delaware.

"Il trust e FTX Digital Markets incolpano assurdamente Zhao e Binance per la diffusa condotta illecita di Bankman-Fried", si legge nel documento. E CZ ha aggiunto di essere stato solo una "controparte nominale" nella transazione, il che significa che non era nemmeno la parte principale dietro l'accordo.

Anche due ex dirigenti Binance citati nella stessa causa, Samuel W.enjun Lim e Dinghua Xiao, hanno chiesto al tribunale a luglio di essere esclusi dalla causa. Anche loro la considerano una forzatura.

Il documento sottolinea anche che Binance e FTX sono stati solo "partner commerciali per un breve periodo". Secondo CZ, Binance in passato deteneva una partecipazione del 20% in FTX, ma la situazione si è rapidamente risolta in seguito ad alcuni "contenziosi personali". Quel capitale è stato scambiato con criptovalute e i due si sono ritirati.

Oltre a ciò, gli avvocati di CZ affermano che l'intera causa è viziata perché la notifica di un avvocato statunitense a un convenuto straniero non è valida ai sensi della legge fallimentare. La mozione afferma che ciò annullamaticil ricorso. Sottolinea inoltre che le leggi fallimentari statunitensi non coprono defidefinitivo i trasferimenti esteri, soprattutto quando la transazione è relativa atracsu titoli che rientrano nelle protezioni "safe harbor".

"Anche le accuse di frode presunta non soddisfano i requisiti legali previsti dalle disposizioni di esenzione", aggiunge. Secondo la legge federale, l'esenzione consente di proteggere le "transazioni qualificate" che coinvolgono titoli dalle richieste di restituzione.

Ora entrambe le parti si presentano in tribunale con un pesante bagaglio criminale alle spalle. CZ ha già scontato quattro mesi di carcere per aver violato le leggi antiriciclaggio statunitensi. Nel frattempo, Sam Bankman-Fried sta scontando una condanna a 25 anni per frode, associazione a delinquere e altri cinque capi d'imputazione. Questo contesto rende la battaglia ancora più complicata.