CZ di Binance presenta richiesta di archiviazione della causa di recupero di 1,76 miliardi di dollari di FTX, afferma che il tribunale degli Stati Uniti non ha giurisdizione

Changpeng «CZ» Zhao, co-fondatore di Binance, ha appena replicato all'ente fallimentare di FTX in un tribunale del Delaware, affermando che gli Stati Uniti non hanno il diritto legale di agire contro di lui per una richiesta di recupero di 1,76 miliardi di dollari.

Lunedì ha presentato una mozione chiedendo al tribunale di archiviare completamente il caso. Il motivo? «Le richieste sono così lontane dal Delaware e persino dagli Stati Uniti che le leggi in questione, che non hanno applicazione extraterritoriale, non si applicano nemmeno», ha scritto CZ nella presentazione.

Vive negli Emirati Arabi Uniti, non negli Stati Uniti, e i suoi avvocati sostengono che essere un cittadino straniero lo rende intoccabile dai tribunali fallimentari degli Stati Uniti. «Il trust e FTX Digital Markets Ltd. non possono allegare fatti che Zhao fosse «a casa» sotto la giurisdizione del Delaware», ha detto la mozione.

Questa causa fa parte degli sforzi di FTX per recuperare denaro che dice è stato spostato in modo improprio da Sam Bankman-Fried prima del crollo. CZ dice che nulla di tutto ciò ha senso.

Accordo Binance, legami esteri e il muro della giurisdizione

Questo caso risale a un accordo di riacquero di azioni tra FTX e Binance nel luglio 2021. Nel novembre 2024, il trust di FTX ha citato in giudizio Binance, CZ e diversi altri per quell'accordo, accusandoli di aver beneficiato di trasferimenti che non avrebbero mai dovuto avvenire.

Secondo il trust, Binance e i suoi dirigenti hanno ricevuto fondi dalla vendita di circa il 20% dell'unità globale di FTX e del 18,4% della sua unità statunitense. I fondi per quella transazione provenivano da Alameda Ltd, con sede nelle Isole Vergini Britanniche.

CZ non nega che l'accordo sia avvenuto. Ciò che sta sostenendo è che tutta la cosa era offshore — e che questo conta. Le entità legali di Binance sono costituite in Irlanda, nelle Isole Cayman e nelle BVI, quindi i soldi si sono mossi dentro e fuori da giurisdizioni dove le leggi degli Stati Uniti non arrivano. La sua mozione afferma che l'intera cosa è «extraterritoriale», il che significa che la legge del Delaware non si applica.

«Il trust e FTX Digital Markets incolpano in modo nonsensico Zhao e Binance per la pervasiva malversazione di Bankman-Fried», ha detto la presentazione. E CZ ha aggiunto di essere stato solo un «controinteressato nominale» nella transazione — il che significa che non era nemmeno la parte principale dietro l'accordo.

Due ex dirigenti di Binance, Samuel Wenjun Lim e Dinghua Xiao, nominati nello stesso atto, hanno chiesto al tribunale nel luglio di essere esclusi dalla causa. Anche loro la definiscono una forzatura.

La documentazione sottolinea inoltre che Binance e FTX sono state solo "partner commerciali per breve tempo". Secondo CZ, Binance deteneva una quota del 20% in FTX, ma le cose sono terminate rapidamente a causa di alcuni "risentimenti personali". Tale partecipazione è stata scambiata con criptovalute e le parti si sono separate.

Inoltre, gli avvocati di CZ sostengono che l'intera causa sia viziata perché la notifica al legale di una parte straniera non è valida ai sensi della legge fallimentare. La mozione afferma che ciò annulla automaticamente la denuncia. Si segnala inoltre che le leggi fallimentari statunitensi non coprono in modo definitivo i trasferimenti esteri, specialmente quando la transazione è correlata a contratti di titoli che rientrano nelle protezioni della "safe harbor".

«Anche le pretese di frode costruttiva non soddisfano i requisiti legali ai sensi delle disposizioni di safe harbor», ha aggiunto la mozione. Ai sensi della legge federale, la safe harbor consente di proteggere le «transazioni qualificanti» che coinvolgono titoli da recuperi.

Ora entrambe le parti si presentano in tribunale con un pesante bagaglio penale. CZ ha già scontato quattro mesi di prigione per aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio. Nel frattempo, Sam Bankman-Fried sta scontando 25 anni per frode, cospirazione e altre cinque accuse. Questo contesto rende questa disputa ancora più complessa.