رد تشانغبينغ "سي زد" تشاو، المؤسس المشارك لشركة Binance، على تركة إفلاس شركة إف تي إكس في محكمة ديلاوير، قائلاً إن الولايات المتحدة ليس لها الحق القانوني في ملاحقته بشأن مطالبة باسترداد مبلغ 1.76 مليار دولار.
يوم الاثنين، قدم التماساً يطلب فيه من المحكمة رفض الدعوى بالكامل. والسبب؟ كتب CZ في الالتماس: "إن هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن ولاية ديلاوير، بل وحتى عن الولايات المتحدة، لدرجة أن القوانين محل النزاع، والتي تفتقر إلى تطبيق خارج الحدود الإقليمية، لا تنطبق عليها أصلاً".
يقيم في الإمارات العربية المتحدة، وليس في الولايات المتحدة، ويجادل محاموه بأن كونه مواطناً أجنبياً يجعله بمنأى عن محاكم الإفلاس الأمريكية. وجاء في الطلب: "لا يمكن للصندوق الاستئماني وشركة FTX Digital Markets Ltd. الادعاء بأن تشاو كان "مقيماً" في ولاية ديلاوير".
تُعدّ هذه الدعوى القضائية جزءًا من جهود شركة FTX لاسترداد cash التي تزعم أن سام بانكمان-فرايد قد نقلها بشكل غير قانوني قبل الانهيار. ويقول CZ إن كل ذلك غير منطقي.
صفقة Binance ، والعلاقات الخارجية، وجدار الاختصاص القضائي
tracهذه القضية إلى صفقة إعادة شراء أسهم بين شركتي FTX و Binanceفي يوليو 2021. وفي نوفمبر 2024، رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد BinanceوCZ وآخرين بشأن تلك الصفقة، متهمة إياهم بالاستفادة من عمليات تحويل أسهم لم يكن من المفترض أن تتم.
بحسب الصندوق الاستئماني، حصلت منصة Binance ومسؤولوها على تمويل من بيع حوالي 20% من وحدة FTX العالمية و18.4% من فرعها الأمريكي. وجاءت أموال هذه الصفقة من شركة ألاميدا المحدودة، ومقرها جزر العذراء البريطانية.
لا ينكر CZ حدوث الصفقة. ما يجادل به هو أن العملية برمتها تمت خارج الولايات المتحدة، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية. الكيانات القانونية لشركة Binanceمسجلة في أيرلندا وجزر كايمان وجزر العذراء البريطانية، لذا فقد تم تحويل الأموال من وإلى مناطق لا تخضع لقوانين الولايات المتحدة. ينص طلبه على أن هذه العملية برمتها "خارجة عن نطاق الولاية القضائية"، مما يعني أن قانون ولاية ديلاوير لا ينطبق عليها.
وجاء في الملف: "يلقي الصندوق الاستئماني وشركة FTX Digital Markets باللوم، بشكل غير منطقي، على تشاو Binance في المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بنكمان-فريد". وأضاف تشاو أنه كان مجرد "طرف مقابل اسمي" في الصفقة، أي أنه لم يكن حتى الطرف الرئيسي وراءها.
طلب اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين Binance ، وهما صامويلenjأون ليم ودينغهوا شياو، واللذان ورد اسمهما في الدعوى نفسها، من المحكمة في يوليو/تموز استبعادهما من الدعوى. ويصفان طلبهما بأنه مبالغة.
ويشير الملف أيضاً إلى أن شركتي Binance وإف تي إكس كانتا "شريكتين تجاريتين لفترة وجيزة". ووفقاً لـ CZ، كانت Binance تمتلك في السابق حصة 20% في إف تي إكس، لكن الأمور انتهت سريعاً بعد بعض "الخلافات الشخصية". وتم استبدال تلك الحصة بالعملات المشفرة، وانسحبت الشركتان.
علاوة على ذلك، يقول محامو شركة CZ إن الدعوى القضائية برمتها معيبة لأن تبليغ محامٍ أمريكي لمدعى عليه أجنبي غير جائز بموجب قانون الإفلاس. وينص الطلب المقدم على أن ذلك يُسقط الدعوىmatic. كما يشير إلى أن قوانين الإفلاس الأمريكية لا تغطي بشكل defiالتحويلات الخارجية، لا سيما عندما تكون المعاملة مرتبطةtracأوراق مالية تندرج تحت حماية "الملاذ الآمن".
وأضافت المذكرة: "إنّ ادعاءات الاحتيال البنّاء لا تستوفي أيضاً المتطلبات القانونية بموجب أحكام الحماية القانونية" . وبموجب القانون الفيدرالي، تسمح الحماية القانونية بحماية "المعاملات المؤهلة" التي تتضمن أوراقاً مالية من عمليات الاسترداد.
يواجه كلا الطرفين الآن سجلاً جنائياً حافلاً. فقد قضى سي زد أربعة أشهر في السجن لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. في الوقت نفسه، يقضي سام بانكمان-فريد عقوبة 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر وخمس تهم أخرى. هذا السياق يزيد من تعقيد هذه القضية.
