La República Checa de Binancesolicita la desestimación de la demanda de recuperación de FTX por valor de 1.760 millones de dólares y afirma que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción

Changpeng “CZ” Zhao, cofundador de Binance, acaba de contraatacar a la masa de quiebra de FTX en un tribunal de Delaware, diciendo que Estados Unidos no tiene derecho legal a perseguirlo por un reclamo de recuperación de $ 1.76 mil millones.

El lunes, presentó una moción solicitando al tribunal la desestimación total del caso. ¿El motivo? «Las reclamaciones están tan alejadas de Delaware, e incluso de Estados Unidos, que los estatutos en cuestión, que carecen de aplicación extraterritorial, ni siquiera son aplicables», escribió CZ en la presentación.

Reside en los Emiratos Árabes Unidos, no en Estados Unidos, y sus abogados argumentan que ser ciudadano extranjero lo hace intocable ante los tribunales de quiebras estadounidenses. «El fideicomiso y FTX Digital Markets Ltd. no pueden alegar que Zhao se encontraba en su país de origen bajo la jurisdicción de Delaware», decía la moción.

Esta demanda forma parte de los esfuerzos de FTX por recuperar cash que, según afirma, Sam Bankman-Fried movió indebidamente antes del colapso. CZ afirma que nada de esto tiene sentido.

Acuerdo Binance , vínculos extranjeros y el muro jurisdiccional

Este caso tracremonta a un acuerdo de recompra de acciones de julio de 2021 entre FTX y Binance. En noviembre de 2024, el fideicomiso FTX demandó Binance, CZ y a varias otras empresas por dicho acuerdo, acusándolas de beneficiarse de transferencias que nunca debieron haberse realizado.

Según el fideicomiso, Binance y sus ejecutivos obtuvieron fondos de la venta de aproximadamente el 20% de la unidad global de FTX y el 18,4% de su filial estadounidense. El dinero para dicha transacción provino de Alameda Ltd., con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

CZ no niega que el acuerdo se haya llevado a cabo. Lo que argumenta es que todo se realizó en el extranjero, y eso es importante. Las entidades legales de Binanceestán constituidas en Irlanda, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, por lo que el dinero entró y salió de jurisdicciones donde las leyes estadounidenses no alcanzan. Su moción afirma que todo esto es "extraterritorial", lo que significa que la ley de Delaware no aplica.

“El fideicomiso y FTX Digital Markets culpan absurdamente a Zhao y Binance de la generalizada malversación de fondos de Bankman-Fried”, afirma el documento. CZ añadió que solo era una “contraparte nominal” en la transacción, lo que significa que ni siquiera era la parte principal detrás del acuerdo.

Dos exejecutivos Binance mencionados en la misma demanda, SamuelenjLim y Dinghua Xiao, también solicitaron al tribunal en julio que los excluyera de la demanda. Ellos también lo consideran una exageración.

El documento también señala que Binance y FTX solo fueron socios comerciales durante un breve período. Según CZ, Binance llegó a tener una participación del 20% en FTX, pero la relación terminó rápidamente tras algunos "agravios personales". Esa participación se canjeó por criptomonedas y se separaron.

Además, los abogados de CZ afirman que toda la demanda es errónea porque notificar a un abogado estadounidense a un acusado extranjero no es válido según la ley de quiebras. La moción afirma que esto invalidamaticla demanda. También señala que las leyes de quiebras estadounidenses no cubren defilas transferencias extranjeras, especialmente cuando la transacción está relacionada contracde valores amparados por la protección de puerto seguro.

“Las alegaciones de fraude constructivo tampoco cumplen con los requisitos legales de las disposiciones de puerto seguro”, añade. Según la ley federal, el puerto seguro permite que las “transacciones que cumplen los requisitos” que involucran valores queden exentas de la recuperación de fondos.

Ahora ambas partes llegan a los tribunales con un importante bagaje penal. CZ ya cumplió cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. Mientras tanto, Sam Bankman-Fried cumple 25 años de prisión por fraude, conspiración y otros cinco cargos. Este contexto complica aún más la situación.