Компания BinanceCZ подала иск об отклонении иска о возврате средств на сумму 1,76 миллиарда долларов США в отношении FTX, заявив, что американский суд не обладает юрисдикцией

Чанпенг «CZ» Чжао, сооснователь Binance, ответил на требования о банкротстве FTX в суде штата Делавэр, заявив, что США не имеют законного права преследовать его по поводу требования о возврате 1,76 миллиарда долларов.

В понедельник он подал ходатайство с просьбой к суду полностью отклонить иск. Причина? «Иски настолько далеки от Делавэра и даже Соединенных Штатов, что рассматриваемые законы, не имеющие экстерриториального применения, к ним даже не применяются», — написал CZ в своем заявлении.

Он проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в США, и его адвокаты утверждают, что, будучи иностранным гражданином, он неприкосновенен для американских судов по делам о банкротстве. «Траст и FTX Digital Markets Ltd. не могут утверждать, что Чжао находился «как дома» под юрисдикцией штата Делавэр», — говорится в ходатайстве.

Этот иск является частью усилий FTX по возвращению cash которые, по утверждению компании, были неправомерно перемещены Сэмом Бэнкманом-Фридом до краха. CZ утверждает, что всё это не имеет смысла.

Сделка Binance , иностранные связи и юрисдикционный барьер

Это дело tracк сделке по выкупу акций между FTX и Binanceв июле 2021 года. В ноябре 2024 года FTX Trust подал в суд на Binance, CZ и ряд других лиц в связи с этой сделкой, обвинив их в получении выгоды от переводов, которые никогда не должны были состояться.

Согласно данным траста, Binance и ее руководители получили средства от продажи около 20% глобального подразделения FTX и 18,4% американского подразделения. Деньги на эту сделку поступили от компании Alameda Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

CZ не отрицает, что сделка состоялась. Он утверждает, что вся операция проходила за пределами США — и это имеет значение. Юридические лица Binanceзарегистрированы в Ирландии, на Каймановых островах и Британских Виргинских островах, поэтому деньги перемещались в юрисдикции, на которые не распространяются законы США, и выводились из них. В его ходатайстве говорится, что вся эта операция носит «экстерриториальный характер», а это значит, что законодательство штата Делавэр к ней не применяется.

«Траст и FTX Digital Markets необоснованно обвиняют Чжао и Binance в широкомасштабных злоупотреблениях со стороны Банкмана-Фрида», — говорится в заявлении. CZ добавил, что он был лишь «номинальным контрагентом» в сделке, то есть даже не являлся основной стороной сделки.

Двое бывших руководителей Binance , упомянутых в том же иске, СамуэльenjЛим и Динхуа Сяо, также обратились в суд в июле с просьбой исключить их из числа ответчиков. Они тоже считают это надуманным.

В заявлении также указывается, что Binance и FTX были лишь «кратковременными деловыми партнерами». По данным CZ, Binance когда-то владела 20% акций FTX, но отношения быстро закончились после «личных разногласий». Эти акции были обменяны на криптовалюту, и они разошлись.

Кроме того, адвокаты CZ утверждают, что весь иск несостоятелен, поскольку вручение уведомления иностранному ответчику от имени американского адвоката недействительно в соответствии с законом о банкротстве. В ходатайстве говорится, что этоmaticаннулирует иск. В нем также указывается, что законы США о банкротстве не охватывают defiиностранные переводы, особенно когда сделка связана сtracна ценные бумаги, подпадающими под действие положений о защите от судебных исков.

«Заявления о фиктивном мошенничестве также не соответствуют требованиям законодательства, предусмотренным положениями о защите от взыскания», — добавлено. Согласно федеральному закону, положение о защите от взыскания позволяет защитить от взыскания «квалифицированные сделки» с ценными бумагами.

Теперь обе стороны предстают перед судом с серьезным криминальным багажом. Си-Зи уже отсидел четыре месяца в тюрьме за нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. Тем временем Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за мошенничество, сговор и еще пять обвинений. В этом контексте спор становится еще более запутанным.