CZ из Binance подает ходатайство об отклонении иска о возврате $1,76 млрд от FTX, утверждая, что суд США не имеет юрисдикции

Чанпэн «CZ» Чжао, сооснователь Binance, только что ответил на иск о банкротстве FTX в суде Делавэра, заявив, что у США нет юридических прав преследовать его по требованию о возврате средств в размере $1,76 млрд.

В понедельник он подал ходатайство с просьбой полностью отклонить дело. Причина? «Требования настолько отдалены от Делавэра и даже от Соединенных Штатов, что законы, которые имеют отношение к делу и не имеют экстерриториального действия, даже не применяются», — написал CZ в заявлении.

Он живет в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в США, и его адвокаты утверждают, что статус иностранного гражданина делает его неуязвимым для судов по делам о банкротстве США. «Доверительный управляющий и FTX Digital Markets Ltd. не могут утверждать факты, что Чжао был «дома» в юрисдикции Делавэра», — говорится в ходатайстве.

Этот иск является частью усилий FTX по возврату денежных средств, которые, по их мнению, были неправильно переведены Сэмом Бэнкман-Фридом до краха. CZ говорит, что ничего из этого не имеет смысла.

Сделка Binance, иностранные связи и стена юрисдикции

Это дело восходит к сделке по выкупу акций между FTX и Binance в июле 2021 года. В ноябре 2024 года доверительный управляющий FTX подал в суд на Binance, CZ и нескольких других лиц по поводу этой сделки, обвинив их в извлечении выгоды из переводов, которые никогда не должны были происходить.

По мнению доверительного управляющего, Binance и ее руководители получили средства от продажи около 20% глобального подразделения FTX и 18,4% его американского подразделения. Деньги для этой транзакции поступили от Alameda Ltd, базирующейся на Британских Виргинских островах.

CZ не отрицает, что сделка состоялась. Его аргумент заключается в том, что все это было офшорным — и это имеет значение. Юридические лица Binance зарегистрированы в Ирландии, на Каймановых островах и на БВО, поэтому деньги перемещались в юрисдикции, куда не распространяются законы США. В его ходатайстве утверждается, что все это «экстерриториально», что означает, что закон Делавэра не применяется.

«Доверительный управляющий и FTX Digital Markets нелогично возлагают вину на Чжао и Binance за всепроникающее мошенничество Бэнкман-Фрида», — говорится в заявлении. И CZ добавил, что он был лишь «номинальным контрагентом» в транзакции — то есть он даже не был основной стороной, стоящей за сделкой.

Два бывших руководителя Binance, Сэмюэль Вэньцзюнь Лим и Динхуа Сяо, также попросили суд исключить их из иска в июле. Они также считают это натяжкой.

В заявлении также отмечается, что Binance и FTX были лишь «краткосрочными деловыми партнерами». По словам CZ, Binance когда-то владела 20% акций FTX, но все закончилось быстро после некоторых «личных обид». Эта доля была обменена на криптовалюту, и они разошлись.

Кроме того, адвокаты CZ говорят, что весь иск flawed, потому что уведомление американского адвоката иностранного ответчика не является действительным согласно законодательству о банкротстве. В ходатайстве говорится, что это автоматически уничтожает иск. Также отмечается, что законы США о банкротстве не покрывают иностранные переводы, особенно когда транзакция связана с контрактами на ценные бумаги, которые подпадают под защиту безопасной гавани.

«Требования о конструктивном мошенничестве также не соответствуют юридическим требованиям в рамках положений о безопасной гавани», — добавила в ходатайстве. Согласно федеральному законодательству, безопасная гавань позволяет «квалифицированным транзакциям», связанным с ценными бумагами, быть защищенными от возврата средств (clawbacks).

Теперь обе стороны выходят в суд с серьезным криминальным прошлым. CZ уже отбыл четыре месяца в тюрьме за нарушение законов США о противодействии отмыванию денег. Тем временем Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25 лет за мошенничество, сговор и пять других обвинений. Этот контекст делает этот спор еще более запутанным.