BinanceのCZは、17億6000万ドルのFTXクローバック訴訟を却下する申請を提出、米裁判所は管轄権がないと主張

Binanceの共同創業者であるCZことチャンポン・ジャオ氏は、デラウェア州の裁判所でFTXの破産財団に反論し、17億6000万ドルのクローバック請求に関して米国には彼を追及する法的権利はないと述べた。.

月曜日、彼は裁判所に対し、訴訟の全面棄却を求める申し立てを提出した。その理由は？「訴訟内容はデラウェア州、ひいてはアメリカ合衆国からあまりにもかけ離れているため、域外適用のない当該法令は適用されない」とCZは申し立て書に記した。.

彼は米国ではなくアラブ首長国連邦に居住しており、弁護士は彼が外国人であるため、米国の破産裁判所の管轄外であると主張している。「信託会社とFTXデジタル・マーケッツ社は、趙氏がデラウェア州の管轄区域内に『居留地』にいたという事実を主張することはできない」と申立て書には記されている。.

この訴訟は、FTXが破綻前にサム・バンクマン＝フリード氏によって不適切に移動されたとされる cash 引き出そうとする取り組みの一環だ。CZ氏は、この訴訟は全く意味をなさないと述べている。.

Binance 取引、外国とのつながり、そして管轄権の壁

この tracは、2021年7月にFTXと Binanceの間で行われた自社株買い取引に端を発しています。2024年11月、FTXトラストは Binance、CZ、その他複数の企業をこの取引をめぐって提訴し、本来行われるべきではなかった送金によって利益を得たとして訴えました。.

トラストによると、 Binance とその幹部は、FTXのグローバル部門の約20%と米国部門の18.4%を売却することで資金を得た。この取引の資金は、英領バージン諸島に拠点を置くアラメダ社から提供された。.

CZ氏は取引が行われたことを否定していない。彼が主張しているのは、 Binance全体がオフショアで行われたということであり、それが重要なのだ。Binanceの法人はアイルランド、ケイマン諸島、そして英領バージン諸島に設立されているため、資金は米国法が適用できない管轄区域に出入りしていた。彼の申し立てでは、この取引全体が「域外取引」であり、つまりデラウェア州法は適用されないと主張している。.

「信託会社とFTXデジタル・マーケッツは、バンクマン＝フリード氏の横行する不正行為について、趙氏と Binance 無意味に非難している」と訴状には記されている。また、CZ氏は、自身は取引において「名目上の相手方」に過ぎず、つまり取引の背後にいる主体ですらないと付け加えた。.

同じ訴訟で名指しされている Binance 元幹部2人、サミュエル・enj・リム氏とディンフア・シャオ氏も7月に裁判所に対し、訴訟から自分たちを除外するよう申し立てた。彼らもまた、訴訟は無理があると主張している。.

提出書類では、 Binance とFTXは「短期間のビジネスパートナー」に過ぎなかったとも指摘されている。CZ氏によると、 Binance かつてFTXの株式20%を保有していたが、「個人的な不満」からすぐに関係を解消したという。その株式は仮想通貨と交換され、両社は撤退した。.

さらに、CZの弁護士は、外国の被告に米国の弁護士を派遣することは破産法上無効であるため、訴訟全体に欠陥があると主張している。申立書は、これにより訴状は自動的に棄却されると主張している。また、米国matic法は外国への送金、特にセーフハーバー条項の対象となる証券tracに関連する取引については、 defiに規定していないと指摘している。.

「構成詐欺の主張は、セーフハーバー条項に基づく法的要件も満たしていない」と、同申立書は 付け加えた。連邦法では、セーフハーバーにより、証券に関わる「適格取引」は、クローバック（返還請求）から保護される。

両陣営は今、重大な犯罪歴を抱えて法廷に立っています。CZはすでに米国のマネーロンダリング防止法違反で4ヶ月の懲役刑に服しています。一方、サム・バンクマン＝フリードは詐欺、共謀、その他5つの罪で25年の刑に服しています。こうした状況が、この争いをさらに複雑にしています。.