Riepilogo TL;DR
- La polizia acchiappa 14 sospetti truffatori di criptovalute a Taiwan.
- I truffatori hanno ingannato oltre 100 investitori per oltre $5m.
- La SEC degli Stati Uniti avvisa gli investitori di essere cauti verso le opportunità di investimento.
Gli truffatori di criptovalute hanno continuato le loro operazioni a livello globale, con l'arresto più recente effettuato dalle autorità di polizia di Taiwan.
L'amministrazione di polizia di Taiwan avrebbe arrestato 14 sospetti truffatori di criptovalute dopo aver organizzato una truffa di investimento da 5,41 milioni di dollari (150 milioni di dollari taiwanesi) nell'ultimo anno. Hanno ingannato oltre 100 investitori.
Secondo l'investigatore del CIB Kuo Yu-Chih, i truffatori di criptovalute erano guidati da un imprenditore taiwanese di nome Chen.
Lui e la sua ciurma operavano tramite piattaforme di social media. Chen gestiva anche Azure Crypto Co, una piattaforma con sede a Taipei che offriva vari servizi di investimento, incluse transazioni di criptovalute.
“Chen e il suo personale hanno creato siti web e, secondo le accuse, hanno utilizzato fotografie di donne attraenti per attrarre principalmente vittime maschili, molti dei quali in pensione con ingenti risparmi.”
L'investigatore ha anche detto che i sospetti promettevano alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute, affermando di essere consulenti finanziari nel mining di criptovalute.
Il rapporto locale a Taiwan rivela che i sospetti sono stati portati in tribunale per accuse di frode, riciclaggio di denaro e violazione della legge sulla prevenzione della criminalità organizzata.
Come la polizia di Taiwan ha acchiappato Chen e gli altri truffatori di criptovalute
Il gruppo è finito sotto i riflettori delle autorità quando la polizia ha ricevuto reclami da una vittima che ha perso oltre $1,5 milioni. I truffatori sono stati indagati per mesi e il CIB ha fatto irruzione nell'ufficio dell'azienda e nelle residenze di Chen e dei suoi associati, dove sono stati catturati.
Per porre fine a questo tipo di truffa, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha pubblicato un elenco di fornitori di investimenti correlati alle truffe.
La SEC ha spiegato che il motivo per cui esistono molte truffe e exploit è dovuto alla “crescente popolarità” dell'ecosistema delle criptovalute.
La SEC ha notato che i truffatori si presentano in modo credibile, rendendoli difficili da identificare. Il regolatore statunitense ha consigliato agli investitori potenziali di valutare i rischi e di essere cauti verso le truffe.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
