Analisi TL;DR
- La polizia arresta 14 presunti truffatori di criptovalute a Taiwan.
- I truffatori hanno truffato oltre 100 investitori, sottraendo loro più di 5 milioni di dollari.
- La SEC statunitense avverte gli investitori di essere cauti riguardo alle opportunità di investimento.
di criptovalute hanno continuato le loro attività in tutto il mondo, con l'ultimo arresto effettuato dalle autorità di polizia di Taiwan.
Secondo quanto riferito, la polizia di Taiwan ha arrestato 14 presunti truffatori di criptovalute dopo aver organizzato una truffa di investimento da 5,41 milioni di dollari (150 milioni di nuovi dollari taiwanesi) nell'ultimo anno. Hanno ingannato oltre 100 investitori.
Secondo l' investigatore del CIB Kuo Yu-Chih, i truffatori di criptovalute erano guidati da un uomo d'affari taiwanese di nome Chen.
Lui e la squadra operavano tramite piattaforme di social media. Chen, a quanto pare, gestiva anche Azure Crypto Co, una piattaforma con sede a Taipei che offriva vari servizi di investimento, tra cui transazioni in criptovalute.
"Chen e il suo staff hanno creato siti web e presumibilmente hanno utilizzato fotografie di belle donne pertracprincipalmente vittime maschili, molte delle quali erano in pensione con risparmi sostanziali."
L'investigatore ha anche affermato che i sospettati avevano promesso alti rendimenti sugli investimenti in criptovalute, sostenendo di essere consulenti finanziari nel settore del mining di criptovalute.
Il rapporto locale di Taiwan rivela che i sospettati sono stati portati in tribunale per frode, accuse di riciclaggio di denaro e violazione dell'Organized Crime Prevention Act.
Come la polizia di Taiwan ha arrestato Chen e gli altri truffatori di criptovalute
Il gruppo è finito sotto i riflettori delle autorità quando la polizia ha ricevuto le denunce di una vittima che aveva perso oltre 1,5 milioni di dollari. I truffatori sono stati indagati per mesi e la CIB ha fatto irruzione negli uffici dell'azienda e nelle residenze di Chen e dei suoi soci, dove sono stati prelevati.
Per porre fine a questo tipo di truffa, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha pubblicato un elenco di fornitori di servizi di investimento che commettono truffe.
La SEC ha spiegato che la ragione per cui esistono così tante truffe e exploit è dovuta alla "crescente popolarità" dell'ecosistema delle criptovalute
La SEC ha osservato che i truffatori si presentano in modo credibile, rendendoli quindi difficili dadent. L'autorità di regolamentazione statunitense ha consigliato ai potenziali investitori di valutare i rischi e di essere cauti nei confronti delle truffe.
