Краткое содержание
- Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в криптомошенничестве.
- Мошенники обманули более 100 инвесторов на сумму свыше $5 млн.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупреждает инвесторов быть осторожными с инвестиционными возможностями.
Крипто мошенники продолжали свою деятельность по всему миру, и последнее арест было совершено властями полиции Тайваня.
По сообщениям, администрация полиции Тайваня арестовала 14 подозреваемых в криптомошенничестве после организации инвестиционного мошенничества на сумму 5,41 миллиона долларов (150 миллионов новых тайваньских долларов) за последний год. Они обманули более 100 инвесторов.
По словам следователя Кью Юй-Чжи из CIB , криптомошенниками руководил тайваньский бизнесмен по имени Чен.
Он и его команда действовали через социальные сети. Также сообщается, что Чен управлял компанией Azure Crypto Co, платформой, базирующейся в Тайбэе, которая предлагала различные инвестиционные услуги, включая транзакции с криптовалютами.
«Чен и его персонал создали веб-сайты и, по утверждениям, использовали фотографии привлекательных женщин, чтобы привлечь в основном мужчин-жертв, многие из которых были в отставке и имели значительные сбережения».
Следователь также сказал, что подозреемые обещали высокую доходность от инвестиций в криптовалюту, утверждая, что они являются финансовыми советниками в области криптодобычи.
Местный отчет на Тайване показывает, что подозреваемые предстали перед судом по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.
Как полиция Тайваня задержала Чена и других криптомошенников
Группа попала в поле зрения властей, когда полиция получила жалобы от жертвы, потерявшей более $1,5 миллиона. Мошенники расследовались в течение нескольких месяцев, и сотрудники CIB провели обыск в офисе компании и резиденциях Чена и его сообщников, где они были задержаны.
В попытке положить конец этому типу мошенничества Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала список поставщиков инвестиционных услуг, связанных с мошенничеством.
SEC объяснила, что причина существования многих мошеннических схем и эксплойтов заключается в «растущей популярности» криптоэкосистемы.
SEC отметила, что мошенники представляют себя правдоподобно, поэтому их трудно идентифицировать. Регулятор США посоветовал потенциальным инвесторам взвешивать риски и быть осторожными с мошенничеством.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Мухаймин Оловопороку
Мухаймин любит писать о новостях криптовалютного мира, помимо того что он сам является энтузиастом этой сферы. Он обладает талантом анализировать проблемы и информировать людей о том, что происходит в мире. Он считает, что блокчейн и криптовалюты — самые эффективные системы взаимного доверия, когда-либо созданные.
