Краткое содержание
- Полиция задержала 14 подозреваемых в криптомошенничестве на Тайване.
- Мошенники обманули более 100 инвесторов на сумму более 5 миллионов долларов.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупреждает инвесторов о необходимости проявлять осторожность в отношении инвестиционных возможностей.
Криптомошенники продолжают свою деятельность по всему миру, и последний арест был произведен полицией Тайваня.
По сообщениям, полиция Тайваня арестовала 14 подозреваемых в криптомошенничестве после организации за последний год мошеннической схемы с инвестициями на сумму 5,41 миллиона долларов (150 миллионов новых тайваньских долларов). Они обманули более 100 инвесторов.
По словам следователя CIB Куо Ю-Чжи, криптомошенников возглавлял тайваньский бизнесмен по имени Чен.
Он и его команда работали через социальные сети. Сообщается также, что Чен руководил компанией Azure Crypto Co, базирующейся в Тайбэе платформой, предлагающей различные инвестиционные услуги, включая операции с криптовалютами.
«Чен и его сотрудники создали веб-сайты и, как утверждается, использовали фотографии красивых женщин, чтобыtracв основном мужчин, многие из которых были пенсионерами со значительными сбережениями»
Следователь также сообщил, что подозреваемые обещали высокую доходность от инвестиций в криптовалюту, утверждая, что являются финансовыми консультантами по майнингу криптовалюты.
В местных СМИ Тайваня сообщается, что подозреваемые предстали перед судом по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и нарушении Закона о предотвращении организованной преступности.
Как полиция Тайваня задержала Чена и других мошенников, занимавшихся криптовалютой
Группа попала в поле зрения властей, когда полиция получила жалобу от жертвы, потерявшей более 1,5 миллиона долларов. Мошенников расследовали в течение нескольких месяцев, а сотрудники уголовного розыска провели обыски в офисе компании и домах Чена и его сообщников, где их и задержали.
Для того чтобы положить конец этому виду мошенничества, Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала список инвестиционных компаний, занимающихся мошенническими схемами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам объяснила, что причиной существования множества мошеннических схем и уязвимостей является «растущая популярность» криптоэкосистемы
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отметила, что мошенники представляют себя в убедительной форме, поэтому их трудноdent. Американский регулятор посоветовал потенциальным инвесторам взвесить риски и остерегаться мошенничества.
