Golpistas de criptomoedas atacam em Taiwan e fogem com mais de US$ 5 milhões

Resumo resumido

• A polícia prendeu 14 suspeitos de fraude com criptomoedas em Taiwan.
• Golpistas enganaram mais de 100 investidores, causando um prejuízo de mais de 5 milhões de dólares.
• A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) alerta os investidores para que sejam cautelosos com as oportunidades de investimento.

de criptomoedas continuam suas operações globalmente, com a prisão mais recente realizada pelas autoridades policiais de Taiwan.

A polícia de Taiwan prendeu 14 suspeitos de fraude com criptomoedas, acusados ​​de aplicar um golpe de US$ 5,41 milhões (150 milhões de novos dólares taiwaneses) ao longo do último ano. Eles enganaram mais de 100 investidores.

Segundo o investigador da CIB, Kuo Yu-Chih, os golpistas de criptomoedas eram liderados por um empresário taiwanês chamado Chen.

Ele e sua equipe operavam por meio de plataformas de mídia social. Chen também era responsável pela Azure Crypto Co., uma plataforma sediada em Taipei que oferecia diversos serviços de investimento, incluindo transações com criptomoedas.

"Chen e sua equipe criaram sites e supostamente usaram fotografias de mulheres bonitas paratracvítimas, principalmente do sexo masculino, muitas das quais eram aposentadas e possuíam economias consideráveis."

O investigador também afirmou que os suspeitos prometiam altos retornos em investimentos em criptomoedas, alegando serem consultores financeiros especializados em mineração de criptomoedas.

O relatório local em Taiwan revela que os suspeitos foram levados a tribunal por acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violação da Lei de Prevenção do Crime Organizado.

Como a polícia de Taiwan prendeu Chen e seus outros golpistas de criptomoedas

O grupo chamou a atenção das autoridades quando a polícia recebeu denúncias de uma vítima que perdeu mais de US$ 1,5 milhão. Os golpistas foram investigados durante meses, e a Divisão de Investigação Criminal (CIB) realizou buscas no escritório da empresa e nas residências de Chen e seus associados, onde foram presos.

Com o objetivo de pôr fim a esse tipo de golpe, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) publicou uma lista de provedores de investimento envolvidos em fraudes.

A SEC explicou que a razão pela qual existem tantos golpes e explorações é devido à "crescente popularidade" do ecossistema cripto

A SEC observou que os golpistas se apresentam de maneira convincente, sendo, portanto, difíceis dedent. O órgão regulador americano aconselhou os potenciais investidores a avaliarem os riscos e a terem cautela com golpes.