Golpistas de criptomoedas atuam em Taiwan e fogem com mais de $5M

Resumo TL;DR

• Polícia prende 14 suspeitos de golpes de criptomoedas em Taiwan.
• Golpistas enganaram mais de 100 investidores de mais de US$ 5 milhões.
• A SEC dos EUA alerta investidores para terem cuidado com oportunidades de investimento.

Golpistas de criptomoedas continuaram suas operações globalmente com a prisão mais recente feita pelas autoridades policiais de Taiwan.

A administração policial de Taiwan supostamente prendeu 14 suspeitos de golpes de criptomoedas após organizar um golpe de investimento de US$ 5,41 milhões (150 milhões de dólares de Nova Taiwan) no ano passado. Eles enganaram mais de 100 investidores.

De acordo com o investigador Kuo Yu-Chih do CIB, os golpistas de criptomoedas eram liderados por um empresário taiwanês chamado Chen.

Ele e a tripulação operavam por meio de plataformas de mídia social. Chen também supostamente estava executando a Azure Crypto Co, uma plataforma sediada em Taipé que oferecia vários serviços de investimento, incluindo transações de criptomoeda.

“Chen e sua equipe criaram sites e, alegadamente, usaram fotografias de mulheres bonitas para atrair principalmente vítimas masculinas, muitas das quais estavam na aposentadoria com economias substanciais.”

O investigador também disse que os suspeitos prometeram altos retornos em investimentos de criptomoeda, pois alegavam ser consultores financeiros em mineração de criptomoeda.

O relatório local em Taiwan revela que os suspeitos foram levados a tribunal por acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violação da Lei de Prevenção ao Crime Organizado.

Como a Polícia de Taiwan capturou Chen e seus outros golpistas de criptomoeda

O grupo chamou a atenção das autoridades quando a polícia recebeu reclamações de uma vítima que perdeu mais de US$ 1,5 milhão. Os golpistas foram investigados por meses, e o CIB invadiu o escritório da empresa e as residências de Chen e seus associados, onde foram capturados.

Para colocar um fim a esse tipo de golpe, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) publicou uma lista de provedores de investimento relacionados a golpes.

A SEC explicou que a razão pela qual existem muitos golpes e explorações é devido à “popularidade crescente” do ecossistema de criptomoedas.

A SEC observou que os golpistas se apresentam de maneira crível, tornando-os difíceis de identificar. O regulador dos EUA aconselhou potenciais investidores a pesar os riscos e ter cuidado com golpes.