ملخص سريع
- ألقت الشرطة القبض على 14 شخصاً يشتبه في كونهم محتالين في مجال العملات المشفرة في تايوان.
- قام المحتالون بخداع أكثر من 100 مستثمر والاستيلاء على أكثر من 5 ملايين دولار.
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذر المستثمرين من توخي الحذر بشأن فرص الاستثمار.
العملات المشفرة عملياتهم على مستوى العالم، وكان آخر اعتقال لهم من قبل سلطات شرطة تايوان.
أفادت التقارير بأن إدارة الشرطة التايوانية ألقت القبض على 14 شخصاً للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، وذلك بعد تنظيمهم عملية احتيال استثماري بقيمة 5.41 مليون دولار (150 مليون دولار تايواني جديد) خلال العام الماضي. وقد خدعوا أكثر من 100 مستثمر.
وبحسب محقق مكتب التحقيقات الجنائية كو يو تشيه، فإن محتالي العملات المشفرة كانوا بقيادة رجل أعمال تايواني يدعى تشين.
كان هو وفريقه يديرون عملياتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما أفادت التقارير أن تشين كان يدير شركة Azure Crypto Co، وهي منصة مقرها تايبيه تقدم خدمات استثمارية متنوعة، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة.
"قام تشين وفريقه بإنشاء مواقع إلكترونية، واستخدموا صوراً لنساء جميلاتtracضحايا من الذكور بشكل رئيسي، وكثير منهم كانوا متقاعدين ولديهم مدخرات كبيرة."
وقال المحقق أيضاً إن المشتبه بهم وعدوا بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة حيث زعموا أنهم مستشارون ماليون في مجال تعدين العملات المشفرة.
ويكشف التقرير المحلي في تايوان أن المشتبه بهم قد تم تقديمهم إلى المحكمة بتهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قانون منع الجريمة المنظمة.
كيف ألقت شرطة تايوان القبض على تشين وغيره من محتالي العملات المشفرة
لفتت المجموعة انتباه السلطات بعد تلقي الشرطة بلاغات من ضحية خسرت أكثر من 1.5 مليون دولار. خضع المحتالون للتحقيق لعدة أشهر، وداهمت وحدة التحقيقات الجنائية مكتب الشركة ومساكن تشين وشركائه حيث تم القبض عليهم.
في سبيل وضع حد لهذا النوع من الاحتيال، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قائمة بمقدمي خدمات الاستثمار المرتبطة بالاحتيال.
أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن سبب وجود العديد من عمليات الاحتيال والاستغلال يرجع إلى "الشعبية المتزايدة" للنظام البيئي للعملات المشفرة
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن المحتالين يقدمون أنفسهم بطريقة مقنعة، مما يصعبdent. ونصحت الهيئة المستثمرين المحتملين بتقييم المخاطر وتوخي الحذر من عمليات الاحتيال.
