محتالو العملات الرقمية يضربون في تايوان، ويهربون بأكثر من 5 مليون دولار
ملخص سريع
- الشرطة تعتقل 14 محتالين محتملين للعملات الرقمية في تايوان.
- خدع المحتالون أكثر من 100 مستثمرًا بمبلغ يتجاوز 5 مليون دولار.
- تحذر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المستثمرين من الحذر من فرص الاستثمار.
استمر محتالو العملات الرقمية في عملياتهم عالميًا مع أحدث اعتقال قامت به سلطات شرطة تايوان.
تم الإبلاغ عن أن إدارة شرطة تايوان اعتقلت 14 محتالًا محتملاً للعملات الرقمية بعد تنظيم عملية احتيال استثمارية بقيمة 5.41 مليون دولار (150 مليون دولار تايواني جديد) على مدار العام الماضي. لقد خدعوا أكثر من 100 مستثمر.
وفقًا للمحقق كيو يو تشي من CIB، كان المحتالون يقودهم رجل أعمال تايواني يُدعى تشين.
وقد عمل هو وفريقه عبر منصات التواصل الاجتماعي. يُقال أيضًا إن تشين كان يدير شركة Azure Crypto Co، وهي منصة مقرها تايبيه تقدم خدمات استثمارية متنوعة، بما في ذلك معاملات العملات الرقمية.
"قام تشين وموظفوه بإعداد مواقع ويب، وادعى استخدام صور نساء جميلات لجذب ضحايا من الذكور بشكل رئيسي، وكثير منهم في مرحلة التقاعد ولديهم مدخرات كبيرة."
قال المحقق أيضًا إن المشتبه بهم وعدوا بعوائد عالية على استثمارات العملات الرقمية بينما ادعوا أنهم مستشارون ماليون في تعدين العملات الرقمية.
يكشف التقرير المحلي في تايوان أن المشتبه بهم تم نقلهم إلى المحكمة بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قانون منع الجريمة المنظمة.
كيف تمكنت شرطة تايوان من اعتقال تشين ومحتالو العملات الرقمية الآخرين
ظهرت المجموعة في رادار السلطات عندما تلقت الشرطة شكاوى من ضحية خسرت أكثر من 1.5 مليون دولار. تم التحقيق في المحتالين لأشهر، وقامت وحدة CIB بمهاجمة مكتب الشركة ومساكن تشين وشركائه حيث تم القبض عليهم.
لمحاولة إنهاء هذا النوع من الاحتيال، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قائمة بمقدمي الخدمات الاستثمارية المرتبطة بالاحتيال.
وضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن سبب وجود العديد من عمليات الاحتيال والاستغلال يكمن في "الشعبية المتزايدة" لنظام العملات المشفرة.
أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن المحتالين يقدمون أنفسهم بطريقة مقنعة، مما يجعل من الصعب تحديدهم. ونصحت المنظمون الأمريكيون المستثمرين المحتملين بموازنة المخاطر والحذر من عمليات الاحتيال.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
