Les arnaqueurs en crypto frappent à Taïwan, s'enfuient avec plus de $5M

Résumé TL;DR

• La police arrête 14 arnaqueurs en crypto présumés à Taïwan.
• Les arnaqueurs ont dupé plus de 100 investisseurs de plus de $5m.
• La SEC américaine met en garde les investisseurs contre la prudence face aux opportunités d'investissement.

Les arnaqueurs en crypto ont poursuivi leurs activités à l'échelle mondiale, la dernière arrestation ayant été réalisée par les autorités policières taïwanaises.

L'administration policière de Taïwan aurait arrêté 14 arnaqueurs en crypto présumés après avoir organisé une arnaque à l'investissement de 5,41 millions de dollars (150 millions de dollars taïwanais) au cours de l'année passée. Ils ont dupé plus de 100 investisseurs.

Selon l'enquêteur Kuo Yu-Chih du CIB , les arnaqueurs en crypto étaient dirigés par un homme d'affaires taïwanais nommé Chen.

Lui et son équipe ont opéré via des plateformes de réseaux sociaux. Chen dirigeait également Azure Crypto Co, une plateforme basée à Taipei qui offrait divers services d'investissement, y compris des transactions de cryptomonnaies.

« Chen et son personnel ont mis en place des sites Web et auraient utilisé des photographies de jolies femmes pour attirer principalement des victimes masculines, dont beaucoup étaient à la retraite avec des économies substantielles. »

L'enquêteur a également déclaré que les suspects promettaient des rendements élevés sur les investissements en crypto, affirmant qu'ils étaient des conseillers financiers spécialisés dans le minage de cryptomonnaies.

Le rapport local à Taïwan révèle que les suspects ont été traduits en justice pour fraude, blanchiment d'argent et violation de la loi sur la prévention du crime organisé.

Comment la police de Taïwan a arrêté Chen et ses autres arnaqueurs en crypto

Le groupe est apparu sur le radar des autorités lorsque la police a reçu des plaintes d'une victime ayant perdu plus de 1,5 million de dollars. Les arnaqueurs ont été enquêtés pendant des mois, et la CIB a perquisitionné le bureau de l'entreprise et les résidences de Chen et de ses associés, où ils ont été arrêtés.

Pour mettre fin à ce type d'arnaque, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une liste de fournisseurs d'investissement liés à des arnaques.

La SEC a expliqué que la raison pour laquelle de nombreuses arnaques et exploitations existent est due à la « popularité croissante » de l'écosystème crypto.

La SEC a noté que les arnaqueurs se présentent de manière crédible, ce qui les rend difficiles à identifier. Le régulateur américain a conseillé aux investisseurs potentiels de peser les risques et d'être prudents face aux arnaques.