Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies sévissent à Taïwan et s'enfuient avec plus de 5 millions de dollars

Résumé en bref

• La police arrête 14 personnes soupçonnées d'escroquerie aux cryptomonnaies à Taïwan.
• Des escrocs ont soutiré plus de 5 millions de dollars à plus de 100 investisseurs.
• La SEC américaine met en garde les investisseurs contre les opportunités d'investissement.

spécialisés dans les cryptomonnaies ont poursuivi leurs opérations à l'échelle mondiale, la plus récente arrestation ayant été effectuée par les autorités policières taïwanaises.

La police taïwanaise aurait arrêté 14 personnes soupçonnées d'escroquerie aux cryptomonnaies, suite à une fraude à l'investissement de 5,41 millions de dollars (150 millions de dollars taïwanais) orchestrée au cours de l'année écoulée. Elles ont dupé plus de 100 investisseurs.

Selon Kuo Yu-Chih, enquêteur du CIB, les escrocs aux cryptomonnaies étaient dirigés par un homme d'affaires taïwanais nommé Chen.

Lui et son équipe opéraient via les réseaux sociaux. Chen dirigeait également, semble-t-il, Azure Crypto Co, une plateforme basée à Taipei proposant divers services d'investissement, notamment des transactions en cryptomonnaies.

« Chen et son équipe ont créé des sites web et auraient utilisé des photos de jolies femmes pourtracdes victimes principalement masculines, dont beaucoup étaient retraitées et disposaient d'économies substantielles. »

L'enquêteur a également déclaré que les suspects promettaient des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaies, car ils prétendaient être des conseillers financiers spécialisés dans le minage de cryptomonnaies.

Selon un rapport local en provenance de Taïwan, les suspects ont été traduits en justice pour fraude, blanchiment d'argent et violation de la loi sur la prévention du crime organisé.

Comment la police taïwanaise a arrêté Chen et ses complices dans l'escroquerie aux cryptomonnaies

Le groupe a attiré l'attention des autorités suite à la plainte d'une victime ayant perdu plus de 1,5 million de dollars. Les escrocs ont fait l'objet d'une enquête pendant des mois, et la CIB a perquisitionné les bureaux de la société ainsi que les domiciles de Chen et de ses associés, où ils avaient été arrêtés.

Afin de mettre un terme à ce type d'escroquerie, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une liste de fournisseurs de services d'investissement impliqués dans des affaires frauduleuses.

La SEC a expliqué que la multiplication des escroqueries et des exploits est due à la « popularité croissante » de l'écosystème crypto

La SEC a constaté que les escrocs se présentent de manière crédible, ce qui les rend difficiles àdent. L'autorité de régulation américaine a conseillé aux investisseurs potentiels d'évaluer les risques et de se méfier des arnaques.