요약
- 대만에서 경찰이 암호화폐 사기 용의자 14명을 검거했습니다.
- 사기꾼들이 100명이 넘는 투자자들로부터 500만 달러 이상을 사취했습니다.
- 미국 증권거래위원회(SEC)는 투자자들에게 투자 기회에 주의를 기울일 것을 경고했습니다.
암호화폐 사기범들이 전 세계적으로 활동을 계속하고 있으며 , 최근 대만 경찰이 관련자를 체포했습니다.
대만 경찰은 지난 1년간 541만 달러(1억 5천만 대만 달러) 규모의 암호화폐 투자 사기를 조직한 혐의로 14명을 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 100명이 넘는 투자자들을 속였습니다.
CIB 수사관 궈위치에 따르면 , 암호화폐 사기단은 천이라는 대만 사업가가 이끌었다고 합니다.
그와 그의 일당은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 활동했다. 첸은 또한 암호화폐 거래를 포함한 다양한 투자 서비스를 제공하는 타이베이 기반 플랫폼인 애저 크립토(Azure Crypto Co.)를 운영했던 것으로 알려졌다.
"첸과 그의 직원들은 웹사이트를 개설하고, 주로 남성 피해자들을trac하기 위해 미모의 여성 사진을 사용했는데, 피해자들 중 상당수는 은퇴 후 상당한 저축을 한 사람들이었다."
수사관은 또한 용의자들이 암호화폐 채굴 관련 금융 자문가라고 주장하며 암호화폐 투자에 대해 높은 수익률을 약속했다고 밝혔습니다.
대만 현지 보도에 따르면, 용의자들은 사기, 자금세탁 혐의, 그리고 조직범죄예방법 위반 혐의로 기소되었습니다.
대만 경찰이 첸과 그의 다른 암호화폐 사기범들을 어떻게 검거했는지
경찰이 150만 달러 이상을 잃은 피해자의 신고를 받으면서 이 일당은 당국의 수사망에 오르게 되었습니다. 사기범들에 대한 조사는 수개월 동안 이어졌고, 형사수사국(CIB)은 회사 사무실과 첸과 그의 공범들이 거주하는 곳을 급습하여 이들을 검거했습니다.
이러한 유형의 사기를 근절하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)는 사기 관련 투자 제공업체 목록을 발표했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 많은 사기 및 악용 사례가 발생하는 이유로 암호화폐 생태계의 "인기 상승"을 꼽았습니다
미국 증권거래위원회(SEC)는 사기꾼들이 매우 그럴듯하게 행동하기 때문에dent어렵다고 지적했습니다. SEC는 잠재적 투자자들에게 위험을 신중하게 고려하고 사기에 주의할 것을 당부했습니다.
