TL;DR 요약
- 대만에서 14명의 용의성 암호화폐 사기꾼들이 검거되었습니다.
- 사기꾼들은 100명 이상의 투자자들로부터 $5m 이상을 속였습니다.
- 미국 SEC는 투자자들에게 투자 기회에 대해 주의할 것을 경고합니다.
암호화폐 사기꾼들이 전 세계적으로 활동을 계속했으며, 가장 최근의 체포는 대만 경찰 당국에 의해 이루어졌습니다.
대만 경찰 행정부는 지난 1년 동안 541만 달러(1억 5천만 뉴타이완 달러) 규모의 투자 사기를 조직한 후 14명의 용의성 암호화폐 사기꾼들을 체포한 것으로 보고되었습니다. 그들은 100명 이상의 투자자들을 속였습니다.
CIB 조사관 궈 위치즈에 따르면, 암호화폐 사기꾼들은 천이라는 이름의 대만 사업가에 의해 이끌렸습니다.
그와 그의 일당은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 운영되었습니다. 천은 또한 암호화폐 거래를 포함한 다양한 투자 서비스를 제공하는 타이베이 기반 플랫폼인 Azure Crypto Co.를 운영하는 것으로 보고되었습니다.
“천과 그의 직원들은 웹사이트를 설치했으며, 주로 상당한 저축을 가진 은퇴한 남성 피해자를 끌어들이기 위해 예쁜 여성의 사진을 사용한 것으로 의심됩니다.”
조사관은 또한 용의자들이 암호화폐 채굴에 대한 금융 고문이라고 주장하며 암호화폐 투자에서 높은 수익을 약속했다고 말했습니다.
대만의 현지 보고에 따르면, 용의자들은 사기, 자금 세탁 혐의 및 조직범죄예방법 위반 혐의로 법정에 회부되었습니다.
대만 경찰이 천과 그의 다른 암호화폐 사기꾼들을 어떻게 검거했는가
이 그룹은 150만 달러 이상을 잃은 피해자의 불만으로 당국의 감시 대상이 되었습니다. 사기꾼들은 수개월간 조사되었으며, CIB는 천과 그의 동조자들의 회사 사무실과 거주지를 급습하여 그들을 검거했습니다.
이러한 유형의 사기를 근절하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)는 사기 관련 투자 제공업체 목록을 게시했습니다.
SEC는 많은 사기와 악용이 존재하는 이유는 암호화폐 생태계의 “인기 상승” 때문이라고 설명했습니다.
SEC는 사기꾼들이 믿을 수 있는 방식으로 자신을 제시하므로 식별하기 어렵다고 지적했습니다. 미국 규제 당국은 잠재적 투자자들에게 위험을 저울질하고 사기에 대해 주의할 것을 조언했습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
