Crypto詐欺が台湾で発生、$5Mを騙し取って逃亡

TL;DR 要約

• 台湾で14人の疑わしいCrypto詐欺師を警察が検挙。
• 詐欺師は100人以上の投資家から$5m以上をだまし取った。
• 米国SECは投資家が投資機会に注意するよう警告。

Crypto 詐欺師は引き続き世界中で活動しており、最も最近の逮捕は台湾警察当局によって行われました。

台湾警察当局は過去1年間にわたる541万ドル（新台湾ドル1億5000万元）の投資詐欺事件で、14人の疑わしいCrypto詐欺師を逮捕したと報じられています。被害者は100人を超える投資家に及びます。

CIBの捜査官である郭裕智氏によると、Crypto詐欺師は台湾人の実業家・陳氏に率いられていました。

彼とその一味はソーシャルメディアプラットフォームを通じて活動していました。また、陳氏は台北を拠点とする「Azure Crypto Co」も運営しており、暗号通貨取引を含む各種投資サービスを提供していたとされています。

「陳氏とそのスタッフはウェブサイトを設置し、主に男性を対象とした被害者を惹きつけるために美人の写真を使用していたとされています。その多くは退職者で、 substantialな貯蓄を持っていました。」

調査官はまた、容疑者が暗号資産投資で高利回りを約束したと述べ、彼らは暗号資産マイニングの金融アドバイザーであると主張していた。

台湾の現地報道によると、容疑者は詐欺、マネーロンダリングの疑い、および組織犯罪防止法違反により裁判にかけられた。

台湾警察が陳氏とその他の暗号資産詐欺犯を逮捕した方法

このグループは、150 万ドル以上を失った被害者からの苦情を受け、当局の監視対象となった。詐欺師たちは数ヶ月にわたり捜査され、CIB（刑事局）が会社事務所および陳氏とその関係者の住居を家宅捜索し、彼らを逮捕した。

このような詐欺を根絶するため、米国証券取引委員会（SEC）は詐欺に関連する投資業者のリストを公表した。

SEC は、多くの詐欺や悪用が存在する理由は、暗号資産エコシステムの「人気の急増」によるものだと説明した。

SEC は、詐欺師は説得力のある姿を装うため特定が難しいと指摘し、潜在的な投資家に対しリスクを考慮し、詐欺に注意するよう助言した。