Los estafadores de criptomonedas actúan en Taiwán, huyen con más de $5M

Resumen TL;DR

• La policía detiene a 14 presuntos estafadores de criptomonedas en Taiwán.
• Los estafadores engañaron a más de 100 inversores por más de $5m.
• La SEC de EE. UU. advierte a los inversores que tengan cuidado con las oportunidades de inversión.

Los estafadores de criptomonedas han continuado con sus operaciones a nivel global, con el arresto más reciente realizado por las autoridades policiales de Taiwán.

La administración policial de Taiwán habría arrestado a 14 presuntos estafadores de criptomonedas después de organizar una estafa de inversión de $5.41 millones (150 millones de dólares taiwaneses) durante el último año. Engañaron a más de 100 inversores.

Según el investigador Kuo Yu-Chih de CIB , los estafadores de criptomonedas fueron liderados por un empresario taiwanés llamado Chen.

Él y su tripulación operaron a través de plataformas de redes sociales. También se informó que Chen dirigía Azure Crypto Co, una plataforma con sede en Taipéi que ofrecía varios servicios de inversión, incluidas transacciones de criptomonedas.

“Chen y su personal crearon sitios web y, según se alega, utilizaron fotografías de mujeres atractivas para atraer principalmente a víctimas masculinas, muchas de las cuales estaban en jubilación con ahorros sustanciales.”

El investigador también dijo que los sospechosos prometían altos rendimientos en las inversiones de criptomonedas, ya que afirmaban ser asesores financieros en minería de criptomonedas.

El informe local en Taiwán revela que los sospechosos han sido llevados a los tribunales por cargos de fraude, lavado de dinero y violación de la Ley de Prevención del Crimen Organizado.

Cómo la policía de Taiwán atrapó a Chen y a sus otros estafadores de criptomonedas

El grupo saltó al radar de las autoridades cuando la policía recibió quejas de una víctima que perdió más de $1.5 millones. Los estafadores fueron investigados durante meses, y la CIB allanó la oficina de la empresa y las residencias de Chen y sus asociados, donde fueron capturados.

Para poner fin a este tipo de estafa, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) publicó una lista de proveedores de inversión relacionados con estafas.

La SEC explicó que la razón por la que existen muchas estafas y exploits se debe a la “creciente popularidad” del ecosistema de criptomonedas.

La SEC señaló que los estafadores se presentan de manera creíble, por lo que es difícil identificarlos. El regulador de EE. UU. aconsejó a los inversores potenciales sopesar los riesgos y tener cuidado con las estafas.