Desglose TL;DR
- La policía detiene a 14 presuntos estafadores de criptomonedas en Taiwán.
- Los estafadores engañaron a más de 100 inversores por un valor superior a los 5 millones de dólares.
- La SEC estadounidense advierte a los inversores que sean cautelosos con las oportunidades de inversión.
de criptomonedas han continuado sus operaciones a nivel mundial, y la detención más reciente la han llevado a cabo las autoridades policiales de Taiwán.
Según informes, la policía de Taiwán arrestó a 14 presuntos estafadores de criptomonedas tras organizar una estafa de inversión de 5,41 millones de dólares (150 millones de dólares taiwaneses) durante el último año. Engañaron a más de 100 inversores.
Según el investigador de la CIB, Kuo Yu-Chih, los estafadores de criptomonedas estaban liderados por un empresario taiwanés llamado Chen.
Él y su equipo operaban a través de plataformas de redes sociales. Según los informes, Chen también dirigía Azure Crypto Co, una plataforma con sede en Taipéi que ofrecía diversos servicios de inversión, incluidas transacciones con criptomonedas.
“Chen y su equipo crearon sitios web y, supuestamente, utilizaron fotografías de mujeres atractivas paratracprincipalmente a víctimas masculinas, muchas de las cuales estaban jubiladas y contaban con ahorros sustanciales.”
El investigador también afirmó que los sospechosos prometían altos rendimientos en inversiones en criptomonedas, ya que se presentaban como asesores financieros en el ámbito de la minería de criptomonedas.
Según informan fuentes locales de Taiwán, los sospechosos han sido llevados ante los tribunales por acusaciones de fraude, blanqueo de dinero e incumplimiento de la Ley de Prevención del Crimen Organizado.
Cómo la policía de Taiwán arrestó a Chen y a sus otros estafadores de criptomonedas
El grupo llamó la atención de las autoridades cuando la policía recibió la denuncia de una víctima que perdió más de 1,5 millones de dólares. Los estafadores fueron investigados durante meses, y la CIB allanó la oficina de la empresa y las residencias de Chen y sus socios, donde fueron detenidos.
Para poner fin a este tipo de estafas, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos publicó una lista de proveedores de inversión relacionados con estafas.
La SEC explicó que la razón por la que existen tantas estafas y abusos se debe a la "creciente popularidad" del ecosistema de las criptomonedas
La SEC señaló que los estafadores se presentan de forma convincente, lo que dificulta sudent. El regulador estadounidense aconsejó a los posibles inversores que evalúen los riesgos y tengan cuidado con las estafas.
