Truffatore crypto guadagna $7m da prestito fraudolento per il COVID

Riepilogo TL;DR

• Come il truffatore crypto di 24 anni ha raccolto fraudolentemente $7m da diverse fonti.
• Cheng ora rischia un 80-anno di carcere

Justin Chang, un truffatore ICO di 24 anni, ha confessato di aver guadagnato 7 milioni di dollari fraudolentemente da false domande di prestito e di aver ingannato gli investitori in una falsa offerta iniziale di monete tre anni fa.

Cheng, un taiwanese e un immigrato negli Stati Uniti (visto per studenti), ha utilizzato l'identità di altre persone per presentare domande online alla SBA e ad almeno cinque istituzioni finanziarie per oltre 7 milioni di dollari in prestiti garantiti dal governo.

Si è anche esibito come imprenditore seriale e ha commesso frode assicurativa mentendo agli investitori nella sua piattaforma di prestito peer-to-peer basata su blockchain. Ha utilizzato la piattaforma per commettere frode postale impegnandosi in un schema di commissioni anticipate, ha sostenuto l'Avvocato degli Stati Uniti Audrey Strauss.

Cheng ha anche sollecitato e ottenuto investimenti in Alchemy Coin Technology Limited e società correlate, che controllava attraverso dichiarazioni false e fuorvianti e omissioni materialmente rilevanti.

Infine, ha ottenuto fraudolentemente commissioni di due diligence da varie società startup come parte di uno schema di commissioni anticipate. Il taiwanese si è dichiarato colpevole oggi davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Alison J. Nathan.

Cheng, il truffatore crypto ha mentito alla SBA e a diverse banche sulla proprietà delle sue società, sul numero di persone impiegate e su come sarebbero stati applicati i proventi dei prestiti, utilizzando documenti falsi e fraudolenti nel processo. Ha speso gran parte del denaro in articoli di lusso personali.

Ha richiesto un prestito da cinque banche diverse e ha inviato una domanda di prestito ai programmi Paycheck Protection Program ed Economic Injury Disaster Loan del governo degli Stati Uniti.

Come Cheng, il truffatore crypto, ha ingannato le autorità statunitensi

Il truffatore crypto di 24 anni è riuscito a ottenere 7 milioni di dollari di aiuti per il COVID per i suoi dipendenti fittizi. Per fare questo, Cheng ha rappresentato falsamente una domanda di prestito con il numero di dipendenti e i salari pagati dalle Cheng Companies.

Cheng ha presentato registri fiscali fraudolenti e manipolati che non erano mai stati effettivamente presentati all'IRS e registri di pagamento contenenti la firma elettronica falsificata di un dipendente di una società di pagamento.

Ha utilizzato i proventi per acquistare un Rolex da $40.000, l'affitto per un appartamento da $17.000 al mese e una Mercedes del 2020.

La sua condanna è stata rinviata al 3 agosto poiché affronta fino a 80 anni di prigione.