Un truffatore di criptovalute guadagna 7 milioni di dollari da un prestito fraudolento per l'emergenza COVID

Analisi TL;DR

• Come un truffatore di criptovalute di 24 anni ha raccolto fraudolentemente 7 milioni di dollari da diverse fonti.
• Cheng ora rischia una condanna a 80 anni di carcere

Justin Chang, un truffatore ICO di 24 anni, ha confessato di aver guadagnato 7 milioni di dollari in modo fraudolento da false richieste di prestito e di aver tratto in inganno gli investitori con una falsa offerta iniziale di monete tre anni fa.

Cheng, taiwanese e immigrato negli Stati Uniti (con vistodent ), ha utilizzato l'dentdi altre persone per presentare domande online alla SBA e ad almeno cinque istituti finanziari per prestiti garantiti dal governo per oltre 7 milioni di dollari.

Si è anche spacciato per un imprenditore seriale e ha commesso una frode informatica mentendo agli investitori sulla sua piattaforma di prestito peer-to-peer basata su blockchain. Ha utilizzato la piattaforma per commettere frodi telematiche tramite un sistema di pagamento anticipato, ha sostenuto il procuratore degli Stati Uniti Audrey Strauss.

Cheng ha anche sollecitato e ottenuto investimenti in Alchemy Coin Technology Limited e società collegate, da lui controllate attraverso dichiarazioni e omissioni sostanzialmente false e fuorvianti.

Infine, ha ottenuto fraudolentemente compensi per la due diligence da diverse start-up nell'ambito di un sistema di pagamento anticipato. Il taiwanese si è dichiarato colpevole oggi davanti al giudice distrettuale statunitense Alison J. Nathan.

Cheng, il truffatore , ha mentito alla SBA e a diverse banche sulla proprietà delle sue aziende, sul numero di dipendenti e su come sarebbero stati impiegati i proventi dei prestiti, utilizzando documenti falsi e fraudolenti. Ha speso gran parte del denaro in beni di lusso personali.

Ha richiesto un prestito a cinque banche diverse e ha inviato una richiesta di prestito ai programmi Paycheck Protection Program e Economic Injury Disaster Loan del governo degli Stati Uniti.

Come Cheng, il truffatore di criptovalute, ha truffato le autorità statunitensi

Il truffatore di criptovalute ventiquattrenne è riuscito a ottenere 7 milioni di dollari di aiuti COVID per i suoi dipendenti fittizi. Per riuscirci, Cheng ha falsificato una richiesta di prestito con il numero di dipendenti e gli stipendi pagati dalle Cheng Companies.

Cheng ha presentato documenti fiscali falsi e falsificati che non sono mai stati effettivamente depositati presso l'IRS e documenti relativi alle buste paga contenenti la firmatronfalsificata di un dipendente di una società di buste paga.

Ha utilizzato il ricavato per acquistare un Rolex da 40.000 dollari, affittare un appartamento da 17.000 dollari al mese e una Mercedes del 2020.

La sentenza è stata rinviata al 3 agosto, poiché rischia fino a 80 anni di carcere.