Kryptobetrüger erbeutet 7 Millionen Dollar mit betrügerischem COVID-Hilfskredit

Zusammenfassung (TL;DR)

• Wie ein 24-jähriger Kryptobetrüger auf betrügerische Weise 7 Millionen Dollar aus verschiedenen Quellen ergaunerte.
• Cheng droht nun eine 80-jährige Haftstrafe

Justin Chang, ein 24-jähriger ICO-Betrüger, hat gestanden, vor drei Jahren durch gefälschte Kreditanträge und die Irreführung von Investoren bei einem gefälschten Initial Coin Offering (ICO) 7 Millionen Dollar betrügerisch ergaunert zu haben.

Cheng, ein Taiwanese und Einwanderer in den USA (dent ), nutzte diedentanderer Personen, um online Anträge bei der SBA und mindestens fünf Finanzinstituten für staatlich garantierte Kredite in Höhe von über 7 Millionen Dollar einzureichen.

Er gab sich zudem als erfolgreicher Unternehmer aus und beging Wertpapierbetrug, indem er Investoren seiner Blockchain-basierten Peer-to-Peer-Kreditplattform belog. Laut US-Staatsanwältin Audrey Strauss nutzte er die Plattform, um Überweisungsbetrug durch ein Vorschussbetrugssystem zu begehen .

Cheng warb außerdem um Investitionen in Alchemy Coin Technology Limited und verbundene Unternehmen, die er durch inhaltlich falsche und irreführende Aussagen und Unterlassungen kontrollierte, und erhielt diese auch.

Schließlich erlangte er im Rahmen eines Vorschussbetrugs betrügerisch Gebühren für Due-Diligence-Prüfungen von verschiedenen Start-up-Unternehmen. Der Taiwanese bekannte sich heute vor der US-Bezirksrichterin Alison J. Nathan schuldig.

Der Kryptobetrüger Cheng log die SBA und mehrere Banken hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse seiner Unternehmen, der Anzahl der Beschäftigten und der Verwendung der Kredite an. Dabei nutzte er gefälschte Dokumente. Einen Großteil des Geldes gab er für Luxusartikel aus.

Er beantragte einen Kredit bei fünf verschiedenen Banken und schickte einen Kreditantrag an das Paycheck Protection Program und das Economic Injury Disaster Loan Program der US-Regierung.

Wie der Kryptobetrüger Cheng die US-Behörden betrog

Dem 24-jährigen Kryptobetrüger gelang es, 7 Millionen Dollar an Corona-Hilfen für seine fiktiven Angestellten zu erschleichen. Dazu fälschte Cheng in einem Kreditantrag die Anzahl der Angestellten und die von den Cheng Companies gezahlten Löhne.

Cheng reichte gefälschte und manipulierte Steuerunterlagen ein, die nie beim IRS eingereicht wurden, sowie Lohnabrechnungsunterlagen, die die gefälschtetronUnterschrift eines Mitarbeiters eines Lohnabrechnungsunternehmens enthielten.

Mit dem Erlös kaufte er sich eine Rolex im Wert von 40.000 Dollar, eine Wohnung für 17.000 Dollar im Monat und einen Mercedes aus dem Jahr 2020.

Die Urteilsverkündung wurde auf den 3. August vertagt, da ihm eine Haftstrafe von bis zu 80 Jahren droht.