Krypto-Betrüger verdient $7m mit betrügerischem COVID-Hilfsdarlehen

TL;DR-Zusammenfassung

• Wie der 24-jährige Krypto-Betrüger betrügerisch 7 Millionen $ aus verschiedenen Quellen aufbrachte.
• Cheng riskiert nun eine 80-jährige Haftstrafe

Justin Chang, ein 24-jähriger ICO-Betrüger, hat zugegeben, vor drei Jahren 7 Millionen Dollar betrügerisch aus gefälschten Darlehensanträgen erhoben und Anleger bei einem gefälschten Initial Coin Offering getäuscht zu haben.

Cheng, ein Taiwaneser und Immigrant in den USA (Studentenvisum), nutzte die Identität anderer Personen, um Online-Anträge bei der SBA und mindestens fünf Finanzinstituten für staatlich garantierte Darlehen in Höhe von über 7 Millionen Dollar einzureichen.

Er präsentierte sich auch als serieller Unternehmer und beging Sicherheitsbetrug, indem er Anleger auf seiner blockchain-basierten Peer-to-Peer-Kreditverleihplattform anlog. Er nutzte die Plattform, um Drahtbetrug zu begehen, indem er an einem Vorausgebühren-Schema teilnahm, wie die US-Staatsanwältin Audrey Strauss argumentierte.

Cheng warb auch um Investitionen und erhielt solche in Alchemy Coin Technology Limited und verwandten Unternehmen, die er durch materiell falsche und irreführende Aussagen und Unterlassungen kontrollierte.

Schließlich erhielt er betrügerisch Due-Diligence-Gebühren von verschiedenen Start-up-Unternehmen im Rahmen eines Vorausgebühren-Schemas. Der Taiwaneser bekannte sich heute vor dem US-Bezirksrichter Alison J. Nathan schuldig.

Cheng, der KryptoBetrüger, täuschte die SBA und mehrere Banken über den Besitz seiner Unternehmen, die Anzahl der Beschäftigten und die Verwendung der Darlehensmittel und verwendete dabei gefälschte und betrügerische Dokumente. Er gab einen Großteil des Geldes für persönliche Luxusgüter aus.

Er beantragte ein Darlehen bei fünf verschiedenen Banken und sandte einen Darlehensantrag an das Paycheck Protection Program und das Economic Injury Disaster Loan-Programm der US-Regierung.

Wie Cheng, der Krypto-Betrüger, die US-Behörden betrügte

Der 24-jährige Krypto-Betrüger schaffte es, 7 Millionen Dollar an COVID-Hilfen für seine fiktiven Mitarbeiter zu erhalten. Dazu gab Cheng einen Darlehensantrag mit der Anzahl der Mitarbeiter und den von den Cheng Companies gezahlten Löhnen falsch an.

Cheng reichte betrügerische und manipulierte Steuerunterlagen ein, die nie tatsächlich bei der IRS eingereicht wurden, sowie Lohnabrechnungen, die die gefälschte elektronische Unterschrift eines Mitarbeiters eines Lohnabrechnungsunternehmens enthielten.

Er verwendete die Erlöse, um eine 40.000-$-Rolex, die Miete für eine 17.000-$-Wohnung pro Monat und einen Mercedes 2020 zu kaufen.

Seine Verurteilung wurde auf den 3. August vertagt, da er bis zu 80 Jahre Gefängnis riskiert.