محتال في مجال العملات الرقمية يكسب 7 مليون دولار من قروض إغاثة كوفيد الاحتيالية
ملخص سريع
- كيف جمع محتال في مجال العملات الرقمية يبلغ من العمر 24 عامًا مبلغ 7 ملايين دولار بطرق احتيالية من مصادر مختلفة.
- يتعرض تشنغ الآن لعقوبة السجن لمدة 80 سنة
اعترف جاستن تشنغ، وهو محتال في عروض العملات الأولية يبلغ من العمر 24 عامًا، بجمع 7 ملايين دولار بشكل احتيالي من طلبات قروض مزيفة وإضلال المستثمرين في عرض عملات أولية وهمية قبل ثلاث سنوات.
استخدم تشنغ، التايواني والمهاجر في الولايات المتحدة (بجواز طالب)، هويات أفراد آخرين لتقديم طلبات عبر الإنترنت إلى مؤسسة القروض الصغيرة (SBA) وخمس مؤسسات مالية على الأقل للحصول على قروض مضمونة حكومية تزيد عن 7 ملايين دولار.
كما تظاهر بأنه رائد أعمال متسلسل وارتكب غشًا أمنيًا من خلال الكذب على المستثمرين في منصته القائمة على البلوكشين للإقراض بين الأقران. استخدم المنصة لارتكاب غشًا عبر البريد الإلكتروني من خلال الانخراط في مخطط رسوم مسبقة، ادّعت المدعية العامة الأمريكية أودري ستراوس.
كما قام تشنغ بجمع واستثمار أموال في شركة Alchemy Coin Technology Limited والشركات ذات الصلة التي كان يتحكم فيها من خلال تصريحات كاذبة ومضللة وإخفاء معلومات جوهرية.
وأخيرًا، حصل بشكل احتيالي على رسوم العناية الواجبة من شركات ناشئة مختلفة كجزء من مخطط رسوم مسبقة. وقد اعترف المتهم التايواني بالذنب اليوم أمام القاضي الفيدرالي الأمريكي أليسون ج. ناثان.
كيتشنغ، المحتال في عالم العملات المشفرة، كذب على إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) وعدة بنوك بشأن ملكيته لشركاته، وعدد الأشخاص الذين يعملون لديه، وكيفية استخدام عائدات القروض، مستخدماً وثائق مزورة ومحتالة في العملية. أنفق الكثير من المال على عناصر الرفاهية الشخصية.
قدم طلب قرض من خمس بنوك مختلفة وأرسل طلب قرض إلى برنامج حماية الرواتب وبرنامج قروض الكوارث الاقتصادية التابع للحكومة الأمريكية.
كيف خدع تشنغ، المحتال في مجال العملات الرقمية، السلطات الأمريكية
تمكن هذا المحتال في مجال العملات الرقمية البالغ من العمر 24 عامًا من الحصول على مساعدات بقيمة 7 ملايين دولار لتخفيف آثار جائحة كورونا لموظفين وهميين. ولتحقيق ذلك، قدم تشنغ تمثيلًا كاذبًا لطلب القرض يتعلق بعدد الموظفين والأجور المدفوعة لشركات تشنغ.
قدّم تشنغ سجلات ضريبية مزيفة ومحرّفة لم تُقدّم فعليًا إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وسجلات رواتب تحتوي على توقيع إلكتروني مزور لموظف في شركة دفع رواتب.
استخدم العائدات لشراء ساعة رولكس بقيمة 40,000 دولار، واستئجار شقة بـ 17,000 دولار شهريًا، وشراء سيارة مرسيدس لعام 2020.
تم تأجيل محاكمته المؤهلة للموعد الثالث من أغسطس حيث يواجه ما يصل إلى 80 عامًا في السجن.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
