ملخص سريع
- كيف جمع محتال العملات المشفرة البالغ من العمر 24 عامًا 7 ملايين دولار بطرق احتيالية من مصادر مختلفة.
- يواجه تشنغ الآن عقوبة السجن لمدة 80 عاماً
اعترف جاستن تشانغ، وهو محتال يبلغ من العمر 24 عامًا في مجال الاحتيال في مجال العملات الرقمية، بتحقيق 7 ملايين دولار بطريقة احتيالية من خلال طلبات قروض مزيفة وتضليل المستثمرين في طرح أولي مزيف للعملات الرقمية قبل ثلاث سنوات.
استخدم تشنغ، وهو تايواني ومهاجر في الولايات المتحدة (بتأشيرةdent )،dentأفراد آخرين لتقديم طلبات عبر الإنترنت إلى إدارة الأعمال الصغيرة وخمس مؤسسات مالية على الأقل للحصول على قروض مضمونة من الحكومة بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار.
كما ادّعى أنه رجل أعمال متمرس، وارتكب احتيالاً أمنياً بالكذب على المستثمرين في منصته للإقراض المباشر القائمة على تقنية البلوك تشين. وادّعت المدعية العامة الأمريكية أودري شتراوس أنه استخدم المنصة لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني من خلال الانخراط في مخطط دفع مسبق .
كما قام تشنغ أيضاً باستدراج والحصول على استثمارات في شركة Alchemy Coin Technology Limited والشركات ذات الصلة، والتي كان يسيطر عليها من خلال بيانات وإغفالات كاذبة ومضللة بشكل جوهري.
وأخيرًا، حصل بطريقة احتيالية على رسوم التدقيق اللازم من شركات ناشئة مختلفة ضمن مخطط دفع مسبق. وقد أقرّ المتهم التايواني اليوم بذنبه أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون جيه ناثان.
تشنغ، محتال ، على إدارة الأعمال الصغيرة والعديد من البنوك بشأن ملكية شركاته، وعدد الموظفين، وكيفية استخدام عائدات القروض، مستخدماً وثائق مزورة ومخادعة. أنفق معظم الأموال على الكماليات الشخصية.
تقدم بطلب للحصول على قرض من خمسة بنوك مختلفة وأرسل طلب قرض إلى برنامج حماية الرواتب وبرنامج قروض الكوارث الاقتصادية التابعين للحكومة الأمريكية.
تمكن محتال العملات الرقمية البالغ من العمر 24 عامًا من الحصول على مساعدات بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 لصالح موظفين وهميين. ولتحقيق ذلك، زوّر تشنغ طلب قرض تضمن عدد الموظفين والأجور المدفوعة من قبل شركات تشنغ.
قدم تشنغ سجلات ضريبية مزورة ومعدلة لم يتم تقديمها فعلياً إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وسجلات رواتب تحتوي على توقيعtronمزور لموظف في شركة رواتب.
استخدم العائدات لشراء ساعة رولكس بقيمة 40 ألف دولار، واستئجار شقة بقيمة 17 ألف دولار شهرياً، وسيارة مرسيدس موديل 2020.
تم تأجيل النطق بالحكم عليه إلى الثالث من أغسطس، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 80 عاماً في السجن.
