Resumo resumido
- Como um golpista de criptomoedas de 24 anos arrecadou fraudulentamente US$ 7 milhões de diferentes fontes.
- Cheng agora corre o risco de ser condenado a 80 anos de prisão
Justin Chang, um golpista de 24 anos que atuava em ICOs (Ofertas Iniciais de Moedas), confessou ter lucrado US$ 7 milhões fraudulentamente com pedidos de empréstimo falsos e enganando investidores em uma oferta inicial de moedas fraudulenta há três anos.
Cheng, taiwanês e imigrante nos EUA (com vistodent ), usou adentde outras pessoas para enviar solicitações online à SBA e a pelo menos cinco instituições financeiras, totalizando mais de US$ 7 milhões em empréstimos com garantia governamental.
Ele também se apresentava como um empreendedor em série e cometeu fraude de valores mobiliários ao mentir para investidores em sua plataforma de empréstimos peer-to-peer baseada em blockchain. Ele usou a plataforma para cometer fraude eletrônica por meio de um esquema de adiantamento de taxas, argumentou a procuradora americana Audrey Strauss .
Cheng também solicitou e obteve investimentos na Alchemy Coin Technology Limited e em empresas relacionadas, que ele controlava por meio de declarações e omissões materialmente falsas e enganosas.
Por fim, ele obteve fraudulentamente honorários de due diligence de várias startups como parte de um esquema de adiantamento de taxas. O taiwanês se declarou culpado hoje perante a juíza distrital dos EUA, Alison J. Nathan.
Cheng, o golpista , mentiu para a SBA (Administração de Pequenas Empresas dos EUA) e para vários bancos sobre a propriedade de suas empresas, o número de funcionários e como os recursos do empréstimo seriam aplicados, usando documentos falsificados e fraudulentos no processo. Ele gastou grande parte do dinheiro em itens de luxo pessoais.
Ele solicitou empréstimo em cinco bancos diferentes e enviou uma solicitação de empréstimo para o Programa de Proteção ao Salário (PPP) e para o Programa de Empréstimo para Desastres Econômicos (EIDL) do governo dos EUA.
O golpista de criptomoedas de 24 anos conseguiu obter US$ 7 milhões em auxílio emergencial para seus funcionários fictícios durante a pandemia de COVID-19. Para isso, Cheng falsificou um pedido de empréstimo, incluindo o número de funcionários e os salários pagos pela empresa Cheng Companies.
Cheng apresentou registros fiscais fraudulentos e adulterados que nunca foram de fato enviados ao IRS (Receita Federal dos EUA), além de registros de folha de pagamento contendo a assinaturatronfalsificada de um funcionário da empresa de folha de pagamento.
Ele usou o dinheiro para comprar um Rolex de 40 mil dólares, pagar o aluguel de um apartamento de 17 mil dólares por mês e comprar um Mercedes 2020.
Sua sentença foi adiada para o dia 3 de agosto, pois ele enfrenta uma pena de até 80 anos de prisão.
