Estelionatário de cripto ganha $7m de empréstimo fraudulento de alívio COVID

Resumo TL;DR

• Como o estelionatário de cripto de 24 anos levantou fraudulentamente US$ 7m de diferentes fontes.
• Cheng agora corre risco de 80 anos de prisão

Justin Chang, um estelionatário de ICO de 24 anos, confessou ter ganho US$ 7 milhões fraudulentamente de pedidos de empréstimo falsos e enganado investidores em uma oferta inicial de moeda falsa há três anos.

Cheng, taiwanês e imigrante nos EUA (visto de estudante), usou a identidade de outras pessoas para submeter solicitações online à SBA e a pelo menos cinco instituições financeiras por mais de US$ 7 milhões em empréstimos garantidos pelo governo.

Ele também se exibiu como um empreendedor em série e cometeu fraude de segurança mentindo para investidores em sua plataforma de empréstimo peer-to-peer baseada em blockchain. Ele usou a plataforma para cometer fraude por correio envolvendo um esquema de taxa antecipada, argumentou a Procuradora dos EUA Audrey Strauss.

Cheng também solicitou e obteve investimentos na Alchemy Coin Technology Limited e empresas relacionadas, que ele controlava por meio de declarações materiais falsas e enganosas e omissões.

Finalmente, ele obteve fraudulentamente taxas de due diligence de várias empresas de startup como parte de um esquema de taxa antecipada. O taiwanês se declarou culpado hoje perante a Juíza Distrital dos EUA Alison J. Nathan.

Cheng, o estelionatário de cripto estelionatário mentiu para a SBA e vários bancos sobre a propriedade de suas empresas, o número de pessoas empregadas e como os recursos do empréstimo seriam aplicados, usando documentos forjados e fraudulentos no processo. Ele gastou muito do dinheiro em itens de luxo pessoais.

Ele solicitou um empréstimo em cinco bancos diferentes e enviou um pedido de empréstimo aos programas de Proteção de Salários e Empréstimos de Desastre por Lesão Econômica do governo dos EUA.

Como Cheng, o estelionatário de cripto, enganou as autoridades dos EUA

O estelionatário de cripto de 24 anos conseguiu obter US$ 7 milhões em alívio COVID para seus funcionários fictícios. Para isso, Cheng representou falsamente um pedido de empréstimo com o número de funcionários e salários pagos pelas Cheng Companies.

Cheng submeteu registros fiscais fraudulentos e adulterados que nunca foram realmente apresentados ao IRS e registros de folha de pagamento contendo a assinatura eletrônica forjada de um funcionário de uma empresa de folha de pagamento.

Ele usou os recursos para comprar um Rolex de US$ 40.000, alugar um apartamento de US$ 17.000 por mês e um Mercedes 2020.

Sua sentença foi adiada para o dia 3 de agosto, pois ele enfrenta até 80 anos de prisão.