Résumé en bref
- Comment un escroc de 24 ans a levé frauduleusement 7 millions de dollars auprès de différentes sources dans le domaine des cryptomonnaies.
- Cheng risque désormais une peine de 80 ans de prison.
Justin Chang, un escroc de 24 ans spécialisé dans les ICO, a avoué avoir empoché 7 millions de dollars frauduleusement grâce à de fausses demandes de prêt et en trompant des investisseurs lors d'une fausse levée de fonds en cryptomonnaie il y a trois ans.
Cheng, un Taïwanais immigré aux États-Unis (titulaire d'un visa d'dent ), a utilisé l'dentd'autres personnes pour soumettre des demandes en ligne à la SBA et à au moins cinq institutions financières pour plus de 7 millions de dollars de prêts garantis par le gouvernement.
Il se présentait également comme un entrepreneur en série et a commis une fraude boursière en mentant aux investisseurs de sa plateforme de prêt entre particuliers basée sur la blockchain. Il a utilisé cette plateforme pour commettre une fraude par virement bancaire en mettant en place un système de commissions anticipées, a soutenu la procureure américaine Audrey Strauss .
Cheng a également sollicité et obtenu des investissements dans Alchemy Coin Technology Limited et des sociétés apparentées, qu'il contrôlait grâce à des déclarations et omissions matériellement fausses et trompeuses.
Enfin, il a obtenu frauduleusement des honoraires de vérification préalable auprès de diverses start-ups dans le cadre d'un système d'honoraires anticipés. Le Taïwanais a plaidé coupable aujourd'hui devant la juge de district américaine Alison J. Nathan.
Cheng, l' escroc , a menti à la SBA et à plusieurs banques concernant la propriété de ses entreprises, le nombre d'employés et l'utilisation prévue des fonds empruntés, en utilisant des documents falsifiés. Il a dépensé une grande partie de cet argent en articles de luxe personnels.
Il a sollicité un prêt auprès de cinq banques différentes et a envoyé une demande de prêt au programme de protection des salaires et au programme de prêts en cas de catastrophe économique du gouvernement américain.
Ce jeune homme de 24 ans, escroc spécialisé dans les cryptomonnaies, a réussi à obtenir 7 millions de dollars d'aides liées à la COVID-19 pour ses employés fictifs. Pour ce faire, Cheng a falsifié une demande de prêt indiquant le nombre d'employés et les salaires versés par les sociétés Cheng.
Cheng a soumis des déclarations fiscales frauduleuses et falsifiées qui n'ont jamais été déposées auprès du fisc américain (IRS), ainsi que des fiches de paie contenant la signaturetronfalsifiée d'un employé d'une société de paie.
Il a utilisé l'argent pour acheter une Rolex à 40 000 dollars, payer un loyer d'appartement à 17 000 dollars par mois et une Mercedes 2020.
Le prononcé de sa peine a été ajourné au 3 août, car il risque jusqu'à 80 ans de prison.
