L'arnaqueur crypto gagne $7m via un prêt de secours COVID frauduleux

Résumé TL;DR

• Comment un arnaqueur crypto de 24 ans a frauduleusement levé 7 millions de dollars auprès de différentes sources.
• Cheng risque désormais une peine de prison de 80 ans

Justin Chang, un fraudeur ICO de 24 ans, a avoué avoir gagné 7 millions de dollars frauduleusement à partir de fausses demandes de prêt et avoir induit en erreur les investisseurs dans une offre initiale de pièces fausse il y a trois ans.

Cheng, Taïwanais et immigrant aux États-Unis (visa étudiant), a utilisé l'identité d'autres personnes pour soumettre des demandes en ligne à la SBA et dans au moins cinq institutions financières pour plus de 7 millions de dollars de prêts garantis par l'État.

Il s'est également présenté comme un entrepreneur en série et a commis une fraude en sécurité en mentant aux investisseurs dans sa plateforme de prêt pair-à-pair basée sur la blockchain. Il a utilisé la plateforme pour commettre une fraude par télécommunication en participant à un schéma de frais anticipés, a soutenu la procureure américaine Audrey Strauss.

Cheng a également sollicité et obtenu des investissements dans Alchemy Coin Technology Limited et des entreprises connexes, qu'il contrôlait par des déclarations matériellement fausses et trompeuses et des omissions.

Enfin, il a frauduleusement obtenu des frais de diligence raisonnable auprès de diverses entreprises de démarrage dans le cadre d'un schéma de frais anticipés. Le Taïwanais a plaidé coupable aujourd'hui devant la juge fédérale Alison J. Nathan.

Cheng, l'arnaqueur crypto a menti à la SBA et à plusieurs banques sur la propriété de ses entreprises, le nombre de personnes employées et la façon dont les fonds de prêt seraient utilisés, utilisant des documents falsifiés et frauduleux dans le processus. Il a dépensé une grande partie de l'argent en articles de luxe personnels.

Il a demandé un prêt auprès de cinq banques différentes et a envoyé une demande de prêt aux programmes de protection de la paie et de prêt pour dommages économiques du gouvernement américain.

Comment Cheng, l'arnaqueur crypto, a escroqué les autorités américaines

L'arnaqueur crypto de 24 ans est parvenu à obtenir 7 millions de dollars de secours COVID pour ses employés fictifs. Pour ce faire, Cheng a faussement représenté une demande de prêt avec le nombre d'employés et les salaires payés par les Cheng Companies.

Cheng a soumis des dossiers fiscaux frauduleux et falsifiés qui n'ont jamais été réellement déposés auprès de l'IRS et des dossiers de paie contenant la signature électronique falsifiée d'un employé d'une entreprise de paie.

Il a utilisé les proceeds pour acheter une Rolex à 40 000 $, payer le loyer d'un appartement de 17 000 $ par mois et une Mercedes 2020.

Son audience de condamnation a été ajournée au 3 août alors qu'il risque jusqu'à 80 ans de prison.