Криптомошенник заработал 7 миллионов долларов на мошенническом кредите, выданном в рамках программы помощи в связи с COVID-19

Краткое содержание

• Как 24-летний криптомошенник обманным путем заработал 7 миллионов долларов из разных источников.
• Теперь Ченгу грозит 80-летний тюремный срок

24-летний Джастин Чанг, занимавшийся мошенничеством в сфере ICO, признался, что три года назад незаконно заработал 7 миллионов долларов, используя поддельные заявки на кредиты и вводя в заблуждение инвесторов в ходе фиктивного первичного размещения монет (ICO).

Ченг, гражданин Тайваня и иммигрант в США (поdent визе), использовал чужиеdentдля подачи онлайн-заявок в Управление по делам малого бизнеса (SBA) и как минимум в пять финансовых учреждений на получение гарантированных государством кредитов на сумму более 7 миллионов долларов.

Он также выдавал себя за серийного предпринимателя и совершил мошенничество с ценными бумагами, обманывая инвесторов своей платформы однорангового кредитования на основе блокчейна. По словам прокурора США Одри Штраус,

Чэн также привлекал и получал инвестиции в компанию Alchemy Coin Technology Limited и связанные с ней компании, которые он контролировал посредством заведомо ложных и вводящих в заблуждение заявлений и умолчаний.

Наконец, он мошенническим путем получал плату за проверку юридической чистоты сделок от различных стартапов в рамках схемы авансовых платежей. Сегодня тайванец признал свою вину перед судьей окружного суда США Элисон Дж. Натан.

Чэн, криптомошенник, лгал Управлению по делам малого бизнеса (SBA) и нескольким банкам о владельцах своих компаний, количестве сотрудников и о том, как будут использованы полученные кредитные средства, используя при этом поддельные и мошеннические документы. Большую часть денег он потратил на предметы роскоши для личного пользования.

Он подал заявки на кредит в пять разных банков и направил заявки на кредиты в государственные программы США по защите заработной платы (Paycheck Protection Program) и компенсации экономического ущерба от стихийных бедствий (Economic Injury Disaster Loan).

Как Чэн, криптомошенник, обманул власти США

24-летний криптомошенник сумел получить 7 миллионов долларов в качестве помощи в связи с COVID-19 для своих фиктивных сотрудников. Для этого Ченг ложно представил заявку на кредит, указав количество сотрудников и заработную плату, выплачиваемую компанией Cheng Companies.

Ченг представил поддельные и сфальсифицированные налоговые документы, которые фактически никогда не подавались в налоговую службу, а также ведомости заработной платы, содержащие поддельнуюtronподпись сотрудника компании, занимающейся расчетом заработной платы.

На вырученные средства он купил часы Rolex за 40 000 долларов, арендную плату за квартиру в размере 17 000 долларов в месяц и автомобиль Mercedes 2020 года выпуска.

Вынесение приговора было отложено до 3 августа, поскольку ему грозит до 80 лет тюремного заключения.