Криптомошенник заработал $7м на мошенническом кредите в рамках программы помощи при COVID

Краткое содержание

• Как 24-летний криптомошенник мошенническим путем собрал $7 млн из разных источников.
• Ченг теперь рискует получить 80 лет тюрьмы

Джастин Чанг, 24-летний мошенник с ICO, признался в том, что мошенническим путем заработал $7 миллионов на поддельных заявках на кредит и введении инвесторов в заблуждение в рамках поддельного первичного предложения монет три года назад.

Ченг, гражданин Тайваня и иммигрант в США (по студенческой визе), использовал личности других людей для подачи онлайн-заявок в SBA и как минимум в пять финансовых учреждений на сумму более $7 млн по государственным гарантированным кредитам.

Он также представил себя как серийного предпринимателя и совершил мошенничество с ценными бумагами, обманывая инвесторов в своей платформе P2P-кредитования на базе блокчейна. Он использовал платформу для совершения почтового мошенничества, участвуя в схеме с предварительной оплатой, утверждал прокурор США Одри Стросс.

Ченг также привлекал и получал инвестиции в Alchemy Coin Technology Limited и связанные компании, которыми он управлял, используя материально ложные и вводящие в заблуждение заявления и умолчания.

Наконец, он мошенническим путем получил комиссии за проверку благонадежности (due diligence) от различных стартапов в рамках схемы с предварительной оплатой. Гражданин Тайваня признал себя виновным сегодня перед судьей окружного суда США Элисон Дж. Натан.

Ченг, крипто мошенник, солгал в SBA и нескольким банкам о владении своими компаниями, количестве сотрудников и том, как будут использованы средства по кредиту, используя поддельные и мошеннические документы в процессе. Он потратил большую часть денег на предметы роскоши для личного пользования.

Он подал заявку на кредит в пяти разных банках и отправил заявку на кредит в программы защиты заработной платы (Paycheck Protection Program) и кредита на экономический ущерб от стихийных бедствий (Economic Injury Disaster Loan) правительства США.

Как Ченг, криптомошенник, обманул власти США

24-летний криптомошенник смог получить $7 млн на помощь при COVID для своих вымышленных сотрудников. Для этого Ченг ложно указал в заявке на кредит количество сотрудников и заработную плату, выплачиваемую компаниями Ченга.

Ченг подал поддельные и измененные налоговые записи, которые никогда не подавались в IRS, и записи о заработной плате, содержащие поддельную электронную подпись сотрудника компании по начислению заработной платы.

Он использовал полученные средства для покупкиRolex за $40 000, оплаты аренды квартиры за $17 000 в месяц и автомобиля Mercedes 2020 года.

Его приговор был отложен на 3 августа, так как ему грозит до 80 лет тюрьмы.