加密骗子通过欺诈性 COVID 救济贷款获利$7百万

TL;DR 摘要

• 24岁加密骗子如何从不同来源欺诈性筹集700万美元。
• Cheng 现在面临80年监禁的风险

24岁的 ICO 欺诈者 Justin Chang 承认，三年前通过虚假贷款申请和误导投资者，在虚假首次代币发行中欺诈性地获得了700万美元。

Cheng 是一名台湾人，也是持有学生签证的美国移民，他使用他人的身份向 SBA 和至少五家金融机构提交在线申请，以获取超过700万美元的政府担保贷款。

他还自诩为连续创业者，并通过在其基于区块链的点对点借贷平台上向投资者撒谎，犯下了严重的证券欺诈罪。他利用该平台从事预付费计划，美国检察官奥黛丽·斯特劳斯（Audrey Strauss）辩称，通过参与预付费计划实施电汇欺诈。

Cheng 还 solicited 并获得了 Alchemy Coin Technology Limited 及相关公司的投资，他通过实质性的虚假和误导性陈述及遗漏来控制这些公司。

最后，他通过预付费计划从各种初创公司欺诈性地获取尽职调查费用。这名台湾人今天在美国地区法官 Alison J. Nathan 面前认罪。

Cheng，这名加密骗子向小企业管理局（SBA）和多家银行谎报了其公司的所有权、雇佣人数以及贷款收益将如何应用，在此过程中使用了伪造和欺诈性文件。他将大部分钱用于购买个人奢侈品。

他向五家不同的银行申请贷款，并向美国政府的工资保护计划（Paycheck Protection Program）和经济伤害灾难贷款（Economic Injury Disaster Loan）计划发送了贷款申请。

加密骗子 Cheng 如何欺骗美国当局

这名24岁的加密骗子为其虚构的员工获得了价值700万美元的 COVID 救济金。为了做到这一点，Cheng 在贷款申请中虚假申报了 Cheng Companies 的员工数量和支付的工资。

Cheng 提交了从未实际向国税局（IRS）提交的欺诈性和篡改过的税务记录，以及包含伪造的 payroll 公司员工电子签名的工资记录。

他利用这些资金购买了一块价值4万美元的劳力士手表、租了一套每月租金1.7万美元的公寓，以及一辆2020款梅赛德斯-奔驰汽车。

他的宣判被推迟至8月3日，因为他面临最高80年的监禁。