TL;DR 요약
- 24세 암호화폐 사기꾼이 다양한 출처에서 사기성으로 $7m를 모금한 방법.
- 청은 이제 80년의 징역형을 받을 위험에 처해 있습니다
24세의 ICO 사기꾼인 저스틴 창은 3년 전 가짜 대출 신청과 가짜 초기 코인 공개(ICO)를 통해 투자자들을 기만하며 $700만을 사기성으로 벌였다고 자백했습니다.
대만 출신이자 미국 이민자(학생 비자)인 청은 다른 사람들의 신원을 사용하여 SBA 및 최소 5개 금융기관에 $700만 이상의 정부 보증 대출을 신청하기 위한 온라인 신청서를 제출했습니다.
그는 또한 자신을 연쇄 기업가로 내세우며 블록체인 기반 P2P 대출 플랫폼에서 투자자들에게 거짓말을 함으로써 보안 사기를 저질렀습니다. 그는 선금 사기 scheme에 관여하여 wire fraud를 저질렀다고 미국 연방검찰 오드리 스트라우스는 주장했습니다.
청 또한 자신이 통제하는 Alchemy Coin Technology Limited 및 관련 회사들에 투자금을 모집하고 확보했으며, 이는 본질적으로 허위 및 오해의 소지가 있는 진술과 누락 사항을 통해 이루어졌습니다.
마지막으로, 그는 선금 scheme의 일환으로 다양한 스타트업 기업들로부터 사기성 실사 수수료를 취득했습니다. 대만인은 오늘 미국 연방 법원 알리슨 J. 나단 판사 앞에서 유죄를 인정했습니다.
암호화폐 사기꾼 청은 자신의 회사 소유권, 고용 인원 수, 대출 자금의 사용 방법 등에 대해 SBA 및 여러 은행에 허위 진술을 했으며, 이 과정에서 위조 및 사기 문서를 사용했습니다. 그는 돈의 대부분을 사치품 구매에 사용했습니다.
그는 5개 다른 은행에서 대출을 신청하고 미국 정부의 급여 보호 프로그램(Paycheck Protection Program) 및 경제 피해 재난 대출 프로그램에 대출 신청서를 제출했습니다.
암호화폐 사기꾼 청이 미국 당국을 어떻게 속였는가
24세 암호화폐 사기꾼은 가상의 직원들을 위해 $700만 상당의 COVID 구제 자금을 얻는 데 성공했습니다. 이를 위해 청은 청 컴퍼니가 고용한 직원 수와 지급된 임금을 허위로 표시한 대출 신청서를 제출했습니다.
청은 IRS에 실제로 제출된 적이 없는 사기성 및 조작된 세금 기록과, payroll 회사 직원의 위조 전자 서명이 포함된 payroll 기록을 제출했습니다.
그는 이 자금으로 $40,000짜리 로렉스 시계, 월 $17,000짜리 아파트 임대료, 그리고 2020년형 메르세데스-벤츠를 구매했습니다.
그의 선고는 최대 80년의 징역형을 선고받을 수 있는 가운데 8월 3일로 연기되었습니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
