暗号通貨詐欺師が詐欺的なCOVID救済ローンから$7mを稼いだ

TL;DR 要約

• 24歳の暗号通貨詐欺師が異なるソースから700万ドルを詐欺的に集めた方法。
• チェンは現在、80年の禁錮刑に直面している

24歳のICO詐欺師、ジャスティン・チャンは、3年前に偽造ローン申請から700万ドルを詐欺的に獲得し、偽造の初期コインオファリングにおいて投資家を誤導したことを認めています。

台湾人で米国移民（学生ビザ）のチェンは、他の個人の身元を使用して、SBAおよび少なくとも5つの金融機関に対して、政府保証ローンで700万ドル超のオンライン申請を行いました。

彼はまた、シリアルエンプレナーを自称し、ブロックチェーンベースのピアツーピア lending プラットフォームにおいて投資家に対して嘘をつき、セキュリティ詐欺を犯しました。彼はプラットフォームを使用して、前払い手数料スキームに従事することで電信詐欺を犯したと、米国検事局のオーデ・スト劳斯は主張した。

チェンはまた、彼が実質的に虚偽かつ誤解を招く声明および省略を通じて支配していたAlchemy Coin Technology Limitedおよび関連会社への投資を募り、獲得しました。

最後に、彼は前払い手数料スキームの一環として、さまざまなスタートアップ企業からデューデリジェンス手数料を詐欺的に獲得しました。台湾人は今日、米国地区裁判所のアリソン・J・ナサン裁判官の前で有罪を認めました。

チェンは、暗号通貨詐欺師として、SBAおよび複数の銀行に対し、自社の所有権、雇用者数、およびローン資金の使途について偽造および詐欺的な文書を使用して嘘をつきました。彼は資金の多くを個人的な贅沢品に費やしました。

彼は5つの異なる銀行からローンを申請し、米国政府の給与保護プログラム（PPP）および経済被害災害ローンプログラムにローン申請を送信しました。

暗号通貨詐欺師、チェンが米国当局をだました方法

24歳の暗号通貨詐欺師は、架空の従業員のために700万ドル相当のCOVID救済資金を獲得することに成功しました。これを実現するために、チェンはCheng Companiesによって支払われる従業員数と賃金を含むローン申請を虚偽で提示しました。

チェンは、IRSに実際に提出されたことのない偽造および改ざんされた税記録と、 payroll 会社の従業員の偽造電子署名を含む payroll 記録を提出しました。

彼はその資金を使用して、4万ドルのロレックス、月1万7000ドルのアパートの家賃、および2020年型メルセデス・ベンツを購入しました。

彼の量刑は、最高80年の禁錮刑に直面しているため、8月3日に延期されました。