仮想通貨詐欺師、COVID救済融資詐欺で700万ドルを稼ぐ

TL;DRの内訳

• 24 歳の暗号詐欺師がさまざまな資金源から 700 万ドルを不正に調達した方法。.
• チェンは懲役80年の刑に処される可能性がある

24歳のICO詐欺師、ジャスティン・チャンは、3年前に偽の融資申請と偽のICOで投資家を騙して700万ドルを詐取したことを認めた。.

台湾出身で米国移民（dent ビザ）のチェン氏は、他人のdent証明書を使ってSBAと少なくとも5つの金融機関に700万ドルを超える政府保証融資のオンライン申請を提出した。.

彼はまた、連続起業家を自称し、ブロックチェーンベースのピアツーピアレンディングプラットフォームで投資家に嘘をつき、証券詐欺を犯した。 オードリー・ストラウス連邦検事は、彼がこのプラットフォームを利用して前払い金詐欺を行い、電信詐欺を犯したと主張した。

チェン氏はまた、アルケミー・コイン・テクノロジー・リミテッドおよび関連会社への投資を勧誘し獲得し、重大な虚偽および誤解を招くような発言や不作為を通じてこれらの会社を支配していた。.

最後に、彼は前払い金制度の一環として、複数のスタートアップ企業からデューデリジェンス費用を不正に取得しました。この台湾人は本日、米国地方裁判所のアリソン・J・ネイサン判事の前で有罪を認めました。.

暗号資産 詐欺師の 偽造文書や詐欺文書を用いて、SBA（シンガポール銀行）と複数の銀行に対し、自身の会社の所有権、従業員数、そして融資金の使途について虚偽の申告を行った。彼はその資金の大半を個人的な贅沢品に費やした。

彼は5つの異なる銀行に融資を申請し、米国政府の給与保護プログラムと経済的損害災害融資プログラムにも融資申請書を送った。.

暗号詐欺師チェンが米国当局を騙した方法

24歳の仮想通貨詐欺師は、架空の従業員のために700万ドル相当の新型コロナウイルス救済金を得ることに成功しました。この件を成功させるために、チェンは融資申請書にチェン・カンパニーの従業員数と給与を偽装しました。.

チェン氏は、実際には IRS に提出されたことのない不正で改ざんされた納税記録と、給与計算会社の従業員の偽造tron署名を含む給与計算記録を提出した。.

彼はその収益で4万ドルのロレックスを購入し、月1万7000ドルのアパートの家賃と2020年型のメルセデスを購入した。.

被告は最長80年の懲役刑を受ける可能性があるため、判決言い渡しは8月3日に延期された。.