Estafador de criptomonedas obtiene $7m de préstamos fraudulentos de ayuda contra el COVID

Resumen TL;DR

• Cómo el estafador de criptomonedas de 24 años recaudó fraudulentamente 7 millones de dólares de diferentes fuentes.
• Cheng ahora enfrenta un término de prisión de 80 años

Justin Chang, un estafador de ICO de 24 años, ha confesado haber obtenido 7 millones de dólares fraudulentamente de solicitudes de préstamo falsas y haber engañado a inversores en una oferta inicial de moneda falsa hace tres años.

Cheng, taiwanés e inmigrante en EE. UU. (con visa de estudiante), utilizó la identidad de otras personas para presentar solicitudes en línea a la SBA y a al menos cinco instituciones financieras por más de 7 millones de dólares en préstamos garantizados por el gobierno.

También se presentó a sí mismo como un emprendedor en serie y cometió fraude de seguridad al mentir a los inversores en su plataforma de préstamos entre pares basada en blockchain. Utilizó la plataforma para cometer fraude por correo electrónico al participar en un esquema de tarifa anticipada, argumentó la Fiscal de EE. UU. Audrey Strauss.

Cheng también solicitó y obtuvo inversiones en Alchemy Coin Technology Limited y empresas relacionadas, que controlaba mediante declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas.

Finalmente, obtuvo fraudulentamente tarifas de diligencia debida de varias empresas emergentes como parte de un esquema de tarifa anticipada. El taiwanés se declaró culpable hoy ante la Jueza del Distrito de EE. UU., Alison J. Nathan.

Cheng, el estafador de criptomonedas estafador, mintió a la SBA y a varios bancos sobre la propiedad de sus empresas, el número de personas empleadas y cómo se aplicarían los fondos del préstamo, utilizando documentos falsificados y fraudulentos en el proceso. Gastó gran parte del dinero en artículos de lujo personales.

Solicitó un préstamo de cinco bancos diferentes y envió una solicitud de préstamo a los programas de Protección de Nómina y Préstamos por Daños Económicos del gobierno de EE. UU.

Cómo Cheng, el estafador de criptomonedas, estafó a las autoridades de EE. UU.

El estafador de criptomonedas de 24 años logró obtener 7 millones de dólares en ayuda para la COVID para sus empleados ficticios. Para lograr esto, Cheng representó falsamente una solicitud de préstamo con el número de empleados y los salarios pagados por las Empresas Cheng.

Cheng presentó registros fiscales fraudulentos y manipulados que nunca fueron presentados realmente al IRS y registros de nómina que contenían la firma electrónica falsificada de un empleado de una empresa de nómina.

Utilizó los fondos para comprar un Rolex de 40.000 dólares, pagar el alquiler de un apartamento de 17.000 dólares al mes y un Mercedes 2020.

Su sentencia fue pospuesta para el 3 de agosto, ya que enfrenta hasta 80 años de prisión.