Un estafador de criptomonedas gana $7 millones con un préstamo fraudulento para la ayuda por la COVID-19

Desglose TL;DR

• Cómo un estafador de criptomonedas de 24 años recaudó fraudulentamente 7 millones de dólares de diferentes fuentes.
• Cheng ahora corre el riesgo de una pena de 80 años de cárcel

Justin Chang, un estafador de ICO de 24 años, ha confesado haber ganado 7 millones de dólares de manera fraudulenta con solicitudes de préstamos falsas y haber engañado a los inversores en una oferta inicial de monedas falsa hace tres años.

Cheng, un taiwanés e inmigrante en los EE. UU. (con visadent ), utilizó ladentde otras personas para enviar solicitudes en línea a la SBA y al menos a cinco instituciones financieras para obtener más de $7 millones en préstamos garantizados por el gobierno.

También se presentó como un emprendedor en serie y cometió fraude de seguridad al mentir a los inversores en su plataforma de préstamos entre particulares basada en blockchain. Utilizó la plataforma para cometer fraude electrónico mediante una estafa de comisiones por adelantado, argumentó la fiscal federal Audrey Strauss.

Cheng también solicitó y obtuvo inversiones en Alchemy Coin Technology Limited y empresas relacionadas, que controlaba mediante declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas.

Finalmente, obtuvo fraudulentamente honorarios por diligencia debida de varias empresas emergentes como parte de un esquema de pagos anticipados. El taiwanés se declaró culpable hoy ante la jueza federal de distrito Alison J. Nathan.

Cheng, el estafador , mintió a la SBA y a varios bancos sobre la propiedad de sus empresas, el número de empleados y cómo se utilizarían los fondos del préstamo, utilizando documentos falsos y fraudulentos. Gastó gran parte del dinero en artículos personales de lujo.

Solicitó un préstamo a cinco bancos diferentes y envió una solicitud de préstamo al Programa de Protección de Cheques de Pago y al Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas del gobierno de EE. UU.

Cómo Cheng, el estafador de criptomonedas, engañó a las autoridades estadounidenses

El estafador de criptomonedas de 24 años logró obtener $7 millones en ayuda por la COVID-19 para sus empleados ficticios. Para lograrlo, Cheng presentó una solicitud de préstamo falsa con el número de empleados y los salarios pagados por las Empresas Cheng.

Cheng presentó registros fiscales fraudulentos y manipulados que en realidad nunca fueron presentados ante el IRS y registros de nómina que contenían la firmatronfalsificada de un empleado de una empresa de nómina.

Utilizó las ganancias para comprar un Rolex de 40.000 dólares, el alquiler de un apartamento de 17.000 dólares al mes y un Mercedes modelo 2020.

Su sentencia fue aplazada hasta el 3 de agosto ya que enfrenta hasta 80 años de prisión.