Crimine crittografico: il Dipartimento di Giustizia incrimina sei uomini per riciclaggio di denaro in criptovalute e casinò

• Sei persone accusate di riciclaggio di denaro per spacciatori di droga in Messico.
• Per farla franca, ricorrevano principalmente alle criptovalute e ai casinò.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici gli atti di accusa contro un gruppo di persone accusate di riciclaggio di denaro per i cartelli della droga in Messico. Il documento afferma che le persone hanno riciclato questi fondi tramite criptovalute e casinò. Il riciclaggio di denaro è sempre più presente nelle liste dei reati legati alle criptovalute, poiché molti criminali passano all'uso delle valute digitali per evitare di essere catturati dalle autorità.

Crimini crittografici che coinvolgono spacciatori di droga messicani

Secondo il documento, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato un totale di sei persone presso la Corte Distrettuale Orientale della Virginia. Gli imputati sono Tao Liu (45 anni), Xizhi Li (45 anni), Eric Yong Woo (43 anni), Jianxing Chen (40 anni), Jingyuan Li (47 anni) e Jiayu Chen (46 anni). Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che gli imputati operavano come un'organizzazione, incaricata di aiutare i cartelli della droga in Messico a riciclare milioni di dollari attraverso valuta digitale, società di facciata e casinò.

Inoltre, gli imputati avrebbero utilizzato conti bancari sia locali che esteri per riciclare questi fondi, incluso il contrabbando di grandi quantità cash contante. La maggior parte delle loro attività illecite veniva comunicata tra loro tramite applicazioni di messaggistica mobile come WhatsApp e WeChat, secondo il documento del Dipartimento di Giustizia. Inoltre, un imputato di nome Tao Liu aveva cercato di corrompere un funzionario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per ottenere un passaporto che gli consentisse di entrare nel Paese, in cambio di un pagamento in criptovaluta o bonifico bancario.

Il premio per i crimini crittografici

Complessivamente, sono state presentate circa 14 accuse contro gli imputati, alcune delle quali includono tentata frode d'dent, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e così via. Secondo il documento, rischiano una pena detentiva minima di 10 anni per persona, inclusa una pena massima all'ergastolo.

Cryptopolitan ha segnalato in passato un caso di reato correlato alle criptovalute, in cui un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per contrabbando di droga dal dark web pagando in Bitcoin. Ieri, circa 30 capi d'accusa sono stati desecretati contro un uomo di Auckland per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro tramite valute digitali.