Crimini crypto: il DOJ accusa sei uomini di riciclaggio di denaro in crypto e casinò

• Sei persone accusate di riciclare fondi per spacciatori di droga in Messico.
• Hanno usato principalmente criptovalute e casinò per commettere l'atto illegale.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha depositato accuse contro un gruppo di persone accusate di riciclare fondi per cartelli della droga in Messico. Il documento recita che le persone hanno riciclato questi fondi tramite criptovalute e casinò. Il riciclaggio di denaro compare sempre più spesso nelle liste dei crimini crypto, poiché molti criminali passano all'uso di valute digitali per evitare di essere catturati dalle autorità.

Crimini crypto che coinvolgono spacciatori di droga messicani

Secondo il documento, il Dipartimento di Giustizia ha accusato un totale di sei persone presso il tribunale del Distretto Orientale della Virginia. Gli imputati sono: Tao Liu (45 anni), Xizhi Li (45 anni), Eric Yong Woo (43), Jianxing Chen (40 anni), Jingyuan Li (47 anni) e Jiayu Chen (46 anni). Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che gli imputati hanno lavorato come un'organizzazione, incaricata di aiutare i cartelli della droga in Messico a riciclare milioni di dollari attraverso criptovalute, società di frontiera e casinò.

Inoltre, gli imputati avrebbero utilizzato conti bancari locali e stranieri per riciclare questi fondi, incluso il contrabbando di contanti in grandi quantità. La maggior parte delle loro attività illecite è stata comunicata tra loro tramite applicazioni di messaggistica mobile come WhatsApp e WeChat, secondo il documento del DOJ. Inoltre, un imputato di nome Tao Liu ha tentato di corrompere un funzionario del DOJ degli Stati Uniti per creare un passaporto che permettesse loro di entrare nel paese, in cambio di un pagamento in criptovaluta o bonifico bancario.

La ricompensa per i crimini crypto

Nel complesso, sono state presentate circa 14 accuse contro gli imputati, alcune delle quali includono tentato furto di identità, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e così via. Secondo il documento, sono destinati a affrontare una pena detentiva minima di 10 anni per ogni persona. Questo include una pena massima di ergastolo.

Cryptopolitan ha segnalato un caso di crimine crypto correlato in passato, in cui un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per contrabbando di droghe dal dark web pagando in Bitcoin. Ieri, sono state depositate circa 30 accuse contro un uomo di Auckland per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro attraverso criptovalute.