Криптопреступления: Минюст США предъявляет обвинения шести мужчинам в отмывании денег в криптовалюте и казино

• Шесть человек обвинены в отмывании средств для наркоторговцев в Мексике.
• В основном они использовали криптовалюту и казино, чтобы скрыть незаконные действия.

Министерство юстиции США рассекретило обвинительные заключения против группы лиц, подозреваемых в отмывании средств для наркокартелей в Мексике. В документе говорится, что эти средства отмывались через криптовалюту и казино. Отмывание денег все чаще фигурирует в списках криптопреступлений, поскольку многие преступники переключаются на использование цифровой валюты, чтобы избежать поимки властями.

Криптопреступления, связанные с мексиканскими наркоторговцами

Согласно документу, Министерство юстиции США предъявило обвинения шести лицам в окружном суде Вирджинии. Подсудимыми являются: Тао Лю (45 лет), Сижи Ли (45 лет), Эрик Юнг Ву (43 года), Цзяньсин Чен (40 лет), Цзинъюань Ли (47 лет) и Цзяю Чен (46 лет). Министерство юстиции утверждает, что подсудимые действовали как организованная группа, помогая наркокартелям в Мексике отмывать миллионы долларов с помощью цифровой валюты, фирм-однодневок и казино.

Кроме того, подсудимые, по предварительным данным, использовали как местные, так и иностранные банковские счета для отмывания средств, включая контрабанду крупных сумм наличных. Большинство их незаконных операций они координировали через мобильные мессенджеры, такие как WhatsApp и WeChat, согласно документу Минюста. Также сообщается, что один из подсудимых, Тао Лю, пытался подкупить сотрудника Минюста США для получения паспорта, чтобы позволить им въехать в страну, в обмен на оплату криптовалютой или банковским переводом.

Приз за криптопреступления

В целом, против подсудимых было выдвинуто около 14 обвинений, включая попытку мошенничества с личными данными, сговор с целью отмывания денег и так далее. Согласно документу, каждому из них грозит минимальный тюремный срок в 10 лет. Максимальное наказание может достигать пожизненного лишения свободы.

Криптополитан ранее сообщал о связанном деле о криптопреступлениях, когда 18-летний юноша был арестован за контрабанду наркотиков с даркнета с оплатой в биткоинах. Вчера против жителя Окленда были выдвинуты около 30 обвинений в его причастности к отмыванию денег с помощью цифровых валют.