Криптомражные преступления: Министерство юстиции предъявило обвинения шести мужчинам в отмывании денег в сфере криптовалют и казино

• Шесть человек обвинены в отмывании средств для наркоторговцев в Мексике.
• В основном они использовали криптовалюту и казино, чтобы избежать наказания за свои противоправные действия.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против группы лиц, обвиняемых в отмывании средств для наркокартелей в Мексике. В документе говорится, что эти лица отмывали средства через криптовалюту и казино. Отмывание денег все чаще фигурирует в списках преступлений, связанных с криптовалютой, поскольку многие преступники переходят на использование цифровой валюты, чтобы избежать задержания властями.

Криптомражные преступления с участием мексиканских наркоторговцев

Согласно документу, Министерство юстиции предъявило обвинения в общей сложности шести лицам в Восточном окружном суде Вирджинии. Обвиняемые — это Тао Лю (45 лет), Сичжи Ли (45 лет), Эрик Йонг Ву (43 года), Цзяньсин Чен (40 лет), Цзинъюань Ли (47 лет) и Цзяюй Чен (46 лет). Министерство юстиции утверждает, что обвиняемые действовали как организация, призванная помогать наркокартелям в Мексике отмывать миллионы долларов с помощью цифровой валюты, подставных компаний и казино.

Кроме того, обвиняемые предположительно использовали как местные, так и зарубежные банковские счета для отмывания этих средств, включая контрабанду крупных cash . Согласно документу Министерства юстиции, большая часть их незаконной деятельности осуществлялась посредством обмена сообщениями через мобильные мессенджеры, такие как WhatsApp и WeChat. Также обвиняемый по имени Тао Лю пытался подкупить сотрудника Министерства юстиции США, чтобы тот оформил ему паспорт для въезда в страну в обмен на оплату в криптовалюте или банковским переводом.

Премия за криптопреступления

В общей сложности обвиняемым было предъявлено около 14 обвинений, некоторые из которых включают попытку мошенничестваdentличных данных, сговор с целью отмывания денег и так далее. Согласно документу, каждому из них грозит как минимум 10 лет тюремного заключения. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Cryptopolitan Ранее контрабанду наркотиков из даркнета с оплатой Bitcoin. Вчера были обнародованы около 30 обвинений против жителя Окленда за его причастность к отмыванию денег с помощью цифровых валют.