Мужчина из Окленда сталкивается с 30 обвинениями в отмывании денег, связанных с криптовалютой

• 40-летний мужчина из Новой Зеландии обвинен в отмывании денег, связанных с криптовалютами.
• Он отмыл миллионы долларов через дорогие предметы, включая автомобили.

Злоумышленники прибегают к использованию цифровых валют как еще одного средства для отмывания крупных сумм денег без поимки. В конечном итоге правоохранительные органы все еще могут отследить и арестовать их в подходящий момент. Отчет, опубликованный сегодня, сообщил об аресте мужчины из Окленда, который был вовлечен в отмывание крупных сумм денег, часть из которых была осуществлена через криптовалюту.

Мужчина из Окленда получает 30 обвинений в отмывании денег

Как сообщалось в NZHeralds в четверг, подсудимому было предоставлено временное запрещение на разглашение имени вчера, поэтому его данные остаются неизвестными. 40-летний мужчина из Окленда, по сообщениям, предстал перед судом с 30 различными обвинениями, все из которых указывали на его роль в отмывании денег. Судебные документы показали, что подсудимый отмыл более $2 млн за время, пока он занимался этим деянием.

Подсудимый также помогал другим людям отмывать средства, так как он получал тысячи долларов на покупку криптовалюты. Одно из обвинений гласит, что мужчина из Окленда также получил не раскрытую сумму денег от лица в начале этого года в рамках транзакций по отмыванию денег. Кроме того, он отмыл большую часть средств, покупая дорогие автомобили, такие как Lamborghini ($421 000) и Black Mercedes G63 ($288 888).

Власти Новой Зеландии проводят зачистку против отмывания денег

Помимо покупки роскошных автомобилей, мужчина также потратил предполагаемые незаконно полученные средства, купив недвижимость в Восточном Окленде стоимостью более $1,7 млн. Согласно отчету, он получил более $1 млн от банковского учреждения обманным путем. После предъявления ему обвинений сегодня, ожидается, что мужчина появится на следующем судебном заседании в ноябре. Кроме того, около пяти других человек были арестованы и обвинены в отмывании денег. Власти серьезно относятся к пресечению случаев отмывания денег, независимо от социального статуса нарушителей. В апреле власти США арестовали российского рэпера по предполагаемой причастности к отмыванию денег в криптовалюте.