- 40-летнему мужчине из Новой Зеландии предъявлено обвинение в отмывании денег с использованием криптовалют.
- Он отмыл миллионы долларов, используя дорогие вещи, в том числе автомобили.
Злоумышленники все чаще прибегают к использованию цифровых валют в качестве еще одного средства отмывания крупных сумм денег, оставаясь при этом незамеченными. В конечном итоге правоохранительные органы все же смогут tracи арестовывать их в надлежащее время. В опубликованном сегодня отчете сообщается об аресте жителя Окленда, причастного к отмыванию крупных сумм денег, часть из которых была переведена с помощью криптовалюты.
Житель Окленда обвинен по 30 пунктам в отмывании денег
Как сообщалось в четверг на сайте NZHeralds, вчера обвиняемому было предоставлено временное право на неразглашение имени, поэтому его данные остаются неизвестными. Сообщается, что 40-летнему жителю Окленда было предъявлено 30 различных обвинений, все из которых указывали на его причастность к отмыванию денег. В судебных документах говорится, что обвиняемый отмыл более 2 миллионов долларов за время своей деятельности.
Обвиняемый также помогал другим людям отмывать деньги, получая тысячи долларов на покупку криптовалюты. В одном из пунктов обвинения говорится, что ранее в этом году житель Окленда также получил от частного лица неустановленную сумму денег в рамках операций по отмыванию денег. Кроме того, большую часть средств он отмыл, покупая дорогие автомобили, такие как Lamborghini (421 000 долларов) и черный Mercedes G63 (288 888 долларов).
Помимо покупки роскошных автомобилей, мужчина также потратил предположительно незаконно полученные средства на приобретение недвижимости в Восточном Окленде стоимостью более 1,7 миллиона долларов. Согласно отчету, он получил более 1 миллиона долларов от банковского учреждения обманным путем. Обвинения ему были предъявлены сегодня, и ожидается, что он предстанет перед судом в ноябре. Кроме того, были арестованы и обвинены в отмывании денег еще около пяти человек. Власти серьезно борются с отмыванием денег, независимо от социального статуса неплательщиков. В апреле власти США арестовали российского рэпера за предполагаемое участие в отмывании криптовалюты.
