오클랜드 남성, 암호화폐 관련 자금 세탁으로 30개 혐의 faced

• 뉴질랜드 출신 40세 남성이 암호화폐 관련 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
• 그는 자동차를 포함한 고가 물품을 통해 수백만 달러를 세탁했습니다.

악의적인 행위자들은 적발되지 않고 대량의 돈을 세탁하기 위한 또 다른 수단으로 디지털 화폐를 사용하는 데 의존해 왔습니다. 결국 법 집행 기관은 적절한 시점에 그들을 추적하고 체포할 수 있습니다. 오늘 발표된 보고서는 대량의 돈을 세탁하는 데 관여한 오클랜드 남성의 체포를 알렸으며, 그 중 일부는 암호화폐를 통해 수행되었습니다.

오클랜드 남성, 자금 세탁으로 30 혐의 faced

NZHeralds가 보고한 바와 같이, 피고인은 어제 임시 이름 억제를 부여받아 신원이 알려지지 않았습니다. 40세의 오클랜드 남성은 자금 세탁 역할과 관련된 30가지의 다른 혐의를 받았다고 보고되었습니다. 법원 문서는 피고인이 이 행위에 관여하는 동안 200만 달러 이상을 세탁했다고 밝혔습니다.

피고인은 또한 다른 사람들이 자금을 세탁하는 데 도움을 주었는데, 그는 암호화폐를 구매하기 위해 수천 달러를 받았습니다. 하나의 혐의는 오클랜드 남성이 올해 초 개인으로부터 자금 세탁 거래의 일환으로 미공개 금액의 돈을 받았다고 명시하고 있습니다. 또한, 그는 람보르기니(421,000달러)와 블랙 메르세데스 G63(288,888달러)와 같은 고급 자동차를 구매하여 대부분의 자금을 세탁했습니다.

NZ 당국, 자금 세탁 단속

고급 자동차 구매 외에도, 이 남자는 동부 오클랜드의 170만 달러 이상의 부동산을 구매하여 의심스러운 자금으로 지출했습니다. 보고서에 따르면, 그는 사기를 통해 은행 기관으로부터 100만 달러 이상을 얻었습니다. 오늘 그를 기소한 후, 이 남자는 11월까지 다음 법원 심리에 출석할 것으로 예상됩니다. 또한, 자금 세탁 혐의로 약 5명의 다른 사람들이 체포되어 기소되었습니다. 당국은 사회적 지위에 관계없이 자금 세탁 사건에 대해 엄격하게 단속하고 있습니다. 4월, 미국 당국은 암호화폐 자금 세탁에 연루된 혐의로 러시아 랩퍼를 체포했습니다.