- 뉴질랜드 출신의 40세 남성이 암호화폐를 이용한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
- 그는 자동차를 포함한 고가의 물품을 이용해 수백만 달러를 자금 세탁했습니다.
범죄자들이 발각되지 않고 거액의 자금을 세탁하기 위한 또 다른 수단으로 디지털 화폐를 이용하고 있습니다. 하지만 결국 사법 당국은 적절한 시기에 이들을 trac하고 체포할 수 있습니다. 오늘 발표된 보고서에 따르면, 암호화폐를 포함한 여러 수단을 통해 거액의 자금 세탁에 가담한 오클랜드 남성이 체포되었습니다.
오클랜드 남성, 돈세탁 혐의로 30건 기소
보도한 바와 같이 , 피고인은 어제 임시 신원 비공개 명령을 받아 그의 신상 정보는 아직 알려지지 않았습니다. 오클랜드에 거주하는 40세 남성인 그는 자금 세탁과 관련된 30건의 혐의로 기소된 것으로 알려졌습니다. 법원 문서에 따르면 피고인은 범행 기간 동안 200만 달러 이상을 자금 세탁한 것으로 밝혀졌습니다.
피고인은 다른 사람들의 자금 세탁을 도왔는데, 암호화폐 구매 명목으로 수천 달러를 받았다. 기소 내용 중 하나는 오클랜드에 거주하는 이 남성이 올해 초 자금 세탁 거래의 일환으로 한 개인으로부터 액수가 공개되지 않은 돈을 받았다는 것이다. 또한 그는 람보르기니(42만 1천 달러)와 검은색 메르세데스 G63(28만 8,888달러)과 같은 고가의 차량을 구매하는 방식으로 자금의 대부분을 세탁했다.
이 남성은 고급 승용차를 구입하는 것 외에도 부정한 방법으로 얻은 자금으로 오클랜드 동부에 170만 달러가 넘는 부동산을 매입했습니다. 보도에 따르면 그는 은행에서 100만 달러 이상을 사기 행위로 편취한 것으로 알려졌습니다. 오늘 기소된 이 남성은 11월 중으로 예정된 다음 재판에 출석할 예정입니다. 이와 더불어 약 5명이 추가로 자금 세탁 혐의로 체포되어 기소되었습니다. 당국은 사회적 지위와 관계없이 자금 세탁 사건에 대해 엄격하게 단속하고 있습니다. 지난 4월에는 미국 당국이 암호화폐 자금 세탁에 연루된 혐의로 러시아 래퍼를
