- Un uomo neozelandese di 40 anni è stato accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
- Ha riciclato milioni di dollari tramite oggetti costosi, tra cui automobili.
I malintenzionati hanno fatto ricorso alle valute digitali come ulteriore mezzo per riciclare ingenti somme di denaro senza essere scoperti. Alla fine, le forze dell'ordine potrebbero ancora trace arrestarli a tempo debito. Un rapporto pubblicato oggi ha reso noto l'arresto di un uomo di Auckland coinvolto nel riciclaggio di ingenti somme di denaro, alcune delle quali agevolate tramite criptovalute.
Un uomo di Auckland accusato di 30 reati di riciclaggio di denaro
Come riportato da giovedì, ieri all'imputato è stata concessa la censura provvisoria del nome, quindi i suoi dati rimangono sconosciuti. L'uomo di Auckland, 40 anni, avrebbe ricevuto 30 capi d'accusa diversi, tutti riconducibili al suo ruolo nel riciclaggio di denaro. I documenti del tribunale hanno stabilito che l'imputato ha riciclato oltre 2 milioni di dollari durante il periodo in cui ha commesso l'atto.
L'imputato ha anche aiutato altre persone a riciclare denaro, ricevendo migliaia di dollari per acquistare criptovalute. Una delle accuse a suo carico afferma che l'uomo di Auckland ha anche ricevuto una somma di denaro non rivelata da un individuo all'inizio di quest'anno nell'ambito di transazioni di riciclaggio di denaro. Inoltre, ha riciclato la maggior parte dei fondi acquistando auto costose come una Lamborghini (421.000 dollari) e una Mercedes G63 nera (288.888 dollari).
Oltre ad acquistare auto di lusso, l'uomo ha speso i presunti fondi illeciti anche per acquistare una proprietà a East Auckland del valore di oltre 1,7 milioni di dollari. Secondo il rapporto, ha ottenuto oltre 1 milione di dollari da un istituto bancario con l'inganno. Dopo averlo incriminato oggi, l'uomo dovrebbe comparire per la prossima udienza in tribunale entro novembre. Inoltre, circa altre cinque persone sono state arrestate e incriminate per riciclaggio di denaro. Le autorità stanno monitorando attentamente i casi di riciclaggio di denaro, indipendentemente dallo status sociale dei trasgressori. Ad aprile, le autorità statunitensi hanno arrestato un rapper russo per presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
